5 trilyon VND ile tutuklanan TikTok fenomeni Mr. Pips'in dolandırıcılık planı neydi?

Hakkında dava açılmadan önce TikTok fenomeni Mr. Pips, uluslararası borsa yatırımı, Forex ticareti konularında eğitim verdiği ve sık sık büyük karlar sergilediği videolarıyla sosyal medyada ünlüydü.

Phó Đức Nam, döviz ve hisse senedi alım satım platformlarında yatırım stratejileri öğreten videoları sık sık yayınlıyor. Ayrıca "Mr Pips Trading Chat" adlı bir finansal yatırım topluluğu da kurdu.

Tuoi Tre gazetesinin haberine göre, polis, Pho Duc Nam (TikToker Mr. Pips olarak da biliniyor) ve 24 kişi hakkında "dolandırıcılık yoluyla mal edinme", "suçu bildirmeme" ve "kara para aklama" suçlamalarıyla ceza davası açtı ve iddianame hazırladı.

İlk incelemeler, Pho Duc Nam'ın Le Khac Ngo ile işbirliği yaparak, menkul kıymet aracı kurumlarının modelini izleyerek insanların varlıklarını dolandıran bir sahtekarlık şebekesi kurduğunu ortaya koymuştur.

TikTok fenomeni Mr. Pips kimdir?

Hakkında dava açılmadan önce, "Bay Pips" takma adıyla tanınan Pho Duc Nam (1994 doğumlu), yatırım yoluyla nasıl zengin olunacağını öğreten veya finansal yatırım topluluğu kurmayı amaçlayan çok sayıda videosuyla sosyal medya platformlarında ünlüydü.

TikTok ve YouTube gibi uygulamalarda, Bay Pips'in yüklediği en son video iki aydan daha uzun bir süre önceydi. O zamandan beri, bu TikTok kullanıcısının yargılanacağı haberi duyulana kadar yeni bir video yayınlanmadı.

Özellikle, sürekli para ve lüks arabalarıyla gösteriş yapmasıyla dikkat çeken Pho Duc Nam'ın zengin olma ve yatırım yapma yöntemlerini öğreten videolarının çoğu yüz binlerce hatta milyonlarca izleyici çekiyor. Pho Duc Nam, kâr ve zenginliğini sergilemenin yanı sıra, altın fiyatları, kripto paralar ve diğer konular hakkında da sık sık analizler, görüşler ve tahminler sunuyor.

Bay Pips'in yatırım öğretme videosundan bir kesit - Videodan alınmış ekran görüntüsü

Pho Duc Nam, bu yılın Ağustos ayında yayınladığı bir saatten uzun bir videoda, uluslararası hisse senetleri, Forex vb. alanlarda "pratik" yatırım eğitimi verdi. Nam, "ciddi" yatırım yapmak isteyen herkese 5 milyon VND değil, birkaç bin USD sermayeye sahip olmalarını tavsiye etti.

"2 milyon dolara kadar yatırım hesabım var... Vietnam'da birçok kişi bana ne kadar zengin olduğumu soruyor?" diyen Nam, karlı portföyünü üyelere gösterdi.

Grubuna daha fazla üye kazandırmak için Nam, sık sık yüzlerce üyesi olan Telegram sohbet gruplarını sergiliyordu. Nam'ın grup operasyonu, üyelerin "kopyala-alışveriş" modeliyle katılabilmeleri için ürün kataloglarını "göstermeyi" içeriyordu.

Yatırımda, "kopya ticareti", taklit edenin piyasayı araştırmak için zaman harcamadan kar elde etmeyi amaçladığı bir ticaret biçimidir. Kar veya zarar, kopyalanan hesapların performansına bağlıdır.

Bu nedenle, üye çekmek için Nam sık sık "kâr getiren" girişimleriyle övünüyor. Birçok videoda Bay Pips, Vietnam'da sağlıklı bir finansal yatırım topluluğu kurma "felsefesini" veya arzusunu dile getirerek birçok insana yatırım bilgisi sunmayı hedefliyor.

