Sanal varlık yönetimi ve kara para aklama konusunda deneyim paylaşımı

“Sanal varlıklar ve kara para aklamayla ilgili davalarda elektronik delillerin araştırılması ve toplanması konusunda deneyim paylaşımı” temalı yan etkinlik. (Fotoğraf: Trung Hung)

25 Ekim öğleden sonra, Birleşmiş Milletler Siber Suçlarla Mücadele Sözleşmesi ( Hanoi Sözleşmesi) Yüksek Düzeyli Konferansı ve imza töreni çerçevesinde, "Sanal varlıklar ve kara para aklama ile ilgili davalarda elektronik delillerin soruşturulması ve toplanması konusunda deneyimlerin paylaşılması" temalı bir yan etkinlik gerçekleştirildi.

Etkinliğe, Vietnam Devlet Bankası temsilcileri, Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) Asya -Pasifik Bölgesi Baş Temsilcisi Delphine Schantz, Binance borsasında Uygulama Eğitimi Başkanı Jarek Jakubczak, Gana İletişim, Dijital Teknoloji ve İnovasyon Bakanı Samuel Nartey George ve Hanoi Sözleşmesi'ne katılan ülkelerin temsilcileri katıldı.

Etkinlikte konuşan Vietnam Devlet Bankası temsilcisi, birçok ülkede dijital finans teknolojisi ve kripto varlıkların hızla geliştiğini, bunun yönetimde hem büyük fırsatlar hem de zorluklar yarattığını söyledi.

Vietnam Devlet Bankası temsilcisi, birçok ülkede dijital finans teknolojisi ve kripto varlıkların hızla geliştiğini, bunun yönetimde hem büyük fırsatlar hem de zorluklar yarattığını söyledi. (Fotoğraf: Trung Hung)

Kripto varlıkların araştırılmasını ve kurtarılmasını zorlaştıran üç özelliği vardır: merkezi olmayan, sınır ötesi, yüksek hızlı anonim işlemler, kurtarılması zor ve gizlenmesi kolay. 2018-2022 Ulusal Risk Değerlendirme Raporu, cüzdan hizmet sağlayıcıları, sanal varlık yöneticileri ve sanal varlık yatırım fonları için riski yüksek olarak derecelendiriyor. Sabit kripto varlıklar için de risk yüksek olarak derecelendiriliyor.

Gana temsilcisi, ülkede meydana gelen bir dizi vakadan bahsetti. Bunlar arasında, Gana'daki finansal adreslere yapılan ve ağ üzerinden sadece 9 saniyede 12 milyon ABD doları transfer edilerek önemli hasara yol açan bir saldırı da yer alıyor. Para, bir elektronik cüzdandan başka bir dijital varlık cüzdanına aktarılmıştı. Bu, sınır ötesi unsurları olan bir dolandırıcılık vakasıdır.

Delegeler, kara para aklamayı ve sınır ötesi dolandırıcılığı önleme ve bunlarla mücadele etme çözümlerini görüştü. (Fotoğraf: Trung Hung)

Devlet Bankası'na bağlı Kara Para Aklamayla Mücadele Dairesi, kripto varlık piyasasında bir dizi kara para aklama eylemi tespit ettiğini söyledi. Bunlar arasında şunlar yer alıyor: Borsanın gevşek kimlik doğrulama sisteminden faydalanmak; yasadışı kripto varlıkları yasal varlıklarla karıştırmak; yasal kripto varlıklarla takas etmek üzere kişisel kripto varlıklara değer dönüştürmek; izleme eşiğinden kaçınarak birden fazla cüzdan adresini bölmek ve karıştırmak; sahte projeler oluşturmak, yasadışı kripto varlıkları satın almak için kullanmak, ticaret için ikinci bir cüzdana aktarmak, örtbas etmek için projeleri iptal etmek...

Kara para aklama, terörizmin finansmanı ve sınır ötesi dolandırıcılık suçlarının artması bağlamında Gana, kripto para borsalarıyla iş birliği yaparak; siber suçlar ajansı, ekonomik suçlar ajansı ve organize suçlar ajansı da dahil olmak üzere suçla mücadele ajanslarıyla iş birliği yaparak kripto paralar konusunda başarılı soruşturmalar yürütmüştür. Bu iş birliği faaliyetleri, yasadışı para akışlarını ve bu akışların kripto paralara dönüştürülme hareketlerini izlemeyi amaçlamaktadır.

Etkinlik sahnesi. (Fotoğraf: Trung Hung)

Etkinlikte konuşmacılar, kara para aklama ve sınır ötesi dolandırıcılıkla mücadele için çözümler önerdi. Bu doğrultuda, karşılıklı hukuki yardım sistemine ve suçluları takip ve takip etmek için 7/24 bir irtibat noktasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bunun yanı sıra, yargı sektöründe çalışanlar için kara para aklama ve sınır ötesi dolandırıcılık konularında eğitim ve kapasite geliştirme çalışmaları da yürütülmektedir.

Vietnam bu alandaki deneyimini sundu. Vietnam, FATF (Mali Eylem Görev Gücü) Tavsiye 15'e göre yasal bir çerçeve oluşturuyor. Ulusal Meclis, 14 Haziran 2025'te Vietnam'daki dijital teknoloji sektörünü kapsamlı bir şekilde düzenleyen Dijital Teknoloji Endüstrisi 2025 Yasasını kabul etti. Bununla birlikte, Hükümet, Vietnam'da kripto varlık piyasasının pilot uygulaması hakkında 05/2025/NQ-CP sayılı Kararı yayınladı.

Vietnam Devlet Bankası bünyesindeki Kara Para Aklamayla Mücadele Dairesi, 2024 yılından bu yana kripto varlıklarla ilgili 400'den fazla şüpheli işlemi inceleyerek yetkililere iletti. Devlet Bankası, önümüzdeki dönemde şüpheli işlemlerin tespiti ve raporlanması konusunda rehberlik sağlamaya, teknik altyapı geliştirmeye, Kara Para Aklamayla Mücadele Dairesi'nin kapasitesini artırmaya ve uluslararası iş birliğini teşvik etmeye odaklanacak.

Konuşmacılar, önümüzdeki dönemde kara para aklama ve sınır ötesi dolandırıcılığın önlenmesinde geriye kalan sorunların da köklü yerel çözümler ve ülkeler arası yakın işbirliği ile çözülebileceğini öngörüyor.

GAZETECİLER GRUBU

Kaynak: https://nhandan.vn/chia-se-kinh-nghiem-trong-quan-ly-tai-san-ao-va-rua-tien-post918045.html