Bay Pips'in dolandırıcılık şebekesi: Çalışanlar 'tavuk gütme' hedeflerine ulaşamadıkları takdirde dövülüyor

Bay Pips, çevrimiçi finansal dolandırıcılık alanındaki en büyük çetenin başında

Cau Giay Bölge Polisi (Hanoi), 2.661 mağduru dolandıran ve yaklaşık 50 milyon ABD doları zimmetine geçiren Pho Duc Nam (Bay Pips, 30 yaşında, Ba Ria - Vung Tau'da ikamet ediyor) liderliğindeki bir grubu soruşturmak için profesyonel birimlerle koordinasyon sağlıyor.

Cau Giay Bölge Polisi Kriminal Polis Ekibi memuru Kıdemli Teğmen Tran Cong Hau, suç faaliyetlerini organize etmek ve yürütmek amacıyla Pho Duc Nam'ın, Le Khac Ngo (Bay Hunter, 34 yaşında, Hanoi'de ikamet ediyor) ile işbirliği yaparak onu Vietnam'da 1.918 bölge müdürü, ofis müdürü ve satış personeli ile 44 ofis kurması için görevlendirdiğini söyledi.

Satış personeli ofis binalarında, lüks apartmanlarda ve yüksek güvenlik ve gizlilik gerektiren yerlerde çalışır. Ayrıca, kişiler kendi güvenlik departmanlarını kullanarak izleme ve gözlem yaparlar. Anormallikler tespit edildiğinde, kişilerin müdahale etme yolları bulunur.

Satış elemanlarının yanı sıra, ofis kapısında oturup nöbet tutan, kameraları izleyen ve tetikte olan ayrı bir güvenlik ekibi kuruldu.

Üsteğmen Tran Cong Hau , "Mağdurlar dava açtığında veya yetkililer şirketin faaliyetlerini denetlemeye geldiğinde, bu kişilerin temsilcileri gelip onları karşılıyor ve eylemlerini örtbas ediyor, işbirliği yapmıyor ve yetkililerin çalışmasına izin vermiyor" dedi.

Cau Giay Bölge Polisi Kriminal Polis Ekibi memuru Kıdemli Teğmen Tran Cong Hau.

Özellikle, satış personeli hedeflere ulaşmaya zorlanıyor ve ulaşamadıkları takdirde işkence görüp işten atılıyorlar. İşten atıldıklarında, grubun güvenlik departmanı onları tehdit edip kontrol ediyor. Satış personeli şirketin faaliyetleri hakkında dışarıya bilgi verirse, dövülüyor ve günlük yaşamlarında zorluklara neden oluyor.

Kıdemli Teğmen Tran Cong Hau , "Güvenlik görevlileri, satış personelini özel odalara götürüyor ve dikkatsiz, odaklanmamış veya işlerinde etkisiz davrananları dövmek için güç kullanıyordu" dedi.

Dolandırıcı Bay Pips'in grubundaki çalışanlar, işe geldiklerinde parmak izi ve yüz ifadesiyle giriş yapmak zorunda kalıyor ve zaman açısından kontrol ediliyorlar. Eve döndüklerinde ise işle ilgili bir şey söylemelerine kesinlikle izin verilmiyor. Şirket faaliyetleri ve belgeleriyle ilgili bilgilerin dışarıya iletilmesini sınırlamak için tüm bilgisayarlar ve telefonlar şirkette bırakılıyor.

Çalışma yöntemine göre, denekler çalışanları işe alıp şu şekilde departmanlara ayırmışlardır: Reklam departmanı (pazarlama), mağdur bakım departmanı (teknik departman - emekli), para yatırma ve çekme için mağdur destek departmanı (destek).

Şubelerdeki satış personeli, 5 ila 10 kişilik küçük gruplara ayrılarak ekip liderleri atanır, satış personeline eğitim verilir ve müşterileri bulup para transfer etmeye ikna etmeleri için yol gösterilir.

Satış elemanları döviz ve hisse senedi yatırımı konusunda hiçbir bilgiye sahip değiller ancak yine de sosyal ağlar Zalo ve Facebook'taki gruplar aracılığıyla müşteri bulmak için cep telefonlarını kullanıyorlar.

