Bay Pips'in dolandırıcılık çetesi: Çalışanlar, 'dolandırıcılık' hedeflerine ulaşamadıkları takdirde dövülüyordu.

Bay Pips, en büyük çevrimiçi finansal dolandırıcılık çetesinin başıydı.

Hanoi'deki Cau Giay Bölge Polisi, Ba Ria - Vung Tau'da ikamet eden 30 yaşındaki Pho Duc Nam (Bay Pips) liderliğindeki ve 2.661 kişiyi dolandırarak yaklaşık 50 milyon ABD dolarını zimmetine geçiren bir suç çetesini soruşturmak için diğer profesyonel birimlerle koordinasyon sağlıyor.

Cau Giay Bölgesi Polis Karakolu Suç Araştırma Birimi'nden Teğmen Tran Cong Hau, suç faaliyetlerini organize etmek ve yürütmek amacıyla Pho Duc Nam'ın, Le Khac Ngo ( Hanoi'de ikamet eden 34 yaşındaki Bay Hunter) ile işbirliği yaptığını ve Vietnam'da 1.918 bölge müdürü, ofis müdürü ve satış personeliyle 44 ofis kurması için onu görevlendirdiğini söyledi.

Satış personeli, yüksek güvenlik ve gizlilik standartlarına sahip ofis binalarında ve lüks apartman komplekslerinde çalışmaktadır. Ayrıca, failler gözetim ve gözlem için kendi güvenlik ekiplerini kullanmaktadır. Olağandışı bir durum tespit ettiklerinde, müdahale edebilecekleri bir yöntemleri olacaktır.

Satış personeline ek olarak, bu çete kendi güvenlik ekibini de kurmuştu; bu ekibin görevi, ofislerin kapılarında nöbet tutarak kameraları izlemek ve tetikte olmaktı.

Teğmen Tran Cong Hau , "Mağdurlar şikayette bulunduğunda veya yetkililer şirketin faaliyetlerini denetlemeye geldiğinde, bu kişiler temsilcilerini yanlarına alarak eylemlerini örtbas etmeye, işbirliği yapmayı reddetmeye ve yetkililerin çalışmalarını engellemeye çalışırlar" dedi.

Cau Giay Bölge Polis Merkezi Suç Araştırma Ekibi'nde görevli Kıdemli Teğmen Tran Cong Hau.

Özellikle, satış personeli hedeflere ulaşmak için baskı altındaydı ve bunu başaramayanlar tacize ve işten çıkarılmaya maruz kalıyordu. İşten çıkarıldıklarında ise çetenin güvenlik personeli onları tehdit edip sindiriyor, hatta şirket bilgilerini sızdırmaları durumunda fiziksel olarak darp ediyorlardı; bu da günlük yaşamlarını zorlaştırıyordu.

Teğmen Tran Cong Hau , "Güvenlik personeli, satış elemanlarının işe karşı ihmalkar, dikkatsiz veya etkisiz bir tavır sergilemeleri durumunda onları özel bir odaya götürüp zorla döverdi" diye belirtti.

Bay Pips'in dolandırıcılık çetesindeki çalışanlar, parmak izi ve yüz tanıma sistemleri kullanarak işe giriş çıkış yapmak zorundaydı ve çalışma saatleri sıkı bir şekilde kontrol ediliyordu. Eve gittiklerinde ise işle ilgili herhangi bir bağlantı kurmaları kesinlikle yasaktı. Operasyonel bilgilerin ve şirket belgelerinin dışarıya sızdırılmasını önlemek için tüm bilgisayarlar ve telefonlar şirket bünyesinde tutuluyordu.

İşleyiş açısından, bu kuruluşlar personel alımı yapar ve onları şu gibi departmanlara ayırır: Pazarlama departmanı, mağdur destek departmanı (teknik departman - ret) ve para yatırma ve çekme işlemleri için mağdur destek departmanı (destek).

Şube ofislerindeki satış personeli, birlikte çalışmak üzere 5 ila 10 kişiden oluşan küçük gruplara ayrılır ve satış personelini para transferi yapmaları için müşteri bulma ve ikna etme konusunda eğitmek ve yönlendirmek üzere bir ekip lideri görevlendirilir.

