คดีวันติญพัทและเงินสินบนหลายล้านดอลลาร์ที่บรรจุอยู่ในกล่องโฟม

ตามรายงานของ VietNamNet หน่วยงานตำรวจสอบสวน ของกระทรวงความมั่นคงสาธารณะ เพิ่งออกผลสรุปการสอบสวนคดีของ Van Thinh Phat และเสนอที่จะดำเนินคดีกับจำเลย 86 คนใน 7 ข้อหา

จากข้อสรุปของการสอบสวน พบว่าในระหว่างการก่อสร้าง อนุมัติ และดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างธนาคารไซ่ง่อนคอมเมอร์เชียลจอยท์สต็อค (SCB) ในปี 2560-2561 โดยหน่วยงานตรวจสอบและกำกับดูแลธนาคาร (TTGSNH) ภายใต้ธนาคารแห่งรัฐเวียดนาม (SBV) มีคณะผู้ตรวจสอบ 3 คณะทำงานร่วมกับธนาคาร ข้อสรุปของการสอบสวนระบุว่า ในบรรดาคณะผู้ตรวจสอบ 3 คณะข้างต้น คณะผู้ตรวจสอบสหวิชาชีพในปี 2560-2561 มีขอบเขตและเนื้อหาการตรวจสอบธนาคาร SCB ที่ครอบคลุม

โรงเรียนของฉันลาน.jpeg — นางสาว Truong My Lan สั่งการให้ส่งเงินไปขอบคุณนางสาว Do Thi Nhan อดีตผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบและกำกับดูแลธนาคาร II

ผลการตรวจสอบดังกล่าวเป็นพื้นฐานในการประเมินสถานการณ์ สถานะเครดิต หนี้เสีย โครงสร้างหนี้ของธนาคารไทยพาณิชย์ตามแผนการปรับโครงสร้างหนี้ในช่วงปี 2558-2562 สถานะการถือหุ้น การควบคุม และการจัดการของธนาคารไทยพาณิชย์ ของคุณจวงมีหลาน กลุ่มวันถิญพัท

ทั้งนี้เพื่อให้รัฐบาลและธนาคารกลางมีแนวทางแก้ไขและมาตรการที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม ในระหว่างการตรวจสอบที่ธนาคารกลาง บุคคลต่างๆ ซึ่งรวมถึงหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบธนาคาร หัวหน้าคณะผู้แทน รองหัวหน้าคณะผู้แทน และสมาชิกคณะผู้ตรวจสอบ ได้กระทำการละเมิดอย่างร้ายแรง รับเงิน ของกำนัล และผลประโยชน์อื่นใดจากธนาคารกลางเพื่อปกปิด ปกปิด และรายงานผลการตรวจสอบอย่างไม่สุจริตและไม่ครบถ้วนต่อธนาคารกลาง

ส่งผลให้ธนาคารกลางไม่มีข้อมูลและเอกสารเพียงพอที่จะให้คำแนะนำและสั่งการการดำเนินการเกี่ยวกับการละเมิดของธนาคาร SCB และป้องกันการกระทำผิดทางอาญาของ นางสาว Truong My Lan และผู้สมรู้ร่วมคิด

นิทานเรื่อง “หุบปากแล้วเอาเงินไป”

ในส่วนของคดีของ Van Thinh Phat นั้น นาง Do Thi Nhan อดีตผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบและกำกับดูแลธนาคาร II ภายใต้หน่วยงานตรวจสอบและกำกับดูแลธนาคาร (SBV) ถูกเสนอให้ดำเนินคดีในข้อหารับสินบน

ตามผลการสอบสวน นางสาวนันท์ เป็นหัวหน้าและหัวหน้าคณะผู้ตรวจสอบ รับผิดชอบหลักต่อผลการตรวจสอบของธนาคารไทยพาณิชย์

ในระหว่างกระบวนการตรวจสอบธนาคาร SCB นางสาว Do Thi Nhan ได้รับสินบนมูลค่า 5.2 ล้านเหรียญสหรัฐ ผ่านทางผู้นำ SCB นาย Dinh Van Thanh (อดีตประธานกรรมการ) และ Vo Tan Hoang Van (อดีตผู้อำนวยการทั่วไป)

โดยเฉพาะช่วงเดือนมีนาคม 2561 คุณ Thanh และคุณ Van ได้เดินทางไปยัง กรุงฮานอย และไปยังสำนักงานของคุณ Nhan ที่สำนักงานใหญ่ของ TTGSNH เลขที่ 25 Ly Thuong Kiet (ฮานอย) เพื่อมอบถุงเชอร์รี่และถุงบรรจุเงิน 200,000 ดอลลาร์สหรัฐให้กับคุณ Nhan คุณ Nhan นำเงินกลับบ้านไปเก็บไว้

