คดีวันติงฟัตและเงินสินบนนับล้านดอลลาร์ที่บรรจุอยู่ในกล่องโฟม

ตามรายงานของ VietNamNet หน่วยงานตำรวจสอบสวน ของกระทรวงความมั่นคงสาธารณะ เพิ่งออกผลสรุปการสอบสวนคดีของ Van Thinh Phat และเสนอที่จะดำเนินคดีกับจำเลย 86 คนใน 7 ข้อหา

ตามข้อสรุปของการสอบสวน ในช่วงระยะเวลาของการก่อสร้าง อนุมัติ และดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างของ Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB) ในปี 2560 - 2561 โดยหน่วยงานตรวจสอบและกำกับดูแลธนาคาร (TTGSNH) ภายใต้ธนาคารแห่งรัฐเวียดนาม (SBV) ทีมตรวจสอบ 3 ทีมทำงานร่วมกับ SCB ข้อสรุปของการสอบสวนระบุว่าจากทีมตรวจสอบ 3 ทีมข้างต้น ทีมตรวจสอบสหวิชาชีพประจำปี 2560 - 2561 มีขอบเขตและเนื้อหาการตรวจสอบธนาคาร SCB ที่ครอบคลุม

โรงเรียนของฉัน.jpeg — นางสาวจวง ไม ลาน สั่งการให้ส่งเงินเพื่อขอบคุณนางสาวโด ทิ เญิน อดีตผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบและกำกับดูแลธนาคาร II

ผลการตรวจสอบดังกล่าวถือเป็นพื้นฐานในการประเมินสถานการณ์ สถานะสินเชื่อ หนี้สูญ โครงสร้างหนี้ของธนาคารไทยพาณิชย์ตามแผนการปรับโครงสร้างหนี้ในช่วงปี 2558-2562 สถานะการถือหุ้น การควบคุม และการจัดการในธนาคารไทยพาณิชย์ของนางสาวจวง มี ลาน กลุ่มวัน ถิ่ง พัท

ทั้งนี้เพื่อให้รัฐบาลและธนาคารกลางมีแนวทางแก้ไขและมาตรการที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม ในระหว่างการตรวจสอบที่ธนาคารกลางพบว่ามีบุคคลต่างๆ อาทิ หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบธนาคาร หัวหน้าคณะผู้แทน รองหัวหน้าคณะผู้แทน และสมาชิกคณะตรวจสอบ ได้กระทำความผิดร้ายแรง รับเงิน ของขวัญ และผลประโยชน์อื่นใดจากธนาคารกลางเพื่อปกปิด ปกปิด และรายงานผลการตรวจสอบต่อธนาคารกลางอย่างไม่สุจริตและไม่ครบถ้วน

ส่งผลให้ธนาคารแห่งรัฐไม่มีข้อมูลและเอกสารเพียงพอที่จะให้คำแนะนำและสั่งการการดำเนินการกับการละเมิดของธนาคารไทยพาณิชย์และป้องกันการกระทำผิดของ นางสาวจวงมีลาน และผู้สมรู้ร่วมคิด

นิทานเรื่อง "หุบปากแล้วเอาเงินไป"

ในส่วนของคดีของ Van Thinh Phat นาง Do Thi Nhan อดีตผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบและกำกับดูแลธนาคาร II ภายใต้หน่วยงานตรวจสอบและกำกับดูแลธนาคาร (SBV) ถูกเสนอให้ดำเนินคดีในข้อหารับสินบน

ตามผลการสอบสวน นางสาวหนััน เป็นหัวหน้าคณะผู้ตรวจสอบและผู้รับผิดชอบคณะผู้ตรวจสอบ โดยมีหน้าที่รับผิดชอบผลการตรวจสอบของธนาคารไทยพาณิชย์เป็นหลัก

ระหว่างการตรวจสอบที่ธนาคาร SCB นางสาว Do Thi Nhan ได้รับสินบนมูลค่า 5.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ผ่านทางผู้นำ SCB นาย Dinh Van Thanh (อดีตประธาน) และ Vo Tan Hoang Van (อดีตผู้อำนวยการทั่วไป)

โดยเฉพาะช่วงเดือนมีนาคม 2561 นายถั่นห์และนายวันเดินทางไป ฮานอย และไปที่สำนักงานของนางเญินที่สำนักงานใหญ่ของ TTGSNH เลขที่ 25 ลี้ ถวง เกียต (ฮานอย) โดยมอบถุงเชอร์รีและถุงที่บรรจุเงิน 200,000 เหรียญสหรัฐให้แก่นางเญิน นางเญินนำเงินกลับบ้านไปเก็บไว้

ตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 ในช่วงของการร่างผลสรุปการตรวจสอบ ปรึกษาหารือกับกระทรวงและสาขาที่เกี่ยวข้อง และออกผลสรุปการตรวจสอบที่ธนาคาร SCB นาย Vo Tan Hoang Van และนาย Nguyen Tuan Nam (พนักงานขับรถของนาย Van) ได้นำกล่องโฟมที่บรรจุเงินดอลลาร์สหรัฐฯ มาให้ นาง Nhan 3 ครั้ง

