การพิจารณาอุทธรณ์คดีวันติงฟัต ระยะที่ 2 ลดโทษจำเลยจวงมีลาน

(Chinhphu.vn) - ศาลตกลงลดโทษจำเลย Truong My Lan จากจำคุกตลอดชีวิตเหลือจำคุก 20 ปี ในความผิดฐาน "ยักยอกทรัพย์สินโดยทุจริต" โดยคงโทษจำคุกไว้ 12 ปี ในความผิดฐาน "ฟอกเงิน" และจำคุก 8 ปี ในความผิดฐาน "ขนส่งเงินตราข้ามพรมแดนโดยผิดกฎหมาย" อย่างไรก็ตาม เมื่อรวมกับโทษประหารชีวิต (ที่มีผลใช้บังคับทางกฎหมายแล้ว) ในระยะที่หนึ่งของคดีแล้ว Truong My Lan จะต้องรับโทษประหารชีวิตโดยสมบูรณ์

จำเลย ตวง มาย ลาน

เมื่อวันที่ 21 เมษายน หลังจากการพิจารณาคดีและปรึกษาหารือกันนานเกือบหนึ่งเดือน ศาลประชาชนชั้นสูงในนคร โฮจิมินห์ ได้ตัดสินโทษจำเลยในชั้นพิจารณาอุทธรณ์ครั้งที่สองของคดีที่บริษัท Van Thinh Phat Group Joint Stock Company (กลุ่ม Van Thinh Phat) และธนาคาร Saigon Commercial Joint Stock Bank (ธนาคาร SCB)

ตามคำกล่าวของคณะพิจารณาคดี เอกสารคดีและผลการสอบสวนมีเหตุผลเพียงพอที่จะสรุปได้ว่าจำเลย Truong My Lan ถือหุ้นส่วนใหญ่ของ Van Thinh Phat Group และ SCB Bank ประมาณเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 ธนาคารไทยพาณิชย์ อยู่ภายใต้การตรวจสอบและสอบสวนจากหน่วยงานบริหาร การยื่นขอสินเชื่อจากธนาคาร SCB ของบริษัทในกลุ่ม Van Thinh Phat ประสบปัญหาและมีหนี้เสียเป็นเวลานาน

เมื่อเผชิญกับสถานการณ์ดังกล่าว Truong My Lan ได้เป็นประธานการประชุมกับผู้ต้องหาซึ่งเป็นบุคลากรสำคัญของ Van Thinh Phat Group, SCB Bank และ Tan Viet Securities Joint Stock Company (Tan Viet Securities Company) โดยเสนอให้เลือก 4 บริษัทภายใต้ Van Thinh Phat Group (An Dong, Sunny World, Quang Thuan และ Setra) เพื่อออกพันธบัตร "ปลอม" จำนวน 25 ฉบับ โดยไม่มีหลักประกัน โดยมีปริมาณพันธบัตรรวม 308,691,388 ฉบับ จากนั้นจึงนำไปเสนอขายอย่างผิดกฎหมาย โดยระดมเงินทุนจากนักลงทุน 35,824 ราย สร้างรายได้หลายหมื่นล้านดอง

เงินจำนวนข้างต้นไม่ได้นำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการออกพันธบัตร แต่หลานและพวกของเธอนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น เช่น ชำระเงินกู้ยืมจากธนาคาร ชำระเงินต้นและดอกเบี้ยพันธบัตร ใช้จ่ายในโครงการ โอนเงินไปต่างประเทศ และเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวของ Truong My Lan ส่งผลให้ไม่สามารถชำระหนี้พันธบัตรได้ ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2022 Truong My Lan และผู้สมรู้ร่วมคิดได้จัดสรรเงินไปแล้วมากกว่า 30,081 พันล้านดอง จากเหยื่อ 35,824 ราย

นอกจากนี้ คำฟ้องยังระบุด้วยว่าในช่วง 10 ปี ตั้งแต่ปี 2012-2022 บริษัท Van Thinh Phat Group ได้ใช้บริษัท 23 แห่ง (12 แห่งในเวียดนาม และบริษัทและองค์กรต่างประเทศ 11 แห่ง) ในการโอนเงินต่างประเทศและรับเงินจากต่างประเทศมายังเวียดนาม ในจำนวนนี้ บริษัท 21 แห่งทำธุรกรรมโอนเงินผิดกฎหมายในต่างประเทศ รวม 78 รายการ (มูลค่ารวม 1,500 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่า 35,360 พันล้านดอง) และธุรกรรมรับเงินจากต่างประเทศ รวม 152 รายการ (มูลค่ารวม 3 พันล้านเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่า 71,360 พันล้านดอง) ยอดเงินรวมที่ Truong My Lan ถูกกล่าวหาว่าลักลอบขนส่งข้ามชายแดนมีมูลค่า 4.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 106,730 พันล้านดอง)

