Binlerce yatırımcının milyarlarca doları PaynetCoin kripto para birimine yatırmasına yol açan planı ifşa ediyoruz.

Dolandırıcı grup, gösterişli konferanslar ve seminerler düzenlemenin yanı sıra, PaynetCoin (PAYN) adlı kripto para biriminin saygın ABD borsalarında işlem gördüğünü iddia ederek faaliyetlerini gizledi ve ilk aşamada yeni katılımcılara %5-9 faiz oranı sundu.

Güvenlik soruşturma birimi, Fimetech Co., Ltd.'nin ( Hanoi temsilcilik ofisi) acil arama operasyonunu devreye soktu. - Fotoğraf: Phu Tho İl Polis Müdürlüğü

Tuoi Tre Online'ın haberine göre, Phu Tho İl Polisi, milyarlarca ABD doları değerinde PaynetCoin adlı sanal para biriminin alım satımını içeren yasadışı çok seviyeli pazarlama şemasını işleten uluslararası bir organize suç grubunu çökertti.

Kripto para dolandırıcılığı grubunun işleyiş biçimine ilişkin olarak, Phu Tho İl Emniyet Müdürü Tümgeneral Nguyen Minh Tuan, 2021 yılından bu yana Nguyen Van Ha (45 yaşında, Gia Lai eyaleti, Phu My Bac beldesinde ikamet eden - çete lideri) ve suç ortaklarının, Blockchain platformunda çalışan PaynetCoin kripto parasını programlayıp oluşturduklarını ve katılımcıları çekmek için çok seviyeli pazarlama modeline dayalı bir ödül sistemi kurduklarını (FMCPAY.com ve AFF2024.com gibi web sitelerini kullanarak yasa dışı yatırım paketlerini kaydettirip etkinleştirdiklerini) belirtti.

"Hạ finans eğitimi aldı ve bankacılık sektöründe çalıştı, bu nedenle kredi, finans ve özellikle de parası olan ancak yatırım bilgisi olmayan kişilerin psikolojisi konusunda derin bir anlayışa sahip. Bu da onları kripto paralara yatırım yapmaya ikna etmesini kolaylaştırıyor," dedi Tümgeneral Nguyen Minh Tuan.

Sistemi geliştirmek için Ha, aralarında Phan Viet Lap'ın (42 yaşında, Ho Chi Minh Şehri, Bay Hien Mahallesi'nde ikamet eden) da bulunduğu birkaç kişiyi işe aldı. Bu kişilerin hepsinin çok seviyeli pazarlama konusunda deneyimi vardı, bu nedenle PaynetCoin'i değerli ve karlı bir yatırım olarak tanıtmak için tatil köylerinde, lüks otellerde ve 5 yıldızlı otellerde büyük seminerler düzenleyerek sistemi çok hızlı bir şekilde geliştirdiler.

Ha'nın grubu ayrıca aylık %5-9 oranında kar payı dağıtıyor; bu da mevcut ekonomik ortamda yeni katılımcılar için son derece cazip bir oran.

Tümgeneral Nguyen Minh Tuan, olaya karışanlardan bizzat ifade aldı - Fotoğraf: Phu Tho İl Polis Müdürlüğü

Phu Tho İl Emniyet Müdürlüğü Ekonomik Güvenlik Birimi Başkanı Yarbay Hoang Tung, dolandırıcılık grubunun yatırımcılara ödül ödemek için PaynetCoin kullandığını söyledi. Yatırımcılar daha sonra bu parayı FMCPAY.com borsasında PaynetCoin'i USDT ile takas etmek için kullanıyorlardı ve bu USDT daha sonra ABD dolarına veya Vietnam Donguna çevrilebiliyordu.

Ancak, her işlem için çok yüksek para çekme ücretleri de uyguluyorlar ve bu da insanların her para çekme işleminde endişe duymasına neden oluyor. Aynı zamanda, paralarını orada bırakıp PaynetCoin ödül puanları biriktirirlerse, ne kadar çok puan biriktirirlerse gelecekteki kârlarının o kadar yüksek olacağı umudunu "ekiyorlar", ancak gerçekte bunun hiçbir gerçek değeri yok.