หลังจากบริจาคเงินที่บ้านทุกครั้ง คุณ Nhan จะถามคุณ Vo Tan Hoang Van ว่าเป็นเงินประเภทไหน คุณ Van ตอบว่าเป็นเงินของคุณ Truong My Lan เพื่อเป็นการขอบคุณที่คุณ Truong My Lan ช่วยเหลือและสนับสนุน SCB ในระหว่างขั้นตอนการตรวจสอบ

หลังจากได้รับเงินแล้ว นางสาวนานก็ซ่อนเงินไว้ในห้องนอนส่วนตัวของเธอในอพาร์ทเมนท์ในตึกแมนดาริน (จุงฮวา กาวจาย ฮานอย) และไม่ได้นำเงินไปใช้แต่อย่างใด

ในเดือนธันวาคม 2022 หลังจากที่หน่วยงานตำรวจสอบสวนของกระทรวงความมั่นคงสาธารณะเริ่มดำเนินคดีฉ้อโกงและยักยอกทรัพย์สินที่ Van Thinh Phat Group และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นาง Nhan ได้แบ่งเงินออกเป็นสองส่วน จำเลยนำเงิน 2.6 ล้านเหรียญสหรัฐไปฝากที่บ้านของญาติในเมือง Nam Dinh นาง Nhan ใส่เงินที่เหลือลงในกล่องเหล็ก ล็อกไว้ แล้วนำไปที่บ้านของพี่ชายต่างมารดาและวางไว้ในตู้เสื้อผ้าในห้องนอน นาง Nhan ล็อกตู้เสื้อผ้าและถือกุญแจไว้

นางสาวหนั๊นยืนยันว่าคนที่ได้รับเงินที่เธอส่งมานั้นไม่รู้เลยว่าเงินนั้นมาจากไหนเพราะพวกเขาไม่ได้ถามและนางสาวหนั๊นก็ไม่ได้พูดอะไรเลย

น้องชายยืนยันว่า นางสาว Nhan ได้ขอให้เขาเก็บกล่องเหล็กไว้ในตู้ที่บ้านของเธอ และส่งมอบให้ด้วยความสมัครใจ โดยได้รับเงินจำนวน 3 ล้านเหรียญสหรัฐ ญาติของเธอในเมือง Nam Dinh สารภาพว่า นางสาว Nhan นำเงินมาฝากสองครั้ง ครั้งแรก 1.4 ล้านเหรียญสหรัฐ และอีกครั้ง 1.2 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยบุคคลนี้ไม่รู้เลยว่าเงินจำนวนดังกล่าวมาจากไหน

ต่อมา นางสาวหนานได้ติดต่อนายวานหลายครั้งเพื่อขอคืนเงิน แต่นายวานก็ไม่ได้มารับเงินคืน

ที่สำนักงานตำรวจสอบสวน นางสาว Nhan ยอมรับว่า นางสาว Truong My Lan ขอให้นางสาว Nhan สนับสนุนและช่วยเหลือ SCB ออกผลสรุปการตรวจสอบในเร็วๆ นี้

สำนักงานสอบสวนคดีนี้เชื่อว่า นางสาวหนาน ได้ปกปิด ปกปิด และรายงานผลการตรวจสอบอย่างไม่ซื่อสัตย์และไม่ครบถ้วนแก่ธนาคารแห่งประเทศ ส่งผลให้ธนาคารแห่งประเทศไม่มีข้อมูลและเอกสารเพียงพอที่จะให้คำแนะนำและสั่งการการดำเนินการเกี่ยวกับการละเมิดของธนาคาร SCB ป้องกันไม่ให้เกิดอาชญากรรมของ Truong My Lan และผู้สมรู้ร่วมคิดของเธอ ส่งผลให้เกิดผลที่ร้ายแรงเป็นพิเศษ

จำเลยหนานสั่งผู้ใต้บังคับบัญชาให้ละเว้นข้อมูลการจัดประเภทหนี้สูญมูลค่าเกือบ 38,000 พันล้านดอง กันเงินสำรองความเสี่ยงมูลค่ากว่า 18,700 พันล้านดอง และริบรายได้มูลค่ากว่า 3,093 พันล้านดอง สำหรับ 3 โครงการ (Mui Den Do, 6A และ Royal Garden)...; โดยมุ่งหมายให้ธนาคาร SCB ได้รับประโยชน์ในการทำให้ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องตามกฎหมายและรวมไว้ในรายงานของทีมตรวจสอบ ร่างข้อสรุปการตรวจสอบ และรายงานต่อรัฐบาล

นอกจากนี้ นางสาวนาน ยังถูกกล่าวหาว่า รายงานผลการตรวจสอบอย่างไม่ซื่อสัตย์ ไม่ครบถ้วน และบิดเบือนข้อมูลในลักษณะที่ทำให้มีการละเมิดน้อยที่สุด ซึ่งถือเป็นการสร้างเงื่อนไขที่ช่วยให้ธนาคาร SCB สามารถดำเนินการปรับโครงสร้างองค์กรต่อไปได้

แหล่งที่มา