จำเลย Truong My Lan
เมื่อวันที่ 21 เมษายน หลังจากการพิจารณาคดีและปรึกษาหารือกันเกือบหนึ่งเดือน ศาลประชาชนชั้นสูงในนคร โฮจิมิน ห์ได้ตัดสินจำคุกจำเลยในชั้นอุทธรณ์ครั้งที่สองของคดีที่บริษัท Van Thinh Phat Group Joint Stock Company (Van Thinh Phat Group) และธนาคาร Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB Bank)
คณะอนุญาโตตุลาการระบุว่า สำนวนคดีและผลการสอบสวนมีมูลเหตุบ่งชี้ว่าจำเลย Truong My Lan ถือหุ้นส่วนใหญ่ในกลุ่มบริษัท Van Thinh Phat และธนาคารไทยพาณิชย์ ราวเดือนสิงหาคม 2561 ธนาคารไทยพาณิชย์อยู่ภายใต้การตรวจสอบและสอบสวนโดยหน่วยงานบริหาร การยื่นขอสินเชื่อจากธนาคารไทยพาณิชย์โดยบริษัทต่างๆ ในเครือ Van Thinh Phat Group ประสบปัญหาและหนี้เสียระยะยาว
เมื่อเผชิญกับสถานการณ์ดังกล่าว Truong My Lan ได้เป็นประธานการประชุมกับจำเลยซึ่งเป็นบุคลากรสำคัญของกลุ่ม Van Thinh Phat ธนาคาร SCB และบริษัทหลักทรัพย์ Tan Viet Securities Joint Stock Company (บริษัทหลักทรัพย์ Tan Viet) โดยเสนอให้เลือก 4 บริษัทภายใต้กลุ่ม Van Thinh Phat (An Dong, Sunny World, Quang Thuan และ Setra) เพื่อออกพันธบัตรปลอมจำนวน 25 ฉบับ โดยไม่มีหลักประกัน มีปริมาณพันธบัตรรวม 308,691,388 ฉบับ จากนั้นจึงนำไปเสนอขายอย่างผิดกฎหมาย โดยระดมทุนจากนักลงทุน 35,824 ราย สร้างรายได้หลายหมื่นล้านดอง
เงินจำนวนดังกล่าวไม่ได้ถูกนำไปใช้ในการออกพันธบัตร แต่หลานและผู้สมรู้ร่วมคิดได้นำไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่น ๆ เช่น ชำระคืนเงินกู้ธนาคาร ชำระเงินต้นและดอกเบี้ยพันธบัตร ใช้จ่ายในโครงการต่าง ๆ โอนเงินไปต่างประเทศ และเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวของนางเจืองมีหลาน ส่งผลให้นางเจืองมีหลานไม่สามารถชำระหนี้พันธบัตรได้ ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2565 นางเจืองมีหลานและผู้สมรู้ร่วมคิดได้จัดสรรเงินมากกว่า 30,081 พันล้านดอง จากผู้เสียหาย 35,824 ราย
นอกจากนี้ คำฟ้องยังระบุว่าในช่วง 10 ปี ตั้งแต่ปี 2555 ถึง 2565 บริษัทวันถิญพัท กรุ๊ป ได้ใช้บริษัท 23 แห่ง (12 แห่งในเวียดนาม และ 11 แห่ง รวมถึงบริษัทและองค์กรต่างชาติ) ในการโอนเงินและรับเงินจากต่างประเทศมายังเวียดนาม ในจำนวนนี้ มี 21 แห่ง ที่ทำธุรกรรมการโอนเงินผิดกฎหมายในต่างประเทศ 78 รายการ (มูลค่ารวม 1.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 35,360 พันล้านดอง) และธุรกรรมการรับเงินจากต่างประเทศ 152 รายการ (มูลค่ารวม 3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 71,360 พันล้านดอง) มูลค่ารวมของเงินที่นายเจืองมีลาน ถูกกล่าวหาว่าขนส่งข้ามพรมแดนอย่างผิดกฎหมายมีมูลค่า 4.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 106,730 พันล้านดอง)
