Shark Binh ve "Antex Coin" projesiyle ilgili 9 kişinin yargılanması

Nguyen Hoa Binh (Shark Binh) polis karakolunda.

İlk soruşturma sonuçlarına göre, Mayıs 2021'den bu yana Nexttech Group Yönetim Kurulu Başkanı Nguyen Hoa Binh ve bir dizi kişi, yatırımcıları dijital para ekosistemini ve VNDT e-cüzdanını geliştirmek için sermaye katkısı yapmaya çağıran "Antex dijital para" projesini inşa etti.

Ağustos-Kasım 2021 arasında bu grup, yaklaşık 33,2 milyar token ihraç ederek yaklaşık 30.000 yatırımcıdan 4,5 milyon ABD doları (yaklaşık 117 milyar VND) tutarında para topladı. Ancak yapılan incelemede, projenin planlanan tarihte hayata geçirilmediği ve bu kişilerin projenin genel cüzdanından para çekip, kötüye kullanım amacıyla kişisel hesaplara veya Nexttech ekosistemindeki şirketlere aktardıkları tespit edildi.

Nguyen Hoa Binh (sağdan 3.) ve "Antex dijital para birimi" davasıyla ilgili 9 kişi.

Soruşturma kurumu şimdiye kadar, zimmete geçirilen para miktarının oldukça büyük olduğunu ve yaklaşık 30.000 yatırımcının etkilendiğini tespit etti. Hanoi Şehir Polisi, 597 külçe altın, döviz, 18 kırmızı kart, 2 araba ve birçok elektronik cihaz ve ilgili belge de dahil olmak üzere yaklaşık 900 milyar VND değerindeki varlıkları geçici olarak gözaltına aldı ve dondurdu. Sanıklar tazminat olarak sadece 3,45 milyar VND ödedi.

Ayrıca, 2022 yılında Nguyen Hoa Binh, iki muhasebe sistemi kullanarak gelirleri gizlemek, satış sözleşmelerinin değerini düşürmek ve eyalet bütçesine büyük zararlar vermek suretiyle Nextland Gayrimenkul Ticaret Anonim Şirketi'nin kuruluşuna öncülük etmekle de suçlandı. Hanoi Şehir Polisi Soruşturma Departmanı, Nexttech ekosistemindeki kişi ve kuruluşların davranışlarına ilişkin soruşturmasını genişletiyor.

Kaynak: https://quangngaitv.vn/khoi-to-shark-binh-va-09-nguoi-lien-quan-du-an-dong-tien-antex-6508667.html