Binlerce yatırımcının sanal para birimi PaynetCoin'e milyarlarca dolar yatırmasını sağlayan hileyi ifşa ediyoruz

Dolandırıcı grup, büyük konferanslar ve seminerler düzenlemenin yanı sıra, sanal para birimi PaynetCoin'i (PAYN) saygın ABD borsalarında listelenmiş gibi göstererek, ilk aşamalarda yeni katılımcılara %5-9 oranında faiz ödüyormuş gibi gösterdi.

Güvenlik soruşturma kurumu, Fimetech Company Limited'de ( Hanoi'deki temsilcilik ofisi) acil arama planı uyguladı - Fotoğraf: Phu Tho İl Polisi

Tuoi Tre Online'ın haberine göre, Phu Tho İl Polisi, milyarlarca dolarlık PaynetCoin adlı sanal para birimini yasadışı olarak alıp satan uluslararası organize suç örgütünü çökertti.

Sanal para dolandırıcılık çetesinin çalışma yöntemi hakkında konuşan Phu Tho İl Emniyet Müdürü Tümgeneral Nguyen Minh Tuan, 2021 yılından bu yana Nguyen Van Ha'nın (45 yaşında, Gia Lai ilinin Phu My Bac ilçesinde yaşıyor, çetenin lideri) ve suç ortaklarının Blockchain platformunda çalışan sanal para PaynetCoin'i programlayıp oluşturduğunu, katılımcıları çekmek için çok seviyeli bir modele göre bir ödül sistemi oluşturduğunu (yasadışı yatırım paketlerine kaydolmak ve bunları etkinleştirmek için FMCPAY.com ve AFF2024.com gibi web sitelerini kullanarak) söyledi.

Tümgeneral Nguyen Minh Tuan, "Ha finans okudu ve bankacılık sektöründe çalıştı, bu yüzden krediyi, finansı ve özellikle parası olan ancak yatırım bilgisi olmayan insanların psikolojisini anlıyor, bu da onları sanal paraya yatırım yapmaya davet etmeyi kolaylaştırıyor" dedi.

Sistemi geliştirmek için Ha, aralarında Phan Viet Lap'ın (42 yaşında, Ho Chi Minh Şehri, Bay Hien semtinde yaşıyor) da bulunduğu birçok kişiyi sisteme dahil etti. Bu kişilerin hepsi çok seviyeli faaliyetlerde deneyime sahip olduğundan, PaynetCoin'i yatırım açısından değerli ve kârlı bir yatırım olarak tanıtmak için tatil köyleri, tatil köyleri ve 5 yıldızlı otellerde büyük seminerler düzenleyerek sistemi hızla geliştirdiler.

Ha'nın grubu ayrıca aylık %5 - %9 oranında kâr dağıtıyor; bu, mevcut ekonomik iklimde yeni başlayanlar için son derece cazip bir faiz oranı.

Tümgeneral Nguyen Minh Tuan, davaya karışan kişilerin ifadelerini doğrudan aldı - Fotoğraf: Phu Tho İl Polisi

Phu Tho Eyalet Polisi Ekonomik Güvenlik Departmanı Başkanı Yarbay Hoang Tung, dolandırıcılık grubunun yatırımcılara ödül vermek için PaynetCoin kullandığını söyledi. Bu para, yatırımcılar tarafından FMCPAY.com borsasında ihtiyaç sahibi PaynetCoin kripto para birimini elinde bulunduranların USDT kripto para birimine dönüştürülmesi için kullanılacak ve bu da daha sonra USD veya Vietnam para birimiyle değiştirilebilecek.

Ancak, her işlem için çok yüksek bir çekim ücreti de belirliyorlar ve bu da insanları her para çekişlerinde korkutuyor. Aynı zamanda, paranın orada kalacağı umudunu "ekiyorlar"; PaynetCoin'de ne kadar çok ödül puanı birikirse, ileride kâr o kadar yüksek olur, ancak gerçekte hiçbir değeri yok.

