Anormalliklerin erken tespiti

Başkent ekonomisinin güvenliğini sağlamak üzere danışmanlık kuruluşu olma misyonuyla yola çıkan Hanoi Şehir Polisi Ekonomik Güvenlik Departmanı, Devlet Bankası'nın 4 devlet ticari bankası ve Saigon Jewelry Company Limited - SJC aracılığıyla halka SJC altın külçeleri sattığı bilgisinin ortaya çıkması üzerine, başkentte oluşabilecek güvenlik, düzen ve para güvenliği risklerini öngördü.

Bunlar arasında, yurt içi ve yurt dışı altın fiyatlarındaki farktan faydalanan gruplar olabileceği gibi, kendi isimlerini kullanarak yüklü miktarda SJC altını satın alabilecek kişi ve kuruluşlar da olabilir.

671_v fbgfb.jpg
Yetkililer, altın ve gümüş ticareti yapan bir işletmeyi denetleyerek ihlaller tespit etti. Fotoğraf: CACC

Vietnam Devlet Bankası, 7 Haziran'da Hanoi Şehir Polisi'ne, bankaların satışa sunacak altın bulundurmadığı yönündeki bilginin yayılmasının doğrulanması için ilgili profesyonel birimlere talimat vermesini talep eden bir yazı yayınladı; birçok altın satış noktasında, fiyatları yükseltmek, aradaki farktan yararlanmak, piyasada istikrarsızlık yaratmak ve ekonomiye zarar vermek amacıyla altın satın almak için sıraya giren kişiler bulunuyor.

Aynı zamanda, Devlet ticari bankaları ve Saigon Jewelry Company Limited - SJC'nin altın satış noktalarında güvenliğin sağlanması için koordineli çözümlerin devreye sokulması, kötü niyetli kişilerin altın satın almak için sıraya girerek düzensizlik ve güvensizlik yaratmasının önüne geçilmesi önerilmektedir.

Birçok grup, 'stabilize' altını kiralamak ve satın almak için sıraya girdi

Ekonomik Güvenlik Dairesi'nin çalışma grubu, soruşturma ve doğrulama süreci sonucunda, Hanoi'de "stabilize edilmiş" altını satmak için Vietcombank, Agribank gibi bazı şubelerde altın satın almak üzere sıraya giren kişileri işe alma belirtileri gösteren çok sayıda kişiyi tespit etti.

altın 2447.jpg
SJC altını, devlete ait ticari bankaların sattığı fiyattan daha yüksek bir fiyata lisanssız altın ve gümüş ticareti yapan kuruluşlara satılıyor. Fotoğraf: CACC

İlk etapta 4-5 ayrı grup olduğu, her grupta müşterilerin (kiralık oldukları düşünülen) bankadan altın alım işlemlerini tamamladıktan sonra altınları tahsil eden bir kişinin yer aldığı belirlendi.

Bu grupların hepsi önceden grup üyelerine para transferi yaparak çalışıyor, sıra numarası aldıktan sonra altın satın almak için sıralarını bekliyorlar.

Alıcılar, bankadan altınlarını aldıktan sonra altını ana alıcıya teslim etmeye odaklanacak. Bazı alıcılar ise altın almak için sıraya girmek üzere diğer noktalara geçecek.

Başlıca kişilerin hareketlerini izleyen keşifçiler, varış noktasının altın ve gümüş ticareti yapılan yerler olduğunu tespit ettiler.

Hanoi'nin Thanh Xuan ilçesindeki Nhan Chinh semtinde bulunan BTTH altın ve gümüş mağazasında genellikle 4 kişi altın satın almak için sıraya giriyordu.

Bayan T.'nin kocasına ek olarak, devlet bankalarından altın almak için sıraya giren 3 kişi daha vardı. Bu 3 kişi altın satış noktalarında 4 tael altın satın aldıktan sonra BTTH mağazasına geçti. İlk doğrulama, bu mağazayla bağlantılı kişilerin toplam 14 tael SJC altını almak için sıraya girdiğini belirledi.

17 Haziran'da, Şehir Polis Departmanının talimatı doğrultusunda Ekonomik Güvenlik Departmanı, Hanoi Piyasa Yönetim Departmanı ile koordineli bir şekilde Hanoi'de altın ticareti yapan kurum ve kişilerin altın alım satım faaliyetlerine ilişkin yasal düzenlemelere uyumunu denetlemek üzere 3 çalışma grubu kurdu.

BTTH mağazasında yapılan incelemede, Bayan T'nin eşinin, herhangi bir fatura veya belge olmaksızın, banka havalesi yoluyla 81 milyon VND/tael karşılığında bir şahıstan 1 tael SJC altını satın aldığı tespit edildi. BTTH altın ve gümüş mağazasının SJC külçe altın alım satımı yapma yetkisi bulunmamaktadır.

Mağazada yapılan incelemede, satılan bazı mücevherler için fatura veya belge ibraz edilemediği tespit edildi. İnceleme ekibi tutanak tutarak, 1 tael SJC altın, 232 altın takı yüzük ve 48 beyaz takı yüzüğe ait idari ihlal delillerine geçici olarak el koydu.

Ha Trung Caddesi'nde, Ekonomik Güvenlik Departmanı ve Piyasa Yönetim Departmanı'nın 3 numaralı çalışma grubu, TL Gold and Silver Trading Company Limited'de bir inceleme gerçekleştirdi. İnceleme sırasında, şirketin bir kişiden 81 milyon VND/tael karşılığında 1 tael SJC altını satın aldığı ve bunun banka havalesiyle ödendiği tespit edildi. İnceleme ekibi tutanak tuttu ve idari ihlal delillerine geçici olarak el koydu.

Ekonomik Güvenlik Departmanı Parasal Güvenlik Ekibi Başkanı Yarbay Nguyen Dac Tai, "Bankanın sattığı fiyattan daha yüksek bir fiyata altın alma olayı, altın ve gümüş dükkanı tüccarlarının SJC altın külçelerini satın almak için fark ödemeye istekli olduğu bir olgu olduğunu gösteriyor. Bu, Devlet Bankası'nın altın piyasasını istikrara kavuşturma görüşüne aykırıdır" dedi.

Bu kuruluşların çoğu SJC altın külçeleri veya yabancı para ticareti yapma lisansına sahip değil, ancak depolamak için her zaman yüksek fiyatlardan SJC altın külçeleri satın almaya ve daha sonra daha yüksek fiyatlardan satmaya istekliler; bu da altın piyasasında istikrarsızlığa neden oluyor.

Önümüzdeki dönemde Ekonomik Güvenlik Dairesi Başkanlığı altın piyasasının durumu hakkında bilgi edinmeye devam edecek, Devlet Bankası ve Piyasa Yönetimi Dairesi ile koordineli bir şekilde kentteki altın ve döviz işlem noktalarını denetleyecek, gerçekçi tahminler yapacak ve böylece altın piyasasını istikrara kavuşturacak çözümler için tüm kademelere tavsiyelerde bulunacak.