Satış personeli döviz veya borsa yatırımları konusunda bilgi sahibi olmamakla birlikte, Zalo ve Facebook gibi sosyal medya grupları aracılığıyla müşteri bulmak için cep telefonlarını kullanmaya devam etmektedir.

Bay Pips'in dolandırıcılık çetesi. (Fotoğraf: Hanoi Şehir Polisi)

Bu çalışanlar ayrıca, ekonomik potansiyeli yüksek birçok bireyle etkinliklere katılarak onlarla iletişim kuruyor, arkadaşlık kuruyor ve tanışıyor, ardından onları makroekonomik finans piyasasına, döviz yatırım fırsatlarına tanıtıyor ve yatırım yapma isteklerini teşvik ederek, onları döviz platformlarına yatırım yapmaya yönlendiriyor ve davet ediyorlar.

Müşteri katılmayı kabul ettikten sonra, satış temsilcisi onlara hesap oluşturma, platformun web sitesi bağlantısına erişme ve Gmail kullanarak bir işlem hesabı oluşturma konusunda yardımcı olacaktır. Ardından, müşteriye MT4 veya MT5 uygulamasını telefonuna indirmesi, işlem hesabı kodunu MT5 uygulamasına "yapıştırması" ve hesabı Gmail üzerinden onaylaması konusunda rehberlik edilecektir.

Dolandırıcılık operasyonu sırasında, satış personeli yatırımcı ve danışman gibi davranmak için birden fazla Zalo hesabı oluşturdu ve başkalarını yatırım yapmaya teşvik etmek amacıyla platformdaki Zalo gruplarında çok sayıda kazançlı işlem paylaştı.

Müşteriler para yatırdıktan sonra, personel piyasa trendleri hakkında bilgi verecek, müşterileri yüksek kaldıraçla işlem yapmaya teşvik edecek ve (Alım veya Satım emri verdikten sonra) 3 dakika geçmeden kar alma veya zarar kesme işlemlerinden kaçınmaları konusunda uyaracaktır.

Bu kişiler, kendilerini finans uzmanı veya "tahminci" olarak tanıtarak müşterilerle konuşuyor, kayıplarını telafi etme umuduyla daha fazla para yatırmaları için onları teşvik ediyor ve hesaplarını sıfırlayacak şekilde para kaybetmelerine neden olmanın yollarını arıyorlar. Müşteriler ne kadar çok para yatırırsa, o kadar çok kaybederler ve bu kişilerin karı da o kadar artar.

Müşteriler tüm paralarını kaybettiğinde, satış personeli ve yöneticiler, kayıplarını telafi etmek için daha fazla kişiyi daha fazla para yatırmaya teşvik eder veya tekrar para yatırmalarını sağlamak için cazip promosyonlar (bonuslar) sunar. Müşteriler para çekmek istediğinde, failler platform üzerinden para çekme taleplerini gerçekleştirir veya platformdaki mağdurun para yatırma/çekme destek departmanıyla iletişime geçerek para çekme talebinde bulunur.

Bir müşterinin para çekme talebinde bulunduğunu gören para yatırma ve çekme destek ekibi, çete liderlerini bilgilendirip onaylarını isteyecektir. Müşteri küçük bir para çekme talebinde bulunursa, buna izin verilecektir. Müşteri büyük bir para çekme talebinde bulunursa veya oyunu bırakmayı planlıyorsa, çete lideri satış personeline müşteriyi ek işlemler yapmaya ikna etmeleri talimatını verecek ve böylece müşterinin hesabını "yakarak" platformdan para çekmesini engelleyecektir.

Failler, müşterilerden aldıkları parayı kişisel harcamaları için kullanarak lüks arabalar, yatlar, gayrimenkuller, ABD doları ve altın satın aldılar ve bunları sosyal medya platformlarında sergileyerek diğer kurbanları da örgütün dolandırıcılık faaliyetlerine katılmaya teşvik ettiler.

Bugüne kadar, araştırmacılar TikTok fenomeni Mr. Pips'in yatırım platformlarına para yatıran ve toplamda yaklaşık 50 milyon doları bulan 2.661 mağduru tespit etti.

Minh Salı

Kaynak: https://vtcnews.vn/duong-day-lua-dao-cua-mr-pips-nhan-vien-bi-danh-neu-khong-dat-chi-tieu-lua-ga-ar913304.html