ABD, gayrimenkul sektöründeki kara para aklama açıklarını kapatmak istiyor

Mỹ muốn bịt lỗ hổng rửa tiền bằng bất động sản - Ảnh 1. — Miami'nin (Florida, ABD) şehir merkezi

ABD Hazine Bakanlığı'nın, yolsuzluk yapan elebaşlarının, teröristlerin ve diğer suçluların yasadışı paralarını saklamalarına olanak sağlayan kara para aklama açığını kapatacak ve lüks evlerin anonim olarak satın alınmasına son verecek kuralları yakında önermesi bekleniyor.

Uzun zamandır beklenen düzenlemenin, gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren sigorta şirketleri gibi gayrimenkul profesyonellerini, nakit karşılığında gayrimenkul satın alan şirketlerin faydalanıcı sahiplerinin kimliklerini bildirmeye zorlaması bekleniyor.

Reuters'ın 10 Ağustos tarihli haberine göre, bu bilginin ABD Hazine Bakanlığı bünyesindeki Finansal Suçları Uygulama Ağı'na (FinCEN) bildirilmesi bekleniyor.

Açıklık

Bankaların uzun zamandır müşterilerinin para kaynaklarını araştırmaları ve şüpheli işlemleri bildirmeleri gerekirken, gayrimenkul sektöründe ülke çapında böyle bir kural bulunmuyor.

Bunun yerine FinCEN, medyada çıkan lüks gayrimenkullerin neredeyse yarısının anonim şirketler tarafından satın alındığına dair haberlerin ardından 2016'dan bu yana New York, Miami ve Los Angeles dahil olmak üzere sadece birkaç şehirde gayrimenkul açıklamalarını zorunlu kıldı.

Şeffaflık savunucuları, savcıların Aralık 2021'de New Jersey'de 26 milyon dolarlık bir malikane satın almak için yasadışı kârları bir paravan şirket aracılığıyla aktardığını söylediği sürgündeki Çinli iş adamı Guo Wengui'nin durumunu örnek göstererek ülke çapında düzenleme çağrısında bulundu.

Bay Quach, nehrin karşısındaki New York, Manhattan'da bir mülk satın almış olsaydı, ifşa kurallarına bağlı kalacaktı. Bay Quach dolandırıcılığı reddetti.

Bu arada, Delaware, New Mexico ve Wyoming gibi eyaletler, alıcıların anonim şirketler olmasına izin veriyor ve tüzel kişilik oluştururken kişilerin kimliklerini açıklamalarını zorunlu kılmıyor. Birçok zengin ve ünlü kişi, çoğunlukla kimliklerini gizlemek amacıyla gayrimenkul satın almak için bu şirketleri kullanıyor.

Kara para aklama 2,3 milyar ABD doları

Kaynaklara göre FinCEN bu ay yeni kurallar önerecek, ancak zamanlama değişebilir. Yolsuzlukla mücadele savunucuları ve milletvekilleri, mevcut karmakarışık raporlama sisteminin yerini alacak kuralların uygulanması için baskı yapıyor.

Hazine Bakanı Janet Yellen, Mart ayında suçluların onlarca yıldır gayri meşru kazançlarını gayrimenkulde sakladığını, 2015-2020 yılları arasında ABD'de gayrimenkul yoluyla 2,3 milyar dolar kara para aklandığını söyledi.

Savunuculuk örgütü FACT Coalition'dan Erica Hanichak, "Bu nedenle FinCEN, bu sektörde kara para aklamayı bir kez ve tamamen ortadan kaldırmak için resmi bir karar almak üzere bu önemli adımı atıyor" dedi.

Bazı savunucular, önerinin çok yavaş olduğunu söylüyor. Yetkililer, kuralı 2021'de uygulamaya koyma planlarını açıkladı. Ancak FinCEN, paravan şirketlerin sahiplerini ifşa edecek ilgili bir kuralı tamamlamakta zorlandı. İki partili bir milletvekili grubu, FinCEN'e ilerlemesi için baskı yaptı. Bu tartışma, FinCEN'in gayrimenkul raporlama kuralı üzerindeki çalışmalarını yavaşlattı.

Tapu sigorta şirketlerini temsil eden Amerikan Tapu Derneği (American Land Title Association), yeni kuralı memnuniyetle karşıladı, ancak FinCEN'in paravan şirket kuralını tamamlayana kadar öneriyi ertelemesi gerektiğini belirtti. Öneri, kamuoyunun ve sektörün görüşlerine açık olacak.

[reklam_2]
Kaynak bağlantısı