Eski FLC Başkanı Trinh Van Quyet ve 50 sanığın yargılanması önerisi

Kamu Güvenliği Bakanlığı'na bağlı Soruşturma Polis Teşkilatı (C01), ek soruşturma sonucunu tamamladı ve FLC Grup Anonim Şirketi (FLC Grup) ve ilgili şirket ve birimlerinde meydana gelen "borsada manipülasyon yapmak, mal varlıklarını hileli şekilde zimmetine geçirmek, menkul kıymet faaliyetlerinde kasıtlı olarak yanlış bilgi yayınlamak veya bilgileri gizlemek ve resmi görevlerini yerine getirirken mevki ve yetkilerinden yararlanmak" suçlamasıyla 51 sanığın yargılanmasını önerdi.

Daha önce, Ekim 2023'te C01, bu davadaki 21 sanığın borsa manipülasyonu ve mal varlığı dolandırıcılığı olmak üzere iki suç grubundan yargılanmasını önererek soruşturma sonucunu tamamlamıştı. Ancak, Yüksek Halk Savcılığı, "kovuşturmayı sağlamak" amacıyla ek soruşturma talebinde bulunarak dosyayı iade etmişti. Ek soruşturma sırasında C01, 30 sanık hakkında daha dava açmıştı.

Polis Soruşturma Ajansı, 29 Mart 2022 akşamı FLC genel merkezinde arama yaptı.

Bu kez yargılanması istenen 51 sanık arasında, 13 sanık borsa manipülasyonu; 23 sanık dolandırıcılık ve mal varlığına el koyma; 4 sanık resmi görevlerini yerine getirirken mevki ve yetkiyi kötüye kullanma; 3 sanık menkul kıymet faaliyetlerinde kasıtlı olarak yanlış bilgi yayınlama veya bilgi gizleme; 8 sanık borsa manipülasyonu ve dolandırıcılık ve mal varlığına el koyma suçlarından yargılanması istendi. Bunlar arasında FLC Grubunun eski Başkanı Trinh Van Quyet de bulunuyor.

Ek soruşturma sonucuna göre, Bay Quyet, 26 Mayıs 2017'den 10 Ocak 2022'ye kadar kız kardeşi Trinh Thi Minh Hue ve suç ortaklarına AMD, HAI, GAB, FLC, ART olmak üzere 5 hisse senedi kodunun borsasını manipüle etme talimatı vererek, bu şekilde 723 milyar VND'den fazla yasadışı kazanç elde etti.

Bay Trinh Van Quyet'in hisse senetlerini manipüle ettiği iddiasıyla 30 sanığın daha yargılanması önerisi

C01 ayrıca, 2014'ten Eylül 2016'ya kadar Bay Quyet'in, Faros Şirketi'nin ve FLC Grubu'na bağlı şirketlerin liderleri ve çalışanları olan kişileri; akraba ve aile üyelerini sermayeye katkıda bulunan hissedarlar gibi hareket etmeye, sahte sermaye katkı belgeleri oluşturmak ve imzalamak için hileler yapmaya, Faros Şirketi'ne sermaye katkısını 3.102 milyar VND'den fazla şişirerek şirketin kuruluş sermayesini 1,5 milyar VND'den 4.300 milyar VND'nin üzerine çıkarmaya yönlendirdiğini; ardından belgeler oluşturduğunu, devlet menkul kıymet yönetim kurumlarından halka açık bir şirketin tescilini onaylamalarını, menkul kıymet saklama kuruluşunu kaydettirmelerini ve Faros Şirketi'nin sahte sermaye katkısından oluşan 430 milyon hissenin Ho Chi Minh Şehri Borsası'nda listelenmesini talep ettiğini tespit etti.

Sayın Quyet ve suç ortakları, Faros Şirketi'nin hisselerini borsaya kote ettikten sonra, Eylül 2016'dan Mart 2022'ye kadar Faros Şirketi'nde tutulan sahte sermaye katkılarından oluşan 391 milyondan fazla hisseyi satarak 4,818 milyar VND'den fazla kazanç elde etmiş, bunun 3,620 milyar VND'den fazlası yatırımcılardan zimmetine geçirilmiştir.

C01, Bay Quyet'in suçu işlemesine yardımcı olanların yanı sıra, kamu şirketlerinin, menkul kıymet saklama kuruluşlarının ve borsa listelemelerinin tescilini onaylama yetkisine sahip devlet yönetim kurumlarına mensup kişilerin ihlallerini de açıkladı.

C01, Ho Chi Minh Şehir Borsası'ndan dört sanığı resmi görevlerini yerine getirirken konumlarını ve yetkilerini kötüye kullanmaktan, Kamu Şirketleri Denetim Dairesi'nden (Devlet Menkul Kıymetler Komisyonu) ve Vietnam Menkul Kıymetler Saklama Merkezi'nden üç sanığı ise menkul kıymet faaliyetlerinde kasıtlı olarak yanlış bilgi ifşa etmek veya bilgi gizlemek suçundan yargıladı.

Hızlı Görünüm 24 Şubat öğlen 12:00: Bay Trinh Van Quyet'in yargılanması teklifi | Alibaba davasında 200 külçe altına el konulmak üzere

Kaynak bağlantısı: https://thanhnien.vn/de-nghi-truy-to-cuu-chu-tich-flc-trinh-van-quyet-cung-50-bi-can-185240224202812098.htm