Bay Pips'in dolandırıcı çetesi. (Fotoğraf: Hanoi Şehir Polisi)

Bu çalışanlar aynı zamanda ekonomik potansiyeli olan birçok kişiyle bir araya gelerek, onlarla tanışma, arkadaşlık kurma, tanışma, makro finans piyasasını tanıtma, döviz yatırım fırsatlarını değerlendirme, müşterilerin yatırım isteklerini harekete geçirme ve sonrasında onları yukarıdaki döviz katlarında yatırım yapmaya yönlendirme ve davet etme gibi faaliyetlerde bulunmaktadırlar.

Müşteri katılmayı kabul ettiğinde, satış personeli müşteriye hesap oluşturma, borsanın web bağlantısına erişme ve işlem hesabı oluşturmak için Gmail'i kullanma konusunda yardımcı olacaktır. Ardından, müşteriye MT4, MT5 uygulamasını telefonuna indirmesi, işlem hesabı kodunu MT5 uygulamasına "yapıştırması" ve hesabı Gmail'de onaylaması talimatı verilir.

Dolandırıcılık sırasında satış personeli, yatırımcı veya danışman gibi davranarak çok sayıda Zalo hesabı oluşturdu ve insanları yatırıma teşvik etmek için Zalo gruplarında çok sayıda kazandıran işlem yayınladı.

Müşteriler para yatırdıktan sonra, personel piyasa trendleri hakkında bilgi verecek, müşterileri yüksek kaldıraçlı işlem yapmaya teşvik edecek, 3 dakikadan önce (Alım veya Satım emri verdikten sonra) kar alma veya zarar kesme işlemlerini sınırlayacaktır.

Bu kişiler kendilerini finans uzmanı olarak tanıtıyorlar, "emir okuyucuları" müşterilerle konuşuyor, müşterileri kurtarmak umuduyla yatırım yapmak üzere daha fazla para yatırmaya teşvik ediyorlar, onlara kaybettirmenin yollarını buluyorlar, hesaplarını "yakıyorlar"; müşteriler ne kadar çok para yatırırsa, o kadar çok kaybediyorlar ve kendileri o kadar çok kâr ediyorlar.

Müşteriler siparişlerini "yaktığında", satış personeli ve yöneticiler birçok kişiyi para yatırmaya teşvik ederek oyuna devam etmelerini sağlayacak veya müşterilerin para yatırmaya devam etmeleri için cazip promosyonlar (bonuslar) sunacaktır. Müşteriler para çekmek istediklerinde, ilgili kişiler para çekme emrini sahada gerçekleştirecek veya mağdurun para yatırma ve çekme işlemlerinin yapıldığı sahadaki destek departmanıyla görüşerek para çekme talebinde bulunacaktır.

Bir müşteri para çekme emri verdiğinde, mağdur destek departmanı görüşlerini almak üzere liderleri bilgilendirir. Müşteri küçük bir miktar çekerse, çekilmeye izin verirler. Müşteri büyük bir miktar çekerse veya çekilip oynamayı bırakmayı düşünürse, ekip lideri satış ekibinden müşteriyi daha fazla işlem yapmaya ikna etmelerini, müşterinin hesabını "yakmak" için çekim işlemini geciktirmelerini ve müşterinin kasadan çekim yapmasını sınırlamalarını ister.

Müşterilerden aldıkları parayı kişisel harcamaları için kullanan şahıslar, süper otomobiller, yatlar, gayrimenkuller, dolar ve altın satın alarak sosyal paylaşım platformlarında gösteriş yaparak diğer mağdurların da bu örgütün dolandırıcılık faaliyetlerine katılmaya devam etmesini sağlamaya çalışıyorlardı.

Soruşturma kurumu bugüne kadar TikToker Mr Pips'in yatırım platformlarına toplamda yaklaşık 50 milyon dolar para yatıran 2 bin 661 mağdur tespit etti.

Minh Salı

Kaynak: https://vtcnews.vn/duong-day-lua-dao-cua-mr-pips-nhan-vien-bi-danh-neu-khong-dat-chi-tieu-lua-ga-ar913304.html