Yatırımcılar nelere dikkat etmeli?

Pho Duc Nam'ın suçlandığı haberi duyulduktan sonra, birçok kişi TikTok fenomeni Mr. Pips ve suç ortaklarının, müşterileri cezbetmek ve katılımlarını sağlamak amacıyla Facebook, Apple, Pepsi, Microsoft ve Adidas gibi hisse senetleri için finansal yatırım danışmanlığı ve hisse senedi aracılık hizmetleri sunan bir şirket ve web sitesi kılıfı altında faaliyet gösterdiklerini fark etti.

Kurbanlar tüm paralarını kaybettikten sonra, bu grup, kurbanları daha cazip teklifler ve kaybettikleri parayı geri kazanma vaatleriyle yeni bir platforma katılmaya davet etmeye devam ederek, kurbanların varlıklarını dolandırmaya devam edecektir.

Özellikle, soruşturma birimi, şüphelilerin evlerinde ve iş yerlerinde yaptığı acil arama sırasında, şüphelilere ait toplamda 5 milyar VND'nin üzerinde varlığa el koyarak bunları dondurdu.

Tuoi Tre Online'a konuşan bir menkul kıymetler şirketinin yöneticisi, Vietnam Merkez Bankası'nın Vietnam'da faaliyet göstermek üzere hiçbir Forex işlem platformuna lisans vermediği konusunda uyardı. Ayrıca, son zamanlarda "uluslararası borsa" yatırımları adı altında çok sayıda dolandırıcılık vakası ortaya çıktığını ve insanların son derece dikkatli olması gerektiğini belirtti.

"Dolandırıcılar borsalar, çok seviyeli pazarlama sistemleri ve kripto para platformları kuruyor, ardından insanları sürekli olarak garantili kar, yüksek getiri ve kolay para kazanma fırsatları gibi cazip vaatlerle yatırım yapmaya teşvik ediyor ve davet ediyor," dedi bu kişi.

Bu kaynağa göre, copy-trading (kopya ticareti) esasen teknoloji desteğiyle varlıkları yönetmeyi içeren, yatırımcılara yeni bir form ve daha fazla seçenek sunan pasif bir yatırım yöntemidir. Ancak bu yöntem, uluslararası borsalarda, kripto paralarda vb. yerlerde, kar elde etmek isteyen deneyimsiz yatırımcıları cezbetmek için dolandırıcılar tarafından da kullanılmaktadır.

Çok sayıda sosyal medya hesabı uluslararası borsa yatırım fırsatları sunuyor.

Birçok forumda ve sosyal medya platformunda, "usta" ve "süper yatırımcıların" portföylerini kopyalayarak, fazla düşünme veya çaba gerektirmeden kısa sürede katlanmış karlar vaat eden çok sayıda reklam hesabı bulunmaktadır. Ancak bu hesapların çoğu, uluslararası hisse senetlerine, kripto paralara ve diğer emtialara yatırım yapmayı da teşvik etmektedir.

Geleneksel dolandırıcılık yöntemlerinden farklı olarak, bu dolandırıcılar yatırımcılara "süper yetenekli" yatırımcıların portföylerini "kopyalamalarını" ve kârların 7-3 oranında paylaşılmasını söylüyorlar. Bu, yatırımcıların "hiçbir şey yapmalarına gerek olmadığı", sadece sermaye yatırmaları gerektiği ve kârın %70'ini alacakları, kalan %30'unun ise "komisyon" olacağı anlamına geliyor. Dolandırılmaktan kaçınmak için yetkililer, insanların dikkatli olmalarını ve yalnızca saygın ve doğrulanmış işlem platformlarına ve kuruluşlarına güvenmelerini defalarca tavsiye etti.

Kaynak: https://tuoitre.vn/bi-bat-cung-5-000-ti-thu-doan-lua-dao-cuatiktoker-mr-pips-la-gi-20241206213003798.htm