"İnsanlara faiz ödendiğinde, bunu çekmediler çünkü dolandırıcıların, PaynetCoin'i tutarlarsa daha da karlı hale geleceğini ve değerinin artacağını söylediklerini duydular, bu yüzden çoğu insan parasını çekmedi" - Yarbay Hoang Tung paylaştı.

Güvenlik soruşturma kurumu çalışanlardan ifade aldı - Fotoğraf: Phu Tho İl Polisi

Yarbay Hoang Tung ayrıca, yatırımcıları aldatmak için Ha'nın grubunun, sanal para borsası PaynetCoin'in ABD'de kayıtlı olduğu, bu dijital paranın uçak bileti satın almak, otel odası rezervasyonu yapmak için kullanılabileceği gibi birçok yanlış bilgi de verdiğini söyledi.

"Bu dava vesilesiyle vatandaşlarımıza, banka mevduatlarına veya üretim işletmelerinin yatırımlarına göre çok yüksek faiz oranlarına sahip yatırım yöntemlerine güvenmemelerini tavsiye ediyoruz.

Yatırıma katılırken insanların araştırma yapması ve tam ve resmi bilgileri kavraması gerekiyor" - Tümgeneral Nguyen Minh Tuan vurguladı.

Ancak bunların hepsi Ha'nın grubu tarafından oluşturulmuş siteler olup gerçek bir işlem değeri taşımamaktadır.

"Böyle bir kılıf ve hileyle Ha'nın grubu binlerce katılımcıyı cezbetti, harekete geçirilen toplam para milyarlarca dolara ulaştı. Liderleri Vietnamlı olmasına rağmen hem yerli hem de yabancı yatırımcıları harekete geçirdiler.

Yarbay Hoang Tung, "Olayı ele aldığımız dönemde, Hindistan ve Filipinler'den gelen paralar, Ha'nın kurduğu sanal borsaya akmaya devam etti" dedi.

Şüphelinin evinde yapılan aramada mülk ve gayrimenkullere el konuldu - Fotoğraf: Phu Tho İl Polisi

Tümgeneral Nguyen Minh Tuan, davayı ele alırken Ha'nın grubunun daha önce yatırımcı çağrısında bulunduğu gibi hedef olarak değil, kişisel kullanım için yaklaşık 200 milyon dolar çektiğini açıkladı.

"Bu davada, hem lideri hem de insanların varlıklarını dolandırmak ve gasp etmek için sanal para biriminin yaratıcısını tutukladık. Aynı zamanda, toplam değeri 1.000 milyar VND'ye kadar varan çok sayıda nakit, döviz ve gayrimenkule el koyduk ve dondurduk.

Gelecekte soruşturmayı genişlettiğimizde, daha sonra mağdurlara iade etmek üzere kesinlikle daha fazla para ele geçirebileceğiz" - Tümgeneral Nguyen Minh Tuan daha fazlasını paylaştı.

Davanın mağdurlarının bulunmasına ilişkin bildirim

Phu Tho İl Emniyet Müdürlüğü Soruşturma Güvenlik Ajansı, birimin şu anda dijital para birimi PaynetCoin (PAYN) ve FMCPAY işlem katına yapılan yatırımla ilgili bir dolandırıcılık ve mal gaspı vakasını araştırdığını duyurdu.

Soruşturmaya hizmet etmek için, davayla ilgili bilgisi olan vatandaşların 0692.645.133 - 0393.817.910 (soruşturmacı Le Xuan Truong) numaralı telefondan veya Phu Tho İl Polisi Güvenlik Soruşturma Ajansı ofisine, 216 Tran Phu Caddesi, Viet Tri Mahallesi adresinden proaktif olarak ulaşmaları ve bilgi vermeleri rica olunur.

BİLGELİK

Kaynak: https://tuoitre.vn/vach-tran-thu-doan-khien-hang-nghin-nha-dau-tu-nop-ca-ti-usd-vao-tien-ao-paynetcoin-20250812195652546.htm