Quang Ninh'deki bir banka işlem ofisinin başkanı 80 milyar doları zimmete geçirmekten tutuklandı

Quang Ninh İl Emniyet Müdürlüğü, 18 Ekim akşamı, İl Emniyet Soruşturma Ajansı'nın, Mao Khe İşlem Ofisi Başkanı Tran Van Tai'yi, An Binh Anonim Ticaret Bankası (ABBank) "Mal zimmete para geçirme" ve "Kurum ve kuruluşların mühür ve belgelerinde sahtecilik" suçlarından yargılayıp geçici olarak gözaltına aldığını duyurdu.

Varlık, sahte Arazi Kullanım Hakları Sertifikaları için Arazi Kullanım Hakları Kayıt Ofisi'nden sahte onay aldı, banka temsilcileri ile müşteriler arasındaki kredi sözleşmelerinin ve ipotek sözleşmelerinin onaylı kopyalarını tahrif etti ve olağanüstü büyük miktarda parayı zimmetine geçirmek için "sahte" kredi planları oluşturdu.

Quang Ninh İl Emniyet Müdürlüğü Ekonomik Polis Departmanı, Tran Van Tai'nin (1992 doğumlu) kendisine verilen görevi kötüye kullanarak bir dizi ihlal gerçekleştirdiğini tespit etti.

İlk soruşturmada Tai'nin 21 sahte arazi kullanım hakkı belgesi ve 4 sahte tasarruf defteri kullanarak sahte kredi başvuruları oluşturduğu, yetkisine dayanarak kendi kendine onaylanan ödemeler yaptığı ve ABBank'tan yaklaşık 80 milyar VND tutarında tahmini bir meblağı tahsil ettiği belirlendi.

Tai, eylemlerinin özellikle ciddi sonuçlara yol açtığının tamamen farkındaydı, ancak Tai bunları gizlemek için eylemlerini cesur ve dikkatli bir şekilde hesaplayarak yürütüyordu.

Soruşturma kurumu, savcılık kararlarını Pham Ngoc Hung'a tebliğ etti.

Soruşturmayı genişleten Quang Ninh Eyaleti Soruşturma Polis Teşkilatı, Mao Khe - Tay Quang Ninh'de şubesi bulunan bir bankanın Müşteri Departmanı Başkan Yardımcısı Pham Ngoc Hung'un, 2020'den bu yana Tran Van Tai'ye, öngörülen faiz oranının 6,17 katı olan yıllık %123,42'ye varan faiz oranlarıyla defalarca borç verdiğini ve yasadışı yollarla 1 milyar VND kar elde ettiğini tespit etmeye devam etti.

Quang Ninh Eyaleti Soruşturma Polis Teşkilatı, Ceza Kanunu'nun 201. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen "Hukuk işlemlerinde yüksek faizle borç verme" suçundan Pham Ngoc Hung hakkında kovuşturma yapılmasına ve ikametgahından çıkmasının yasaklanmasına karar verdi.

Quang Ninh İl Emniyet Müdürlüğü, olayı soruşturmaya ve genişletmeye devam ediyor ve konuyu yönetmeliklere uygun şekilde sıkı bir şekilde ele alıyor.

Nguyen Hue

[reklam_2]
Kaynak: https://vtcnews.vn/bat-truong-phong-giao-dich-mot-ngan-hang-o-quang-ninh-ar902618.html