Bay Pips'in dolandırıcılık şebekesi: Çalışanlar 'tavuk gütme' hedeflerine ulaşamadıkları takdirde dövülüyor

Bay Pips, çevrimiçi mali dolandırıcılık alanındaki en büyük çetenin başında

Cau Giay Bölge Polisi (Hanoi), 2.661 mağduru dolandıran ve yaklaşık 50 milyon ABD doları zimmetine geçiren Pho Duc Nam (Bay Pips, 30 yaşında, Ba Ria - Vung Tau'da ikamet ediyor) liderliğindeki bir grubu soruşturmak için profesyonel birimlerle koordinasyon sağlıyor.

Cau Giay Bölge Polisi Kriminal Polis Ekibinden Kıdemli Teğmen Tran Cong Hau, suç faaliyetlerini organize etmek ve yürütmek için Pho Duc Nam'ın işbirliği yaptığını ve Le Khac Ngo'yu (Bay Hunter, 34 yaşında, Hanoi'de ikamet ediyor) Vietnam'da 1.918 bölge müdürü, ofis müdürü ve satış personeliyle birlikte 44 ofis kurması için görevlendirdiğini söyledi.

Satış personeli, güvenlik ve gizliliğin yüksek olduğu ofis binalarında ve lüks apartmanlarda çalışır. Ayrıca, görevliler kendi güvenlik departmanlarını kullanarak gözetleme ve gözlem yaparlar. Anormallikler tespit edildiğinde, görevliler müdahale etme olanağına sahip olur.

Satış elemanlarının yanı sıra, ofis kapısında oturup nöbet tutan, kameraları izleyen ve tetikte olan ayrı bir güvenlik ekibi kuruldu.

Üsteğmen Tran Cong Hau, "Mağdurlar dava açtığında veya yetkililer şirketin faaliyetlerini denetlemeye geldiğinde, bu kişilerin temsilcileri gelip onları karşılıyor ve eylemlerini örtbas ediyor, işbirliği yapmıyor ve yetkililerin işe gelmesine izin vermiyor" dedi.

Cau Giay Bölge Polisi Kriminal Polis Ekibi memuru Teğmen Tran Cong Hau.

Özellikle, satış personeli hedeflere ulaşmaya zorlanıyor ve ulaşamadıkları takdirde işkence görüp işten atılıyorlar. İşten atıldıklarında, grubun güvenlik departmanı onları tehdit edip kontrol ediyor. Satış personeli şirketin faaliyetleri hakkında dışarıya bilgi verirse, dövülüyor ve günlük yaşamlarında zorluklara neden oluyor.

Üsteğmen Tran Cong Hau, "Güvenlik görevlileri onları özel odalara götürüyor ve ihmalkar, odaklanmamış veya işte etkisiz olan satış personelini dövmek için güç kullanıyordu" dedi.

Dolandırıcı Bay Pips'in grubundaki çalışanlar, işe geldiklerinde parmak izleri ve yüzleriyle giriş yapmak zorunda kalıyor ve zaman açısından kontrol ediliyorlar. Eve döndüklerinde ise kesinlikle işe katılmalarına izin verilmiyor. Şirketin faaliyetleri ve belgeleri hakkında dışarıya bilgi verilmesini sınırlamak için tüm bilgisayarlar ve telefonlar şirkette bırakılıyor.

Çalışma yöntemine göre, denekler çalışanları işe alıp şu şekilde departmanlara ayırmışlardır: Reklam departmanı (pazarlama), mağdur bakım departmanı (teknik departman - emekli), para yatırma ve çekme için mağdur destek departmanı (destek).

Şubelerdeki satış personeli, 5 ila 10 kişilik küçük gruplara ayrılarak ekip liderleri atanır, satış personeline eğitim verilir ve müşterileri bulup para transfer etmeye ikna etmeleri için yol gösterilir.

Satış elemanları döviz ve hisse senedi yatırımı konusunda hiçbir bilgiye sahip değiller ancak yine de sosyal ağlar Zalo ve Facebook'taki gruplar aracılığıyla müşteri bulmak için cep telefonlarını kullanıyorlar.