นางสาวจวงมีลาน และผู้สมรู้ร่วมคิด ยังถูกกล่าวหาว่า ร่วมกันฟอกเงิน จากการยักยอกทรัพย์สินของธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นมูลค่า 445,747 พันล้านดอง ดังนั้น เพื่อปกปิดแหล่งที่มาของเงิน และเพื่อให้จำนวนเงินที่ "ขโมย" จากธนาคาร SCB ถูกต้องตามกฎหมาย จำเลย Truong My Lan จึงสั่งให้ผู้ใต้บังคับบัญชาใช้กลอุบายต่างๆ เพื่อ "ฟอกเงิน" โดยการถอนเงินแล้วโอนเข้าบัญชีบุคคลและนิติบุคคลหลายร้อยบัญชี เพื่อใช้งานตามคำแนะนำของ Lan

คณะลูกขุนตัดสินว่า Truong My Lan เป็นบุคคลหลักในการก่ออาชญากรรมทั้งสามคดี ผู้ร่วมขบวนการที่เหลือช่วยจำเลยกระทำความผิด คำพิพากษาชั้นต้นที่พิพากษาจำเลยและพวกเป็นไปโดยถูกต้องตามตัวบุคคลและความผิด ไม่เป็นการอยุติธรรม

อย่างไรก็ตาม หลังจากการพิจารณาคดีชั้นต้น ศาลฎีกาได้รับหนังสือแจ้งจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่ประกาศว่าสามารถเรียกคืนเงินจากคดีระยะแรกได้กว่า 8,600 พันล้านดอง นี่เป็นจำนวนเงินที่มหาศาล และยังมีความเป็นไปได้ที่จะฟื้นคืนได้ถึง 15,000 พันล้านดองในอนาคตอันใกล้นี้ จำนวนเงินดังกล่าวไม่รวมหุ้น หลักทรัพย์ และจำนวนเงินอื่น ๆ ที่องค์กรและบุคคลจะต้องชำระคืนให้กับล้าน ซึ่งอยู่ที่ 21,000 พันล้านดอง ตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้นในระยะแรกของคดี ศาลได้ตัดสินให้จำนวนเงินที่ได้รับคืนจากทั้งสองระยะได้รับความสำคัญในการบังคับใช้คำพิพากษาเพื่อเยียวยาผลที่ตามมาสำหรับผู้ถือพันธบัตร ดังนั้น คณะกรรมการพิจารณาคดีจึงพิจารณาว่าจำนวนเงินที่เรียกคืนได้และคาดว่าจะเรียกคืนได้เพื่อชดเชยให้แก่เหยื่อนั้นมีจำนวนมาก ซึ่งถือเป็นสถานการณ์ใหม่

จำเลยหลานมีเหตุบรรเทาโทษหลายประการ มีความสำนึกผิด และใช้ทรัพย์สินอื่น ๆ มากมายเพื่อชดเชยความเสียหาย... ดังนั้น ศาลจึงตกลงลดโทษของหลานจากจำคุกตลอดชีวิตเป็นจำคุก 20 ปีในข้อหา "ยักยอกทรัพย์สินโดยทุจริต" โดยคงโทษจำคุกไว้ 12 ปีในข้อหา "ฟอกเงิน" และ 8 ปีในข้อหา "ขนย้ายเงินตราข้ามพรมแดนโดยผิดกฎหมาย" อย่างไรก็ตาม เมื่อรวมกับโทษประหารชีวิต (ที่มีผลใช้บังคับทางกฎหมายแล้ว) ในระยะที่หนึ่งของคดีแล้ว Truong My Lan จะต้องรับโทษประหารชีวิตโดยสมบูรณ์