Yarbay Hoang Tung, "İnsanlar faiz ödemelerini aldıklarında parayı çekmiyorlar çünkü dolandırıcı grupların PaynetCoin'i ellerinde tutarlarsa daha fazla kar elde edeceklerini ve değerinin artacağını söylediklerini duyuyorlar, bu yüzden çoğu insan parasını çekmiyor," diye belirtti.

Güvenlik soruşturmacıları personel üyelerinden ifade alıyor - Fotoğraf: Phu Tho İl Polis Merkezi

Yarbay Hoang Tung ayrıca, Ha'nın grubunun yatırımcıları aldatmak için, PaynetCoin kripto para borsasının ABD'de faaliyet göstermek üzere kayıtlı olduğu veya bu dijital para biriminin uçak bileti satın almak, otel odası rezervasyonu yapmak vb. için kullanılabileceği gibi birçok yanlış bilgi verdiğini belirtti.

"Bu davayla, insanlara banka mevduatlarına veya üretim şirketlerinin yatırımlarına kıyasla aşırı yüksek getiri vaat eden yatırım yöntemlerine güvenmemelerini tavsiye ediyoruz."

Tümgeneral Nguyen Minh Tuan, "Yatırıma katılırken, insanların araştırma yapmaları ve eksiksiz, resmi bilgilere ulaşmaları gerekiyor" diye vurguladı.

Ancak bunların hepsi Ha'nın grubu tarafından oluşturulan web siteleriydi ve gerçekte hiçbir işlem değeri taşımıyorlardı.

"Böyle bir görünüm ve taktikle, Ha'nın grubu binlerce katılımcıyı çekmeyi ve toplamda milyarlarca dolar toplamayı başardı. Vietnamlı bir lider tarafından yönetilmesine rağmen, hem yerli hem de yabancı yatırımcıları cezbetmeyi başardılar."

"Olayı çözdüğümüz sırada, Hindistan ve Filipinler'den Ha'nın kurduğu sanal ticaret platformuna para akışı devam ediyordu," dedi Yarbay Hoang Tung.

Şüphelinin evinde yapılan aramada ele geçirilen mal ve arazi - Fotoğraf: Phu Tho İl Polis Müdürlüğü

Tümgeneral Nguyen Minh Tuan, davanın çözülmesinin ardından Ha'nın grubunun, yatırımcılara daha önce söyledikleri gibi değil, yaklaşık 200 milyon doları kişisel kullanım için çektiğini açıkladı.

"Bu olayda, dolandırıcılık amacıyla kullanılan kripto para biriminin yaratıcısı ve çete liderini çökerterek tutukladık. Aynı zamanda, toplam 1.000 milyar VND tutarında büyük miktarda nakit para, döviz ve gayrimenkulü ele geçirip dondurduk."

Tümgeneral Nguyen Minh Tuan, "İleride, soruşturma genişledikçe, mağdurlara daha sonra iade etmek üzere daha da fazla paraya el koyacağız," diye ekledi.

Dava kapsamında mağdurların aranmasına ilişkin duyuru.

Phu Tho İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Soruşturma Birimi, dijital para birimi PaynetCoin (PAYN) ve FMCPAY borsa platformuna yapılan yatırımlarla ilgili varlıkların zimmete geçirilmesini içeren bir dolandırıcılık vakasını soruşturduğunu duyurdu.

Soruşturmaya yardımcı olmak amacıyla, olayla ilgili bilgiye sahip vatandaşların 0692.645.133 - 0393.817.910 numaralı telefondan (Soruşturmacı Le Xuan Truong) veya Phu Tho İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Soruşturma Bürosu'nun Viet Tri Mahallesi, Tran Phu Caddesi 216 numaralı adresine başvurarak bilgi vermeleri rica olunur.

BİLGELİK

Kaynak: https://tuoitre.vn/vach-tran-thu-doan-khien-hang-nghin-nha-dau-tu-nop-ca-ti-usd-vao-tien-ao-paynetcoin-20250812195652546.htm