เจือง มี ลาน และผู้สมรู้ร่วมคิดยังถูกกล่าวหาว่า "ฟอกเงิน" จากทรัพย์สินที่ยักยอกของธนาคารไทยพาณิชย์จำนวน 445,747 พันล้านดอง ดังนั้น เพื่อปกปิดแหล่งที่มาของเงินและทำให้จำนวนเงินที่ "ถูกขโมย" ไปจากธนาคารไทยพาณิชย์ถูกต้องตามกฎหมาย จำเลย เจือง มี ลาน จึงสั่งให้ผู้ใต้บังคับบัญชาใช้กลอุบาย "ฟอกเงิน" มากมาย โดยการถอนเงินและโอนเข้าบัญชีส่วนบุคคลและนิติบุคคลหลายร้อยบัญชี เพื่อนำไปใช้ตามคำสั่งของเจือง มี ลาน
คณะลูกขุนตัดสินว่า จวงมีหลาน เป็นผู้กระทำความผิดหลักทั้งสามคดี ผู้สมรู้ร่วมคิดที่เหลือได้ช่วยเหลือจำเลยในการกระทำความผิด คำพิพากษาชั้นต้นที่ตัดสินจำเลยและผู้สมรู้ร่วมคิดเป็นบุคคลที่ถูกต้อง ความผิดที่ถูกต้อง และไม่อยุติธรรม
อย่างไรก็ตาม หลังจากการพิจารณาคดีชั้นต้น ศาลสูงได้รับหนังสือแจ้งจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายว่ามีการเรียกคืนเงินได้มากกว่า 8,600 พันล้านดองจากคดีระยะแรก ซึ่งเป็นจำนวนเงินมหาศาล และมีความเป็นไปได้ที่จะเรียกคืนเงินได้ 15,000 พันล้านดองในอนาคตอันใกล้ จำนวนเงินดังกล่าวไม่รวมค่าหุ้น หลักทรัพย์ และเงินอื่นๆ ที่องค์กรและบุคคลต้องชำระคืนให้แก่ลาว ซึ่งอยู่ที่ 21,000 พันล้านดอง ตามคำพิพากษาชั้นต้นของคดีระยะแรก ศาลได้วินิจฉัยว่าเงินที่ได้รับคืนจากทั้งสองระยะจะถูกนำไปพิจารณาเป็นลำดับแรกในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อเยียวยาผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นกู้ ดังนั้น คณะอนุญาโตตุลาการพิจารณาคดีจึงวินิจฉัยว่าเงินที่ได้รับคืนและคาดว่าจะได้รับคืนเพื่อเยียวยาความเสียหายแก่ผู้เสียหายนั้นมีจำนวนสูงมาก ซึ่งถือเป็นรายละเอียดใหม่
จำเลย Lan มีเหตุบรรเทาโทษอื่นๆ อีกมากมาย มีสำนึกผิด และใช้ทรัพย์สินอื่นอีกมากมายเพื่อชดเชยความเสียหาย... ดังนั้น ศาลจึงตกลงลดโทษจำคุกของ Lan จากจำคุกตลอดชีวิตเหลือ 20 ปี ในความผิดฐาน "ยักยอกทรัพย์โดยทุจริต" โดยคงโทษจำคุก 12 ปี ในความผิดฐาน "ฟอกเงิน" และ 8 ปี ในความผิดฐาน "ลักลอบขนเงินตราข้ามพรมแดนโดยผิดกฎหมาย" อย่างไรก็ตาม เมื่อรวมกับโทษประหารชีวิต (ซึ่งมีผลบังคับทางกฎหมายแล้ว) ในระยะแรกของคดี Truong My Lan จึงต้องรับโทษประหารชีวิตโดยสมบูรณ์
เกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่ง คณะอนุญาโตตุลาการพิจารณาคดีวินิจฉัยว่าจำเลยได้โอนเงินทั้งหมดที่ยักยอกจากการออกพันธบัตรให้แก่จวงมีหลานเพื่อนำไปใช้ส่วนตัว ดังนั้นหลานจึงต้องรับผิดชอบในการชดเชยความเสียหาย ศาลยังคงยึดทรัพย์สินของหลานและครอบครัวที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดดังกล่าว เพื่อให้มั่นใจว่าจะมีการบังคับคดีตามคำพิพากษา
