คุณ Tan Hiep Phat ทำอะไรกับอสังหาริมทรัพย์?

สำนักงานตำรวจสอบสวน กลาง กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ เพิ่งมีคำสั่งให้ดำเนินคดีและควบคุมตัวนาย Tran Qui Thanh ประธานบริษัท Tan Hiep Phat Trading and Service จำกัด และนางสาว Tran Uyen Phuong รองผู้อำนวยการบริษัท Tan Hiep Phat เป็นการชั่วคราว และดำเนินคดีกับนางสาว Tran Ngoc Bich รองผู้อำนวยการบริษัท Tan Hiep Phat ทั้งคู่เป็นบุตรสาวแท้ๆ ของนาย Thanh

จำเลยทั้งสามรายกำลังถูกสอบสวนในข้อหา "ละเมิดความไว้วางใจในการยักยอกทรัพย์สิน" ซึ่งเกี่ยวข้องกับการร้องเรียนเกี่ยวกับการฉ้อโกงและการยักยอกทรัพย์สิน ซึ่งเป็น โครงการอสังหาริมทรัพย์ ที่มีมูลค่าสูงเป็นพิเศษในนครโฮจิมินห์และ ด่งนาย

เคยกล่าวไว้ว่า “อสังหาริมทรัพย์เป็นอุตสาหกรรมที่น่าสนใจ”

ในฐานะมหาเศรษฐีในอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม ในปี 2561 คุณเจิ่น กวี แถ่ง สร้างความประหลาดใจให้กับทุกคนด้วยตำแหน่งรองประธานสโมสรอสังหาริมทรัพย์โฮจิมินห์ซิตี้ คุณแถ่ง กล่าวกับสื่อมวลชนในครั้งนั้นว่า ทุกคน ทุกสาขาอาชีพ ล้วนเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ก็เป็นอุตสาหกรรมที่น่าสนใจเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่ประเทศกำลังพัฒนา ความต้องการในการขยายเมืองและ ธุรกิจ มีสูงมาก

เกี่ยวกับบทบาทของอุตสาหกรรมนี้ในกลุ่มบริษัท Tan Hiep Phat คุณ Thanh ยืนยันว่า "เป็นอุตสาหกรรมที่น่าสนใจเป็นพิเศษ" ขณะเดียวกัน เขายังเน้นย้ำว่ากลุ่มบริษัทมีส่วนร่วมในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ไม่ใช่เพราะ "กำลังเติบโต แต่เพราะรู้สึกว่าตนเองอยู่ในจุดที่ใช่ และมีโอกาสที่จะขยายธุรกิจไปยังธุรกิจอื่นๆ"

คุณ Thanh ระบุว่า ในขณะนั้น Tan Hiep Phat จะใช้เงินหลายพันล้านดองเพื่อลงทุนในสาขานี้ บริษัทสามารถลงทุน พัฒนาโครงการ หรือร่วมลงทุนได้ ขึ้นอยู่กับโครงการ สิ่งสำคัญคือต้องมีโอกาส กลุ่มบริษัทจะไม่ให้ความสำคัญกับส่วนใดส่วนหนึ่ง ตราบใดที่ยังมีโอกาสทำกำไร บริษัทก็จะเข้าร่วม

Tân Hiệp Phát đã làm gì với mảng bất động sản? - 1 — ช่วงบ่ายของวันที่ 10 เมษายน เจ้าหน้าที่ได้เดินทางมาถึงบริษัท Tan Hiep Phat Beverage Group ( Binh Duong ) เพื่อตรวจค้นบ้านพักและสถานที่ทำงานของนาย Tran Qui Thanh ประธานบริษัท (ภาพถ่าย: Hai Long)

ขณะเดียวกัน เจ้าของกลุ่มบริษัทเครื่องดื่มชื่อดังในเวียดนามประกาศว่า "การบอกว่าบริษัท Tan Hiep Phat ไม่มีกองทุนที่ดินดูจะถ่อมตัวไปหน่อย ปัจจุบันกลุ่มบริษัทมีกองทุนที่ดินเล็กๆ อยู่บ้าง โดยมีโรงงานเพียง 4 แห่งที่มีพื้นที่ถึง 160 เฮกตาร์"

หลังจากนั้น สื่อมวลชนรายงานว่า นายเติน เฮียป ฟัต ได้ก่อตั้ง บริษัท หลายแห่งด้วยทุนจดทะเบียนประมาณ 20,000 พันล้านดอง เพื่อมีส่วนร่วมในภาคอสังหาริมทรัพย์ กองทุนที่ดินของบริษัทจดทะเบียนอยู่ในจังหวัดและเมืองใหญ่หลายแห่ง เช่น ดานัง โฮจิมินห์ซิตี้ และหวุงเต่า

