TCIS sanal para davası: Dolandırıcılık yapmak için başarılı iş adamları gibi davranan yabancıları işe almak

Nguyen Chanh Dang'ın grubu, TCIS sanal para birimine yatırım yapmak isteyen insanları çekmek için seminerlerde ve gruplarda sunum yapmaları amacıyla başarılı iş insanları gibi davranan yabancıları işe aldı.

200 kişinin katıldığı bir konferansta TCIS sanal para yatırım piramit şemasının çökertilmesi - Fotoğraf: Phu Tho İl Polisi

Tuoi Tre Online'ın haberine göre, Phu Tho İl Polisi, TCIS dijital para birimine (TCIS sanal para birimi) yatırım yapma bahanesiyle yasadışı çok katmanlı pazarlama grubunu çökerterek 30 milyar VND'den fazla parayı ele geçirdi ve lideri ve kilit kişileri tutukladı.

Dolandırıcılık grubunun yöntemleriyle ilgili olarak Phu Tho İl Polisi, Nguyen Chanh Dang'ın (39 yaşında, Ho Chi Minh Şehri, Vinh Hoi semtinde - şüpheli lider) yatırımcılardan sermaye toplamak amacıyla https://tcis.ai web sitesini ve dijital para birimi TCIS'i oluşturmak için bir grup kişiyi işe aldığını söyledi.

Aynı zamanda, piyasayı geliştirmek ve finansları yönetmek için Doan Van Manh'ı (32 yaşında, Phu Tho eyaletindeki Tam Dao komününde) ve Tran Minh Nhat'ı (48 yaşında, Ho Chi Minh şehrinde) ve diğer birçok kişiyi işe aldı.

Polise göre, Dang tarafından yaratılan dijital para birimi TCIS'in dolaşım değeri bulunmuyor. Ancak Dang, halkın güvenini kazanmak için web sitesinde, Hanoi'de temsilciliği bulunan "TCIS Technology Company" şirketinin Kanada'da bir bilgisayar teknolojisi şirketi olduğunu belirtti.

Bunun yanında kuantum bilgisayar teknolojisi, blockchain üzerine araştırmalar, değeri yüzlerce, binlerce kat daha yüksek TCIS tokenlerinin geliştirilmesi gibi yüksek sesli tanıtımlar da yapılıyor.

Ancak gerçekte Dang'ın Kanada'daki "TCIS Technology Company" ile hiçbir bağlantısı yoktur, Vietnam'da temsilcilik açmak için yetkili makamdan lisansı yoktur ve Dang tarafından oluşturulan TCIS sisteminin gerçek bir üretim ve iş faaliyeti yoktur.

TCIS sanal para birimine yatırım yapan katılımcıların ödemelerinin kaynağı, daha sonraki katılımcılardan para alıp daha önceki katılımcılara ödeme yapmak için çok seviyeli bir model kullanmaktır.

Polis, Hanoi'deki olay yerinde arama yaptı - Fotoğraf: Phu Tho İl Polisi

Dang'ın grubunun, ülke genelindeki il ve şehirlerde düzenlediği seminer ve konferanslarda sunum yapmak üzere başarılı iş insanları gibi davranan yabancıları işe alarak çok sayıda katılımcıyı cezbetmesi dikkat çekti.

Nguyen Chanh Dang ve suç ortakları, Haziran 2024 ile Temmuz 2025 arasında faaliyet göstermesine rağmen, binlerce kişiyi toplam 2 milyon USDT'den fazla, yani 50 milyar VND'den fazla yatırımla 4.000'den fazla hesap oluşturmaya çağırdı.

Yatırımcılardan alınan para, Forex ve Kripto borsalarında işlem yapmak için kullanılmaya değer.

Soruşturma sonuçlarına dayanarak, Phu Tho İl Polisi Güvenlik Soruşturma Ajansı, çok seviyeli pazarlama faaliyetlerine ilişkin yönetmelikleri ihlal ettikleri gerekçesiyle Nguyen Chanh Dang, Doan Van Manh ve Tran Minh Nhat hakkında cezai işlem başlatmaya ve dava açmaya karar verdi.

Phu Tho İl Polisi Müdürü Tümgeneral Nguyen Minh Tuan, atölyeye katılanları doğrudan harekete geçirdi, onlara tavsiyelerde bulundu ve sanal para yatırım dolandırıcılığı gruplarının hileleri ve yöntemleri hakkında hatırlatmalarda bulundu - Fotoğraf: Phu Tho İl Polisi

Soruşturmayı doğrudan yöneten Phu Tho İl Emniyet Müdürü Tümgeneral Nguyen Minh Tuan, Ao Vua turizm bölgesinde (Suoi Hai komünü, Hanoi) yapılan soruşturma oturumunda Dang'ın grubunun TCIS sanal para birimine yatırım yapmaları için 200'den fazla kişiyi cezbetmek ve teşvik etmek amacıyla bir seminere davet ettiğini söyledi.

Tümgeneral, "Phu Tho İl Polisi baskın düzenlediğinde, yatırımcılar dolandırıldıklarının farkında değildi. Sorduğumda, birçok yaşlı insanın çoktan para yatırdığını gördüm. Özellikle birçok kadın, kocalarından ve çocuklarından saklanıp milyonlarca dolar yatırmıştı. Sorduğumda, utandılar ve kocalarının bunu öğrenmesinden korktular," diye paylaştı.

Phu Tho İl Polisi, olaya karışanların ve mağdurların haklarının yasa hükümlerine göre korunması için Phu Tho İl Polis Soruşturma Güvenlik Ajansı'na başvurmalarını talep ediyor.

Aynı zamanda, dolandırılmamak için "dijital paraya yatırım yapın", "büyük kazançlar" veya gizli çok katmanlı pazarlama gibi davetlere karşı dikkatli olunması tavsiye ediliyor.

Konuya geri dön

BİLGELİK

Source: https://tuoitre.vn/vu-tien-ao-tcis-thue-nguoi-nuoc-ngoai-dong-vai-doanh-nhan-thanh-dat-de-lua-dao-20250816180920684.htm