เกี่ยวกับการอุทธรณ์ของจำเลย Vo Tan Hoang Van (อดีตกรรมการผู้จัดการธนาคาร SCB) คณะกรรมการพิจารณาคดีไม่รับและยืนตามโทษจำคุก 12 ปีในความผิดฐาน "ยักยอกทรัพย์สินโดยมิชอบ" จำคุก 5 ปีในความผิดฐาน "ขนย้ายเงินตราข้ามพรมแดนโดยผิดกฎหมาย" เมื่อรวมกับโทษจำคุกในวรรคแรก จำเลย Van ต้องรับโทษจำคุกตลอดชีวิต
คณะลูกขุนพิจารณาคดีระบุว่า จำเลย Van ได้ใช้ประโยชน์จากเครือข่ายพนักงานของเขาเพื่อช่วยเหลือ Truong My Lan ในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ให้กับลูกค้า ยักยอกเงิน 28,000 พันล้านดอง โทษที่ศาลชั้นต้นกำหนดนั้นเหมาะสมแล้ว และในศาลอุทธรณ์ จำเลยไม่ได้ให้เหตุบรรเทาโทษเพิ่มเติมใดๆ
คณะพิจารณาคดีได้ปฏิเสธคำอุทธรณ์ของจำเลย บุ่ย อันห์ ซุง (อดีตประธานกรรมการธนาคารไทยพาณิชย์) เนื่องจากไม่มีหลักฐานใหม่ จึงยังคงโทษจำคุก 10 ปี เมื่อรวมกับโทษจำคุกในระยะแรก จำเลย ซุง ต้องรับโทษจำคุกตลอดชีวิต
จำเลย Chu Lap Co (อดีตประธานกรรมการบริษัท Times Square Investment Joint Stock Company สามีของ Truong My Lan) ไม่ได้ยื่นอุทธรณ์หรือคัดค้านใดๆ แต่คณะพิจารณาคดีวินิจฉัยว่าจำเลยได้คืนเงินที่ถูกกล่าวหาในข้อหา "ฟอกเงิน" ทั้งหมด (30,000 ล้านดอง) และยังคงจ่ายเงินเพิ่มอีก 5,000 ล้านดองเพื่อเยียวยาผลที่ตามมา ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่าจำเลยได้กระทำความผิดในขอบเขตจำกัดและขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาล ดังนั้นโทษจำคุก 2 ปีของศาลชั้นต้นจึงค่อนข้างรุนแรง จึงลดโทษเหลือจำคุก 1 ปี เมื่อรวมกับโทษจำคุก 7 ปีในระยะที่ 1 จำเลยจึงถูกบังคับให้รับโทษจำคุก 8 ปี
สำหรับจำเลยที่เหลืออีก 23 คน ศาลได้ทราบว่าภายหลังการพิจารณาคดีในชั้นต้น จำเลยได้ดำเนินการเยียวยาความเสียหายบางส่วนที่เกิดจากคดีอย่างจริงจัง จำเลยบางคนมีบทบาทหน้าที่จำกัด มีครอบครัวที่อยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบาก และมีส่วนสนับสนุนการปฏิวัติ... ดังนั้นโทษจำคุกของพวกเขาจึงลดลงบางส่วนจาก 1 ปี เหลือ 2 ปี
โดยเฉพาะจำเลย Truong Hue Van (อดีตผู้อำนวยการทั่วไปของบริษัท Van Thinh Phat Group Joint Stock Company, อดีตผู้อำนวยการทั่วไปของบริษัท Windsor Real Estate Management Group Company, หลานสาวของจำเลย Truong My Lan) ได้รับการลดโทษจำคุกจาก 5 ปีเหลือ 3 ปีในข้อหา "ยักยอกทรัพย์สินโดยทุจริต"
วู ฟอง
ที่มา: https://baochinhphu.vn/xet-xu-phuc-tham-vu-an-van-thinh-phat-giai-doan-2-bi-cao-truong-my-lan-duoc-giam-an-102250421122635983.htm
การแสดงความคิดเห็น (0)