ในส่วนของความรับผิดทางแพ่ง คณะลูกขุนพิจารณาคดีตัดสินว่าเงินทั้งหมดที่ยักยอกจากการออกพันธบัตรนั้นจำเลยได้โอนไปให้ Truong My Lan เพื่อใช้ส่วนตัว ดังนั้น Lan จึงต้องรับผิดชอบในการชดเชยค่าเสียหาย ศาลยังคงยึดทรัพย์สินของหลานและครอบครัวของเธอที่เกี่ยวข้องกับการละเมิด เพื่อให้แน่ใจว่าจะมีการบังคับใช้คำพิพากษา

ในส่วนอุทธรณ์ของจำเลย Vo Tan Hoang Van (อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคาร SCB) คณะกรรมการพิจารณาคดีไม่รับและยืนตามโทษจำคุก 12 ปี ในความผิดฐาน "ยักยอกทรัพย์สินโดยทุจริต" และจำคุก 5 ปี ในความผิดฐาน "ขนย้ายเงินตราข้ามพรมแดนโดยผิดกฎหมาย" เมื่อรวมกับโทษในขั้นแรก จำเลย Van ต้องรับโทษจำคุกตลอดชีวิต

ตามรายงานของสภาการพิจารณาคดี จำเลย Van ได้ใช้ประโยชน์จากเครือข่ายพนักงานของเขาเพื่อช่วย Truong My Lan ในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้า ยักยอกเงินไป 28,000 พันล้านดอง โทษที่ศาลชั้นต้นกำหนดมีความเหมาะสมแล้ว และที่ศาลอุทธรณ์จำเลยไม่ได้ให้เหตุบรรเทาโทษใหม่ใด ๆ

คณะพิจารณาคดีปฏิเสธคำอุทธรณ์ของจำเลย Bui Anh Dung (อดีตประธานกรรมการธนาคาร SCB) เนื่องจากไม่มีหลักฐานใหม่ และให้คงโทษจำคุกเป็นเวลา 10 ปี เมื่อรวมกับโทษจำคุกในชั้นแรก จำเลย Dung ต้องรับโทษจำคุกตลอดชีวิต

จำเลยบริษัท Chu Lap Co (อดีตประธานคณะกรรมการบริษัท Times Square Investment Joint Stock Company สามีของ Truong My Lan) ไม่ได้ยื่นอุทธรณ์หรือเผชิญกับการประท้วงใดๆ แต่คณะอนุญาโตตุลาการตัดสินว่าจำเลยได้คืนเงินทั้งหมดที่ถูกกล่าวหาว่า "ฟอกเงิน" (30,000 ล้านดอง) และยังคงชำระเงินเพิ่มอีก 5,000 ล้านดองเพื่อเยียวยาผลที่ตามมา ศาลอุทธรณ์พิพากษาว่าจำเลยได้กระทำความผิดอาญาที่มีขอบเขตจำกัด ดังนั้นโทษจำคุก 2 ปีตามที่ศาลชั้นต้นกำหนดจึงค่อนข้างรุนแรง จึงลดโทษเหลือจำคุก 1 ปี เมื่อรวมกับโทษจำคุก 7 ปีในขั้นที่ 1 จำเลยจะต้องรับโทษจำคุก 8 ปี

สำหรับจำเลยที่เหลือ 23 ราย ศาลได้ตั้งข้อสังเกตว่าหลังจากการพิจารณาคดีในชั้นต้น จำเลยได้ดำเนินการเยียวยาความเสียหายบางส่วนของคดีอย่างจริงจัง จำเลยบางคนมีบทบาทที่จำกัด มีสถานการณ์ครอบครัวที่ยากลำบาก และมีส่วนสนับสนุนการปฏิวัติ... ดังนั้นโทษของพวกเขาจึงควรได้รับการลดหย่อนจำคุก 1-2 ปี

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จำเลย Truong Hue Van (อดีตผู้อำนวยการทั่วไปของบริษัท Van Thinh Phat Group Joint Stock Company, อดีตผู้อำนวยการทั่วไปของบริษัท Windsor Real Estate Management Group Company, หลานสาวของจำเลย Truong My Lan) ได้รับการลดโทษจากจำคุก 5 ปีเหลือจำคุก 3 ปี ในความผิดฐาน "ยักยอกทรัพย์สินโดยทุจริต"

วู ฟอง

ที่มา: https://baochinhphu.vn/xet-xu-phuc-tham-vu-an-van-thinh-phat-giai-doan-2-bi-cao-truong-my-lan-duoc-giam-an-102250421122635983.htm