Sahte fatura alıp satan Binh Duong ve Binh Phuoc'ta 4 kişi hakkında dava açıldı

Şüpheliler güvenlik soruşturma kurumu tarafından yargılandı - Fotoğraf: TD

Binh Duong İl Polisi, 30 Temmuz'da güvenlik soruşturma kurumunun sahte fatura alıp satarak yüz milyonlarca dong kar elde ettikleri iddiasıyla bir dava başlattığını, sanıkları yargıladığını, ikametgahı aradığını ve şüphelilerin ikamet yerlerinden ayrılmalarını yasakladığını söyledi.

Dört sanık hakkında "Devlet bütçesine ödeme yapmak amacıyla fatura ve belgeleri yasa dışı olarak alıp satmak" suçundan soruşturma başlatıldı.

Bunlar arasında yeni yargılanan üç sanık da bulunuyor: 24 yaşındaki Nguyen Hoai Nhan, 31 yaşındaki Dang Tram Anh ve 28 yaşındaki Nguyen Thi Thu Nga. Her üç sanığın da Binh Phuoc eyaletine bağlı Phuoc Long kasabasında daimi ikametgahı bulunuyor.

Binh Duong ilinin Thuan An şehrinde ikamet eden 39 yaşındaki dördüncü sanık Duong Thanh Thuy hakkında dava açıldı ve Mayıs 2024'ten itibaren ikamet ettiği yerden çıkması yasaklandı.

İlk soruşturmaya göre, sanık Thuy, internet üzerinden satın aldığı vatandaş kimlik kartını kullanarak 18 şirket kurmak için kayıt yaptırdı.

Thuy, yukarıdaki şirketleri kullanarak Güneydoğu bölgesindeki birçok farklı şirkete yüzlerce katma değerli fatura sattı ve yüz milyonlarca dong kar elde etti.

Bayan Thuy'dan sahte fatura satın alan "müşteriler" arasında üç sanık da vardı: Nhan, Tram Anh ve Nga.

Kasım 2023'ten bu yana, bu üç sanık, Binh Phuoc eyaletindeki şirketlerin girdi mallarının beyanını yasallaştırmak için katma değerli fatura satın almaları gerektiğini fark ettiler ve bu nedenle katma değerli faturaları arayıp sipariş ettiler.

Nga, Thuy ile fiyat konusunda anlaşmak için iletişime geçti ve yaklaşık 130 sahte fatura satın alarak, faturada yazan toplam tutarın yüzde 6,5'inden yüzde 9'una kadar değişen fiyatlarla ihtiyaç sahibi şirketlere sattı.

Nga'nın grubu bu yolla tek başına yaklaşık 100 milyon VND'lik yasadışı kazanç elde etti.

Olay şu anda daha detaylı araştırılıyor ve aydınlatılmaya çalışılıyor.

Kaynak: https://tuoitre.vn/mua-ban-hoa-don-khong-4-nguoi-o-binh-duong-binh-phuoc-bi-khoi-to-20240730164356705.htm