Thien Minh Duc Grup Genel Merkezi - Fotoğraf: TRA PHUONG
Tuoi Tre Online'ın haberine göre, polis 3 Ocak'ta Thien Minh Duc Grubu'nun genel merkezini ve grubun yönetim kurulu başkanı Bayan Chu Thi Thanh'ın özel konutunu aradı.
Thien Minh Duc'un hissedar yapısı
Ulusal işletme kayıt sistemi verilerine göre, en son Aralık 2024 güncellemesinde, Bayan Chu Thi Thanh (1960 doğumlu) halen Thien Minh Duc Grup Anonim Şirketi'nin yönetim kurulu başkanı ve yasal temsilcisidir.
Daha önce, 2023 yılı sonuna kadar Thien Minh Duc'un iki yasal temsilcisi vardı; Bayan Thanh ve grubun genel müdürü Bay Ma Thien Ma.
Thien Minh Duc, Bayan Thanh tarafından kurulmuş ve Eylül 2001'de resmi olarak tescil edilmiştir.
2018 yılından bugüne kadar olan verilere göre işletmelerde sermaye artışı güçlü seyrediyor.
Mart 2018'de bu kuruluş sermayesini 260 milyar VND'den 555 milyar VND'ye çıkardı ve adını Thien Minh Duc Anonim Şirketi'nden şu anki adıyla Thien Minh Duc Grubu'na değiştirdi.
Daha sonra Eylül 2022'de Bayan Thanh'ın grubu sermayesini 1.455 milyar VND'den 2.022 milyar VND'ye çıkardı.
Şu ana kadar sermaye artırımına ilişkin bir açıklama yapılmadı.
Sermaye katkı listesine göre, kurucu ortaklar arasında 1.560 milyar VND ile sermayenin %77,15'ine denk gelen Chu Thi Thanh yer alıyor. Ardından, Thien Minh Duc Group hisselerinin %0,08'ine denk gelen 1,5 milyar VND ile Vuong Dinh Quan geliyor.
Son olarak Chu Dang Khoa sermayenin %22,77'sini, yani 460,5 milyar VND'yi karşıladı.
Bay Khoa, 1982 yılında doğdu, Bayan Thanh'ın oğludur ve Güney Afrika'da yaşadığı ve elmas ticareti yaptığı için sıklıkla "elmas kralı" olarak anılır.
İşletme kayıt bilgilerinde Thien Minh Duc'un ağırlıklı olarak petrol sektöründe faaliyet gösterdiği ve Nghe An'da bulunan yaklaşık 10 petrol mağazasından oluşan bir sisteme sahip olduğu görülmektedir.
Sadece petrol sektöründe değil, uzun yıllar inşaat ve geliştirme alanında faaliyet gösteren bu iş kadını, aynı zamanda gayrimenkul, otelcilik, yenilenebilir enerji gibi birçok farklı alanda faaliyet gösteren bir ekosistemin de sahibi.
Binlerce milyarlık vergi borcu skandalına karışan işletme sahibinin ayrılışı ertelendi.
Kasım 2024 sonu itibarıyla vergi borçlularının kamu listesinde Thien Minh Duc Grubu, 1.291 milyar VND'ye varan borcuyla 1. sırada yer aldı.
Ağustos 2024'te Nghe An İl Vergi Dairesi, Bayan Chu Thi Thanh'ın vergi yükümlülüklerini yerine getirmediği için vergi ödemeye zorlanan bir işletmenin yasal temsilcisi olması nedeniyle ülkeden çıkışının geçici olarak askıya alındığına dair Göçmenlik Dairesi'ne ( Kamu Güvenliği Bakanlığı ) bir bildirim gönderdi.
Açıklamaya göre, Bayan Thanh'ın ülkeden ayrılışı, vergi mükellefinin vergi yükümlülüklerini tamamlamasına kadar 15 Ağustos 2024'ten itibaren ertelenecek. Ancak, bugüne kadar bu konuda güncel bir bilgi paylaşılmadı.
Hükümet Müfettişliği , 2024 yılı başında açıklanan inceleme sonucunda, dosyanın bir dizi içerik açısından mevzuata uygun olarak değerlendirilmesi ve işlem görmesi için soruşturma kurumuna ve Emniyet Bakanlığına havale edilmesini önermişti.
Bunlar arasında benzin ve petrol üzerindeki çevre koruma vergisinin beyan edilmesi ve ödenmesinde yasa ihlalleri, Thien Minh Duc Grup Anonim Şirketi'ndeki ve Xuyen Viet Oil ve Hai Ha Waterway Transport Company Limited gibi diğer bazı benzin ve petrol tedarikçilerindeki fiyat istikrar fonunun kullanılması yer alıyor.
Ulusal işletme kayıt bilgi portalı sisteminde yapılan aramada elde edilen verilere göre, Bayan Thanh, Thien Minh Duc'un sahibi olmasının yanı sıra bir dizi işletmenin de yasal temsilcisidir.
Bu işletmelerin çoğu 2020-2021 döneminde kurulmuştur. Ayrıca 2021 yılında, Thien Minh Duc Grup Anonim Şirketi 1.820 milyar VND ile eyalette en yüksek vergi ödeyen kuruluş olmuştur.
Örneğin, Bayan Thanh, 650 milyar VND'lik kuruluş sermayesine sahip MK Gayrimenkul Yatırım Anonim Şirketi'nin yönetim kurulu başkanıdır. Bu gayrimenkul şirketinde, Bayan Thanh, Thien Minh Duc Group aracılığıyla sermayenin %40'ını sağlamıştır.
Ayrıca, 2020 yılı sonunda 700 milyar VND'lik (daha sonra 760 milyar VND'ye çıkarılacak) sermayeyle kurulan yeni bir şirket olan Ho Vuc Mau MK Solar Power Anonim Şirketi'nin de yönetim kurulu başkanıdır. MK Central Solar Power Anonim Şirketi'nin sermayesinin %80'i MK Central Solar Power Anonim Şirketi'ne aittir.
Ayrıca, Bayan Thanh'ın yasal temsilcisi olduğu diğer şirketler arasında MK Quang Ninh Gayrimenkul Yatırım Anonim Şirketi, Tasfood Anonim Şirketi, Trung Long Anonim Şirketi, Hieu Thanh Loc Limited Şirketi bulunmaktadır...
Yorum (0)