Letonyalı uyuşturucu baronu tutuklandı

Ho Chi Minh Şehri Polis Departmanı, 17 Haziran'da Aigars Plivčs'i (Letonya uyruklu, 38 yaşında, Thu Duc Şehri, An Phu Mahallesi'nde ikamet ediyor) sivil işlemlerde yüksek faiz oranlarıyla borç verme eylemini araştırmak amacıyla yargıladı ve geçici olarak gözaltına aldı.

Vụ 3 công ty cho vay nặng lãi ở TP.HCM: Bắt giam ông trùm quốc tịch Latvia - Ảnh 1. — Ho Chi Minh Şehri polisi Aigars Plivčs'i yargıladı ve geçici olarak gözaltına aldı

Soruşturma Polis Ajansı'na göre, bu kişi, polis tarafından Nisan 2023'te keşfedilen tamo.vn ve findo.vn adlı kredi sitelerinin arkasındaki patron.

Soruşturma Polis Ajansı, tamo.vn ve findo.vn adlı web sitelerinin, merkezi Letonya'da bulunan Sun Finance Group tarafından, Vietnam'da tüketici kredisi işletmek amacıyla Sofi Solutions Company, Digital Credit ve Fincap VN adlı üç tüzel kişilik aracılığıyla kurulduğunu belirtti.

Bunlar önceden programlanmış elektronik tüketici finansmanı kredi verme siteleridir; müşterilerin sadece oturum açması, tam adını, telefon numarasını, e-posta adresini, aylık gelirini, aylık giderlerini, kimlik kartı/CCCD numarasını, hesap numarasını, CCCD fotoğrafını ve kendilerinin ön yüzünün fotoğrafını doldurması yeterlidir ve sistem, kredi veren kuruluşun herhangi bir çalışanıyla doğrudan iletişime geçmesine gerek kalmadan krediyi otomatik olarak işleme koyacaktır.

Müşteriler kredi bilgilerini tamo.vn, findo.vn adreslerine giriş yaparak veya telefonlarındaki "tamo", "findo" uygulamaları aracılığıyla görüntüleyebilirler.

Vụ 3 công ty cho vay nặng lãi ở TP.HCM: Bắt giam ông trùm quốc tịch Latvia - Ảnh 2. — Sanık Aigars Plivčs ayrıca üç şirket kurmak için kendisini temsil edecek birini işe aldı.

Aigars Plivčs, karakolda, merkezi Letonya'da bulunan ve tüm kredi faaliyetlerini tamo.vn ve findo.vn adlı iki web sitesi aracılığıyla yöneten Sun Finance Group'un bir çalışanı olduğunu itiraf etti. Aigars Plivčs, yasal temsilci olmasa da, üç şirketin departman ve bölüm başkanları aracılığıyla kredi, alacak tahsilatı, maliyet yönetimi ve insan kaynakları gibi tüm faaliyetlerin icra direktörüdür. Aigars Plivčs'in Sofi Solutions Company'de %2 hissesi bulunmaktadır.

Kredi faiz oranı %1.379,7/yıl

Aigars Plivčs, üç şirketin birlikte faaliyet gösterdiğini, tamo.vn ve findo.vn adlı iki internet sitesi üzerinden kredilendirme faaliyetlerine katıldığını; Sofi Solutions Company'nin danışmanlık birimi olarak faaliyet gösterdiğini, Digital Credit Company ve Fincap VN'nin ise lisanslı olmasalar da tüketici kredisi birimleri olduğunu itiraf etti.

Aigars Plivčs ayrıca 3 şirketin kurulması için bir hukuk temsilcisi tuttu: Sofi Solutions, Digital Credit, Fincap VN.

Vụ 3 công ty cho vay nặng lãi ở TP.HCM: Bắt giam ông trùm quốc tịch Latvia - Ảnh 3. — Polis şüphelinin evini aradı

Bu şirketlerin tamamı, Aigars Plivčs tarafından medeni işlemlerde tefecilik yapmaları için yönlendirilmişti. Bu şirketlerin kredi faiz oranı yıllık en az %401,5, en yüksek faiz oranı ise yıllık %1.379,7 olup, Medeni Kanun'da izin verilen en yüksek faiz oranının 20 ila 68 katıdır.

Soruşturma Polis Teşkilatı'nın 29 borçluyla yaptığı çalışma sonucunda ortaya koyduğu toplam yasadışı kazanç tutarı 780 milyon VND'dir.

Bu, Ho Chi Minh Şehri Polis Teşkilatı'nın son zamanlarda kamuoyunda büyük tepkiye yol açan kara para aklamayla ilgili faaliyetleri önleme ve engellemede gösterdiği olağanüstü bir başarı olup, Ho Chi Minh Şehri'nde güvenlik ve düzenin sağlanmasına katkıda bulunmaktadır.

Hızlı bakış 20:00: 17 Haziran'da panoramik haberler

Daha önce, 10. Bölge Polisi, Digital Credit Trading and Services LLC, Fincap VN LLC ve Sofi Solutions LLC şirketlerinin direktörleri, departman başkanları, bölüm başkanları ve ekip liderleri olan 9 sanığı, sivil işlemlerde yüksek faiz oranlarıyla kredi verme suçundan dolayı yargılayan bir dava başlatmıştı.

Davaya konu olan kişiler arasında Nguyen Thi Tuyet Suong (55 yaşında, 10. Bölgede ikamet ediyor, Dijital Kredi Şirketi Müdürü), Truong Tuan Tai (32 yaşında, 6. Bölgede ikamet ediyor, Fincap VN Şirketi Müdürü), Dinh Thi Hong Loan (43 yaşında, Thu Duc Şehri'nde ikamet ediyor, Sofi Solutions Şirketi'nin İdari ve İnsan Kaynakları Departmanı Başkanı) ve aynı zamanda şirketlerin departman başkanları olan 6 sanık yer alıyor.

10. Bölge Polisi verilerine göre, Nisan 2019'dan bu yana 3 şirket, toplam 6.000 milyar VND'den fazla tutarda 2 milyondan fazla kredi dağıtarak 4.100 milyar VND'den fazla gelir elde etti. Bu kurumlardaki faiz oranı en az %153 olup, yılda %1.200'ün üzerine çıkabiliyor; bu da yasal kredi faiz oranının yüzlerce katı.

Daha önce, 10. Bölge Polisi, Ho Chi Minh Şehri Polisinin birçok birimiyle koordineli bir şekilde yukarıdaki 3 şirkete baskın düzenleyerek çok sayıda belge ve sergiye el koymuştu.

[reklam_2]
Kaynak bağlantısı