Bay Trinh Van Quyet'in hisse senetlerini manipüle ettiği iddiasıyla 30 sanığın daha yargılanması önerisi

Kamu Güvenliği Bakanlığı'na bağlı Soruşturma Polis Teşkilatı (C01), FLC Grup Anonim Şirketi (FLC Grup), BOS Menkul Kıymetler Anonim Şirketi, Faros İnşaat Anonim Şirketi ve FLC Grup ekosistemindeki ilişkili şirketler ile bunlara bağlı kurum ve birimlerde meydana gelen "borsa manipülasyonu, malvarlığının hileli yollarla zimmetine geçirilmesi, menkul kıymet faaliyetlerinde kasıtlı olarak yanlış bilgi yayınlanması veya bilginin gizlenmesi ve resmi görevlerini yerine getirirken mevki ve yetkilerden yararlanılması" olayıyla ilgili ek soruşturmayı tamamladı.

Đề nghị truy tố thêm 30 bị can vụ ông Trịnh Văn Quyết thao túng chứng khoán- Ảnh 1. — Bay Trinh Van Quyet

Bu davada, C01, 4 suç grubunda 51 sanığın yargılanmasını önerdi. Bunlardan 13 sanığın borsa manipülasyonu, 23 sanığın dolandırıcılık ve mala el koyma, 4 sanığın resmi görevlerini yerine getirirken mevki ve yetkilerini kötüye kullanma, 3 sanığın menkul kıymet faaliyetlerinde kasıtlı olarak yanlış bilgi yayınlama veya bilgi gizleme, 8 sanığın ise FLC Group eski Başkanı Sayın Trinh Van Quyet de dahil olmak üzere 2 borsa manipülasyonu, dolandırıcılık ve mala el koyma suçundan yargılanması önerildi.

Daha önce, Ekim 2023'te C01, bu davadaki 21 sanığın yargılanmasını önererek soruşturma sonucunu tamamlamıştı. Ancak, Yüksek Halk Savcılığı, "kovuşturmayı güvence altına almak" amacıyla ek soruşturma talebinde bulunarak dosyayı iade etmişti.

Ek soruşturma sonucuna göre, Bay Trinh Van Quyet, 26 Mayıs 2017'den 10 Ocak 2022'ye kadar kız kardeşi Trinh Thi Minh Hue ve suç ortaklarına AMD, HAI, GAB, FLC, ART olmak üzere 5 hisse senedi kodunun borsasını manipüle etme talimatı vermiş ve bu şekilde yasadışı olarak 723 milyar VND'den fazla kar elde etmiştir.

C01 ayrıca, 2014-2016 döneminde hissedarların Faros İnşaat Anonim Şirketi'ne yalnızca 1.197 milyar VND tutarında sermaye koyduklarını, ancak bunun amacının borsadaki yatırımcıların parasını gasp etmek olduğunu tespit etti.

Bay Trinh Van Quyet, 2014 yılından 2016 yılı Eylül ayına kadar, astlarına ve ilgili kişilere sahte belgeler ve 3,102 milyar VND tutarında sermaye katkı belgeleri hazırlayıp imzalamaları talimatını vererek, Faros İnşaat Anonim Şirketi'nin öz sermayesini 4,300 milyar VND'ye çıkardı.

Davalılar daha sonra Faros Construction JSC'nin 430 milyon ROS hissesini Ho Chi Minh City Borsası'nda listelemek için kayıt yaptırmayı ve yatırımcılardan 3,620 milyar VND'den fazla para alıp satmayı teklif ettiler.

C01, Bay Trinh Van Quyet'in suç işlemesine yardımcı olan kişilere ek olarak, halka açık şirket kaydı, menkul kıymet saklama kuruluşu ve hisse senedi listelemesini onaylama yetkisine sahip devlet yönetim kurumlarına ait kişilerin ihlallerini de açıklığa kavuşturdu.

C01 ayrıca 2 suç grubunda 7 sanığı kovuşturdu; bunlardan Ho Chi Minh Şehri Menkul Kıymetler Borsası'ndan 4 sanık, resmi görevlerini yerine getirirken mevki ve yetkilerini kötüye kullanma suçundan kovuşturuldu; Kamu Şirketleri Denetim Dairesi'nden (Devlet Menkul Kıymetler Komisyonu) ve Vietnam Menkul Kıymetler Saklama Merkezi'nden 3 sanık ise menkul kıymet faaliyetlerinde kasıtlı olarak yanlış bilgi yayınlama veya bilgi gizleme suçundan kovuşturuldu.

[reklam_2]
Kaynak bağlantısı