Bay Pips'in dolandırıcı çetesi. (Fotoğraf: Hanoi Şehir Polisi)

Bu çalışanlar aynı zamanda ekonomik potansiyeli olan birçok kişiyle bir araya gelerek, arkadaşlıklar kurarak, tanışarak, makro finans piyasasını, döviz yatırım fırsatlarını tanıtarak, müşterilerin yatırım yapma isteklerini harekete geçirerek, onları yukarıdaki döviz katlarında yatırım yapmaya yönlendiriyor ve davet ediyor.

Müşteri katılmayı kabul ettiğinde, satış personeli müşteriye hesap oluşturma, borsanın web bağlantısına erişme ve işlem hesabı oluşturmak için Gmail'i kullanma konusunda yardımcı olacaktır. Ardından, müşteriye MT4, MT5 uygulamasını telefonuna indirmesi, işlem hesabı kodunu MT5 uygulamasına "yapıştırması" ve hesabı Gmail'de onaylaması talimatı verilir.

Dolandırıcılık sırasında satış personeli, yatırımcı ve danışman gibi davranarak çok sayıda Zalo hesabı oluşturdu ve Zalo gruplarında çok sayıda kazandıran işlemi yayınlayarak insanları yatırıma katılmaya teşvik etti.

Müşteriler para yatırdıktan sonra, personel piyasa trendleri hakkında bilgi verecek, müşterileri yüksek kaldıraçlı işlem yapmaya teşvik edecek, 3 dakikadan önce (Alım veya Satım emri verdikten sonra) kar alma veya zarar kesme işlemlerini sınırlayacaktır.

Kendilerine finans uzmanı diyen "emir okuyucuları", müşterilerle konuşuyor, müşterileri kurtarmak umuduyla yatırım yapmak üzere daha fazla para yatırmaya teşvik ediyor, onlara kaybettirmenin yollarını buluyor, hesaplarını "yakıyor"; müşteriler ne kadar çok para yatırırsa, o kadar çok kaybediyorlar ve deneklerin kazancı da o kadar artıyor.

Müşteriler siparişlerini "yaktığında", satış personeli ve yöneticiler birçok kişiyi para yatırmaya teşvik ederek oyuna devam etmelerini sağlayacak veya müşterilerin para yatırmaya devam etmeleri için cazip promosyonlar (bonuslar) sunacaktır. Müşteriler para çekmek istediklerinde, ilgili kişiler sahada bir para çekme emri verecek veya sahada para yatıran ve çeken mağdurun destek departmanıyla sohbet ederek para çekme talebinde bulunacaktır.

Bir müşteri para çekme talimatı verdiğinde, mağdurun para yatırma ve çekme işlemleri için destek departmanı, görüşlerini almak üzere liderleri bilgilendirir. Müşteri küçük bir para çekme talimatı verirse, talimata izin verirler. Müşteri büyük bir para çekme talimatı verirse veya çekilip oynamayı bırakmayı düşünürse, ekip lideri satış ekibinden müşteriyi daha fazla işlem yapmaya ikna etmelerini, müşterinin hesabını "tüketmek" için para çekme işlemini geciktirmelerini ve müşterinin kasadan para çekmesini sınırlamalarını ister.

Müşterilerden aldıkları parayı kişisel harcamaları için kullanan şahıslar, süper otomobiller, yatlar, gayrimenkuller, dolar, altın satın alıyor ve tüm sosyal paylaşım platformlarında sergileyerek diğer mağdurların örgütün dolandırıcılık faaliyetlerine katılmaya devam etmesini teşvik ediyorlardı.

Soruşturma kurumu bugüne kadar TikToker Mr Pips'in yatırım platformlarına toplamda yaklaşık 50 milyon dolar para yatıran 2 bin 661 mağdur tespit etti.

Bilgelik

Kaynak: https://vtcnews.vn/duong-day-lua-dao-cua-mr-pips-nhan-vien-bi-danh-neu-khong-dat-chi-tieu-lua-ga-ar913304.html