Sanıklar Truong My Lan ve Do Thi Nhan lafı dolandırdığında güçlü argümanlar ortaya çıktı

11 Mart'ta, Van Thinh Phat Grubu Başkanı Truong My Lan ve Bankacılık Teftiş ve Denetim Dairesi II'nin (Devlet Bankası'na bağlı) eski Müdürü Do Thi Nhan'ın sorguları sırasında, yargıçlar heyeti ve Halk Savcılığı temsilcileri, sanıkların kaçamak cevaplar verdiği zamanlarda güçlü argümanlar sundular.

Sürücü, SCB'den Van Thinh Phat'a 108.000 milyar VND ve 14,7 milyon USD'den fazla para taşıdı

Bankacılık denetim kurulundaki sanıkların veya SCB Bank'ın eski yöneticilerinin samimi itiraflarının aksine, sanık Truong My Lan, sorgu sırasında iddianamede doğru davranıştan bahsedilmediğini ve SCB Bank'ın %91 hissesine sahip olduğu iddiasının reddedildiğini söyledi. Sanık Truong My Lan, hakim heyetinin "banka devralma" ifadesini kullanmamasını istediğini ifade etti.

Halk Savcılığı temsilcisinin sorguya katılmasının ardından, aralarında SCB Bank'ın eski yöneticilerinin de bulunduğu bazı sanıklar ifade verdi. Sanık Lan, kendisinin ve ailesinin bankadaki hisselerin yüzde 15'inden azına sahip olduğunu, yüzde 30'unun yabancı ortaklar olduğunu, yaklaşık yüzde 30'unun ise arkadaşlarının elinde olduğunu belirtti.

Sanık Truong My Lan mahkemede. Fotoğraf: Nguyen Hue

Heyet, SCB Bank'ta hisse sahibi olan sanıkların ifadelerine atıfta bulunarak, hisselerin çoğunluğunun Bayan Truong My Lan adına olduğunu doğruladı. Ancak sanık Truong My Lan, soruşturma sırasında ifadelerinin bazen doğru, bazen yanlış olduğunu ve kendisinin SCB Bank'ta %91 hisseye sahip olduğunu hiçbir zaman doğrulamadığını söyledi.

Sanık Truong My Lan'ın SCB Bankası'ndan yasadışı para çekilmesi ve özel evine taşınmasıyla ilgili daha ileri sorgulamalar sırasında, zaman zaman kaçamak cevaplar verdiği ve hakim heyetinin sorularına doğrudan yanıt vermediği görüldü.

İddianameye göre, 26 Şubat - 12 Eylül 2022 tarihleri arasında yaklaşık 7 ay boyunca şoför Bui Van Dung, SCB Bank'tan Van Thinh Phat Group'a ait Bayan Lan'ın özel evine 108 milyar VND'den fazla ve yaklaşık 14,7 milyon ABD doları tutarında para taşımış ve Bayan Truong My Lan'ın talimatıyla başkalarına teslim etmiştir.

Ancak hâkim, sürücü Bui Van Dung'un sanığın isteği üzerine eve para taşıdığını sorduğunda, Bayan Truong My Lan lafı dolandırdı, soruyu doğrudan yanıtlamadı ve "Bu numarayı buraya geldiğimde öğrendim" dedi.

Hakim, "Dung o miktarda parayı sanığın evine getirdi mi?" sorusunu sormaya devam etti, bu sırada Bayan Lan, "Evet, ama ben talimat vermedim." diye doğruladı.

Bir sonraki gelişmede, Halk Mahkemesi'nin SCB Bankası'nın eski Genel Müdür Yardımcısı Tran Thi My Dung'u ifade vermeye çağırdığında, sanık Dung'un şoför Bui Van Dung'un parayı Bayan Truong My Lan'ın talimatıyla taşıdığını itiraf etmesi dikkat çekicidir.

Pasif ama 4 kez 5.2 milyon dolar mı aldı?

Öğleden sonraki duruşmada Halk Savcılığı temsilcisi, sanıklar Tran Thi My Dung, SCB Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı ve Do Thi Nhan, Bankacılık Teftiş ve Denetim Dairesi II eski Müdürü'ne sorular sordu.

Bu sorgulama oturumunda Baş Yargıç'ın sanık Do Thi Nhan'a karşı güçlü argümanlar sunduğu anlar oldu.

Sanık Do Thi Nhan, iddianamede iddia edildiği gibi eylemi ve aldığı rüşvet miktarını kabul etti ancak yargıçlar kurulunun görevini yerine getirirken bu bağlamı dikkate alacağını umduğunu söyledi.

Sanık Do Thi Nhan, denetim sonucunu açıklarken Bayan Truong My Lan ile kaç kez görüştüğünü sorduğunda, iki kez görüştüğünü ancak "SCB Bank'ın özel denetime tabi tutulmaması konusunda herhangi bir görüşme yapılmadığını" söyledi.

Sanık Do Thi Nhan, Vo Tan Hoang Van'dan (SCB Bank - PV'nin eski Genel Müdürü) para aldığını kabul etti ancak bunun tamamen pasif bir işlem olduğunu belirtti.

"Kendim ve ailem için geçici olarak yasayı ihlal ederek güvenliğimi tehlikeye attığımda, ailemin güvenliğini sağlamak için parayı kabul ettim. Aldığım parayı evin bir köşesine bıraktım. Van'a parayı iade etmesi için defalarca başvurdum ama almaya gelmedi," dedi sanık Do Thi Nhan.

Ancak hakimler heyeti, Halk Savcılığı temsilcisi ve sanık Do Thi Nhan'ın sözünü hemen keserek, "Sanık kaç kez para aldı?" diye sordu.

Sanık Do Thi Nhan, bu soruya yanıt verirken, daha önceki ifadesinde 4 kez toplam 5,2 milyon ABD doları tutarında para aldığını itiraf etti.

Hakim, "Parayı 4 kez aldığınızda nasıl pasif olduğunu söyleyebilirsiniz? Eğer almayı düşünmeseydiniz, parayı ilk seferde alır, sonra iade ederdiniz, ancak yine de 2., 3. ve 4. seferde alırsınız," diye sordu.

Sanıkların sorgulanmasına devam edilmesi

Sanık Truong My Lan ve suç ortaklarının 5 gün süren yargılaması sonrasında, banka müfettişleri ve SCB Bankası'nın eski yöneticilerinden oluşan gruba mensup sanıkların çoğu samimiyetlerini dile getirerek suçlarını kabul ettiler.

Yorum (0)