ระหว่างเดือนตุลาคมถึงธันวาคม 2561 ในช่วงของการร่างข้อสรุปการตรวจสอบ ปรึกษาหารือกับกระทรวงและสาขาที่เกี่ยวข้อง และออกข้อสรุปการตรวจสอบที่ธนาคาร SCB นาย Vo Tan Hoang Van และ Nguyen Tuan Nam (คนขับรถของนาย Van) ได้นำกล่องโฟมที่บรรจุเงินดอลลาร์สหรัฐฯ มาให้คุณ Nhan 3 ครั้ง

หลังจากบริจาคเงินที่บ้านทุกครั้ง คุณหน่านจะถามคุณโว ตัน ฮวง วัน ว่าเงินนั้นเป็นเงินอะไร คุณวันตอบว่าเป็นเงินของคุณเจือง มี ลาน เพื่อขอบคุณที่ช่วยเหลือและสนับสนุนธนาคารไทยพาณิชย์ในระหว่างขั้นตอนการตรวจสอบ

หลังจากได้รับเงินแล้ว นางสาวหนานได้ซ่อนเงินไว้ในห้องนอนส่วนตัวของเธอในอพาร์ทเมนต์ในอาคารแมนดาริน (จุงฮวา, เกาจาย, ฮานอย) และไม่ได้นำเงินไปใช้ในทางที่ผิด

ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 หลังจากที่สำนักงานตำรวจสอบสวนกลาง กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ ได้เริ่มดำเนินคดีฉ้อโกงและยักยอกทรัพย์ของบริษัทวัน ถิญ พัท กรุ๊ป และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คุณนันได้แบ่งเงินออกเป็นสองส่วน จำเลยนำเงิน 2.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐไปฝากไว้ที่บ้านญาติในเมือง นามดิ่ญ คุณนันนำเงินที่เหลือใส่กล่องเหล็ก ล็อคกุญแจ แล้วนำไปฝากไว้ที่บ้านของพี่ชายต่างมารดาในตู้เสื้อผ้าห้องนอน คุณนันล็อกตู้เสื้อผ้าและเก็บกุญแจไว้

นางสาวนันท์ยืนยันว่าคนที่ได้รับเงินที่เธอส่งไปนั้นไม่รู้เลยว่าเงินนั้นมาจากไหน เพราะพวกเขาไม่ได้ถาม และนางสาวนันท์ก็ไม่ได้พูดอะไรเลย

น้องชายยืนยันว่านางนันขอให้เขาเก็บกล่องเหล็กไว้ในตู้ที่บ้านของเธอ และมอบกล่องนั้นให้ด้วยความสมัครใจ จำนวนเงินที่เก็บได้คือ 3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ญาติที่เมืองนามดิ่ญสารภาพว่านางนันนำเงินมาฝากสองครั้ง ครั้งแรก 1.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และอีกครั้ง 1.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยชายผู้นี้ไม่รู้ที่มาของเงินเลย

ต่อมานางสาวหนานได้ติดต่อนายวานหลายครั้งเพื่อขอคืนเงินแต่นายวานไม่มารับคืน

ที่หน่วยงานสอบสวน นางสาว Nhan ยอมรับว่า นางสาว Truong My Lan ขอให้คุณ Nhan สนับสนุนและช่วยเหลือ SCB ออกผลการตรวจสอบในเร็วๆ นี้

สำนักงานตำรวจสอบสวนกลางเชื่อว่า นางสาวหนาน ได้ปกปิด ปกปิด และรายงานผลการตรวจสอบต่อธนาคารแห่งประเทศไทยอย่างไม่สุจริตและไม่ครบถ้วน ส่งผลให้ธนาคารฯ ไม่มีข้อมูลและเอกสารเพียงพอที่จะให้คำแนะนำและสั่งการการดำเนินการเกี่ยวกับการละเมิดของธนาคาร SCB ป้องกันการกระทำผิดของนาง Truong My Lan และผู้สมรู้ร่วมคิด ก่อให้เกิดผลที่ร้ายแรงเป็นพิเศษ

จำเลย Nhan สั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาละเว้นข้อมูลการจำแนกหนี้สูญมูลค่าเกือบ 38,000 ล้านดอง กันเงินสำรองความเสี่ยงไว้กว่า 18,700 ล้านดอง และริบรายได้กว่า 3,093 ล้านดอง สำหรับ 3 โครงการ (Mui Den Do, 6A และ Royal Garden)...; โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ SCB Bank ได้รับประโยชน์ในการทำให้ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องตามกฎหมายและรวมอยู่ในรายงานของทีมตรวจสอบ ร่างข้อสรุปการตรวจสอบ และรายงานต่อรัฐบาล

นางสาวนันท์ ยังถูกกล่าวหาว่ารายงานผลการตรวจสอบอย่างไม่ซื่อสัตย์ ไม่ครบถ้วน และบิดเบือนผลการตรวจสอบในลักษณะที่ลดโอกาสการละเมิดให้น้อยที่สุด ซึ่งเป็นการสร้างเงื่อนไขให้ธนาคาร SCB สามารถดำเนินการปรับโครงสร้างองค์กรต่อไปได้

แหล่งที่มา