การประมูลบางส่วนกับ Tan Hiep Phat และบทวิจารณ์เบื้องหลัง

ในปี 2562-2563 นาย Tan Hiep Phat และผู้นำกลุ่มได้ประมูลและชนะการประมูลที่ดินหลายแปลงในบ่าเรีย-หวุงเต่า

ในเดือนธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัท Tan Hiep Phat ชนะการประมูลสิทธิการใช้ที่ดินเกือบ 8 เฮกตาร์ ในเขต An Hai, An Hoi, Con Dao ด้วยราคาประมูล 537,330 ล้านดองเวียดนาม (ราคาเริ่มต้น 537,100 ล้านดองเวียดนาม)

ในปี 2563 คุณตรัน กวี แถ่ง ชนะการประมูลที่ดินขนาดเกือบ 2 เฮกตาร์ในเขต 10 ใจกลางเมืองหวุงเต่า ด้วยราคาประมูล 394,000 ล้านดอง สูงกว่าราคาเริ่มต้นเกือบ 140,000 ล้านดอง นอกจากนี้ คุณตรัน หง็อก บิช ยังเป็นผู้ชนะการประมูลที่ดินสองแปลง ขนาดเกือบ 3 เฮกตาร์ ในเขตกงเดาและเขตดัตโด ในเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม 2563 อีกด้วย

ที่ดินแปลงแรกที่นางสาวบิชชนะการประมูลคือที่ดินขนาด 9,994.8 ตารางเมตร บนถนนเบนดัม เขตกงเดา ที่ดินผืนนี้ใช้เพื่อการผลิตและธุรกิจที่ไม่ใช่การเกษตร เช่น ที่ดินเพื่อการพาณิชย์และบริการ รัฐจะเช่าที่ดินและจ่ายค่าธรรมเนียมเพียงครั้งเดียวตลอดระยะเวลาการเช่า ผ่านการประมูลสิทธิการใช้ที่ดิน

ที่ดินดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลาเช่า 50 ปี นับจากวันที่ออกประกาศรับรองผลการประมูล ตามแผนการก่อสร้าง ที่ดินผืนนี้ถูกวางแผนให้เป็นโครงการรีสอร์ทและบริการด้านการท่องเที่ยว มีความหนาแน่นของการก่อสร้าง 25% ความสูงของอาคาร 3 ชั้น สูงสุด 14 เมตร คุณบิชชนะการประมูลที่ดินด้วยราคา 80.1 พันล้านดอง

ที่ดินแปลงที่สอง มีพื้นที่ 20,040.1 ตารางเมตร ตั้งอยู่ที่เมืองเฟื้อกไฮ อำเภอดัตโดะ ได้รับรางวัลชนะเลิศการประมูลในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 เป็นที่ดินเชิงพาณิชย์และบริการ รัฐบาลให้เช่าที่ดินและจ่ายค่าเช่าเพียงครั้งเดียวตลอดระยะเวลาเช่า โดยการประมูลสิทธิการใช้ที่ดิน ระยะเวลาเช่า 50 ปี นับจากวันที่คณะกรรมการประชาชนจังหวัดออกประกาศรับรองผลการประมูล ที่ดินแปลงนี้มีแผนที่จะใช้สร้างแหล่งท่องเที่ยวและโรงแรมตามแบบแปลนก่อสร้างที่ได้รับอนุมัติเลขที่ 1/500 ราคาประมูลที่ชนะคือ 170,000 ล้านดอง

หลังจากนั้น หน่วยงานและกรมต่างๆ ได้ออกคำสั่งให้ตรวจสอบผลการประมูลหลายครั้ง ในเดือนพฤศจิกายน 2563 จังหวัดบ่าเหรียะ-หวุงเต่า ได้มอบหมายให้ตำรวจจังหวัดเป็นประธานและประสานงานกับกระทรวงยุติธรรม กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมและสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบและพิจารณาประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลการประมูลสิทธิการใช้ที่ดินเกือบ 8 เฮกตาร์ ในเขตอานไห่ อันฮอย และกงเดา (ซึ่งบริษัท Tan Hiep Phat Group เป็นผู้ชนะ)

ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 คณะกรรมการประชาชนจังหวัดบ่าเหรียะ-หวุงเต่า ระบุว่า ได้รับเอกสารจากสำนักงานตำรวจสอบสวน กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ ร้องขอเอกสารที่เกี่ยวข้องกับที่ดินที่ถูกประมูลขายสองแปลงในเขตกงด่าวและเขตดัตโด๋ (นางสาวบิช ชนะการประมูล) ทางจังหวัดได้มอบหมายให้กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานและประสานงานกับกรมการคลัง คณะกรรมการประชาชนจังหวัดดัตโด๋ และคณะกรรมการประชาชนจังหวัดกงด่าว เพื่อตรวจสอบและส่งมอบเอกสารตามที่หน่วยงานสอบสวนร้องขอ

Tân Hiệp Phát đã làm gì với mảng bất động sản? - 2 — นาย Tran Qui Thanh และลูกสาวสองคนของเขา Tran Uyen Phuong และ Tran Ngoc Bich (ภาพ: IT)

การดำเนินคดีเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์

ก่อนถูกควบคุมตัวชั่วคราว นายตรัน กวี แถ่ง และบุตรชายยังถูกกล่าวหาเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์อีกด้วย ในเดือนตุลาคม 2563 นายเล วัน ลัม ตัวแทนทางกฎหมายของบริษัท คิม อวน ดง นาย อินเวสต์เมนต์ แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ได้กล่าวหานายตรัน กวี แถ่ง และบุตรสาวทั้งสองว่าใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบในการยักยอกทรัพย์สิน หลบเลี่ยงภาษี และรีดไถทรัพย์สินผ่านการโอนโครงการและหุ้นของธุรกิจ สัญญาที่ลงนามระหว่างทั้งสองฝ่ายเป็นสัญญาปลอม (ทั้งสองฝ่ายดำเนินการเพื่อปกปิดสัญญาอื่น) โดยหลักการแล้วเป็นการกู้ยืมเงิน จากข้อกล่าวหานี้ บริษัท คิม อวน ดง นาย ประสบภาวะขาดทุนมากกว่า 1,000 พันล้านดอง

หลังจากนั้น สำนักงานตำรวจสอบสวนกลางได้ส่งหนังสือร้องขอให้คณะกรรมการประชาชนจังหวัดด่งนายสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรักษาสถานะทางกฎหมายไว้ชั่วคราว ระงับการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินทั้งหมด (การซื้อ การขาย การบริจาค การจำนองหุ้น สิทธิการใช้ที่ดิน ฯลฯ) กับบริษัทมินห์ถั่นด่งนาย (ภายใต้บริษัทกิมอวน) ในโครงการพื้นที่บริการที่อยู่อาศัยที่วางแผนไว้ในตำบลอานเฟือก อำเภอลองถั่น นายแลมถือว่าที่ดินผืนนี้เป็นทรัพย์สินที่ถูกยึดครองไว้

ภายในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 คดีนี้ถูกฟ้องร้องในข้อหาฉ้อโกงและยักยอกทรัพย์สิน อย่างไรก็ตาม ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565 สำนักงานสอบสวนกลางได้ระงับการสอบสวนคดีอาญาเกี่ยวกับการฉ้อโกงและยักยอกทรัพย์สินนี้ไว้ชั่วคราว รอผลการประเมินราคา

ในเหตุการณ์หนึ่งเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2563 นายเหงียน วัน ชุง ผู้อำนวยการใหญ่บริษัท ดีซีบี เซอร์เวนิง คอนซัลติ้ง ดีไซน์นิ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ได้ยื่นฟ้องกล่าวหานางสาวตรัน อุเยน ฟอง บุคคลและสำนักงานทนายความในนครโฮจิมินห์ ว่าสมรู้ร่วมคิดกันฉ้อโกงการยักยอกที่ดิน 2 แปลงของนายชุงในนครโฮจิมินห์ นายชุงกล่าวหาบุคคลเหล่านี้ว่าใช้กลอุบายให้กู้ยืมเงิน แล้วบังคับให้ทำสัญญาโอนกรรมสิทธิ์ปลอม แล้วแปลงสัญญาปลอมให้เป็นสัญญาจริง

อย่างไรก็ตาม ต่อมาตำรวจพบว่านายชุงได้จัดทำแบบร่างรายละเอียดและลงนามในสัญญาซื้อขายที่ดินหลายแปลงในเขตบิ่ญเตินเพื่อขายให้กับประชาชนจำนวนมาก โดยที่ดินแปลงดังกล่าวไม่ได้เป็นของนายชุงหรือบริษัทดีซีบี ตำรวจจึงพบว่านายชุงได้ลงนามในสัญญาซื้อขายที่ดินกับประชาชน 8 คน ยักยอกเงิน 16,000 ล้านดอง ดังนั้น นายชุงจึงถูกดำเนินคดีและควบคุมตัวไว้ชั่วคราวในข้อหา "ฉ้อโกง"

(สังเคราะห์)

แหล่งที่มา