Quang Nam'da 'fahiş' faiz oranıyla kredi düzenleyen 9X 'dişi canavar' tutuklandı

30 Ocak'ta Quang Nam Eyaleti Tam Ky Şehir Polisi, sivil işlemlerde tefecilik suçunu çözdüklerini duyurdu, acil bir durum nedeniyle bir kişinin gözaltına alınması için emir çıkardı ve sivil işlemlerde tefecilik suçundan Phan Thi Khanh Ly'nin (1990 doğumlu, Tam Ky Şehri, Hoa Thuan Mahallesi'nde ikamet ediyor) evini acilen aradı.

Daha önce, Tam Ky Şehir Polisi Kriminal Polisi, yerel durumu kavrama çalışması sırasında, banka havaleleri ve doğrudan nakit işlemleri yoluyla sivil işlemlerde tefecilik yapan bir grup kişiyi ortaya çıkarmıştı.

Phan Thi Khanh Ly polis karakolunda. (Fotoğraf: CA)

Yetkililerle başa çıkmak için, söz konusu kişiler sosyal ağlar (Zalo, Facebook vb.) aracılığıyla iletişime geçerek çok sayıda banka hesabı aracılığıyla borçlulara para transferi yapmış, işlem tamamlandığında ise iletişimi kesmiş ve bilgilerini imha etmiştir.

Belgeleri ve delilleri topladıktan ve eşzamanlı mesleki önlemleri uyguladıktan sonra, Tam Ky Şehir Polisi acil bir durumda kişiyi gözaltına aldı, Phan Thi Khanh Ly'nin evini acilen aradı ve ilgili iki kişiyi göreve çağırdı: Nguyen Phan Anh Tai (1985 doğumlu, Hoa Thuan semtinde ikamet ediyor) ve Vo Thi Hoai Thuong (1996 doğumlu, An Son semtinde, Tam Ky şehrinde ikamet ediyor).

İlk soruşturma sonuçlarına göre, Phan Thi Khanh Ly'nin 2022 yılından itibaren keşif tarihine kadar yıllık %216'dan %360'a kadar "fahiş" faiz oranlarıyla aylık vadeli krediler ve günlük tahsilatlar düzenlediği belirlendi.

Konular parayı doğrudan topladı veya borç alan kişi parayı Phan Thi Khanh Ly, Nguyen Phan Anh Tai ve Vo Thi Hoai Thuong'un hesaplarına transfer etti.

İlk doğrulama sonuçlarına göre, yaklaşık 12 borçlunun yarım milyar VND'den fazla kredisi olduğu ortaya çıktı. Phan Thi Khanh Ly, yasadışı yollarla 100 milyon VND'den fazla kar elde etti.

THANH BA

Kaynak: https://vtc.vn/bat-nu-quai-9x-o-quang-nam-to-chuc-cho-vay-lai-suat-cat-co-ar850686.html