Dolandırıcılık ve kara para aklamayı önlemek için dijital varlık pazarını yönetmek

Etkinlikte konuşan Ulusal İnovasyon Merkezi Direktörü Vu Quoc Huy, küresel dijital ekonominin güçlü bir değişime tanık olduğunu, kripto varlıklarının benzeri görülmemiş bir büyüme hızıyla ortaya çıktığını söyledi.

Chainalysis'in verilerine göre Asya- Pasifik bölgesindeki zincir üstü işlem değeri Temmuz 2022'de 81 milyar ABD dolarından 2024 yılı sonunda 244 milyar ABD dolarına çıkarak sadece 30 ayda üç katına çıktı ve bölgeyi dünyanın en hızlı büyüyen pazarı haline getirdi.

Vietnam, kripto varlık girişlerinin yıllık bazda %55 artarak 220 milyar doları aşmasıyla bölgede üçüncü sırada yer alıyor. Bu artış, para transferleri, tasarruflar ve dijital hizmetlere olan güçlü talebi yansıtıyor.

Ancak faaliyetlerin büyük çoğunluğu hâlâ uluslararası borsalarda gerçekleşmekte olup, bu durum vergi kayıplarına yol açmakta, kara para aklama, terörizmin finansmanı ve ileri teknoloji suçlarının önlenmesini etkilemekte, şeffaf ve kontrollü bir iç pazarın oluşturulmasını ve ilgili tarafların çıkarlarının korunmasını gerektirmektedir.

VBA Yönetim Kurulu Başkanı ve 1Matrix Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Bay Phan Duc Trung şunları söyledi: "Tokenizasyon (blok zinciri platformunda çalışan dijital varlıklar) çağındayız. Bu, 1970'lerde yatırım fonlarının ve 1990'larda borsa yatırım fonlarının doğuşuna benzer şekilde, finansal inovasyonda bir dönüm noktasıdır."

Ancak doğru yasal çerçeveler oluşturulursa, bu eğilimin etkisi çok daha yaygın hale gelecek çünkü her türlü varlığın dijitalleştirilmesine ve blockchain üzerinde işlem görmesine olanak tanıyacak.

Menkul Kıymetler Piyasası Geliştirme Dairesi (SSC) Başkan Yardımcısı To Tran Hoa, Hükümetin 9 Eylül 2025 tarihinde yayınladığı kripto varlık piyasasının pilot uygulamasına ilişkin 05/2025/NQ-CP sayılı Kararın, yerel bir kripto varlık piyasasının oluşturulması için önemli bir temel oluşturduğunu vurguladı.

Devlet Menkul Kıymetler Komisyonu temsilcisi, bu pilot mekanizmanın yalnızca inovasyonun önünü açmakla kalmayıp, aynı zamanda potansiyel olarak riskli modelleri ortadan kaldıran bir "filtre" görevi de gördüğünü söyledi. Bu sayede piyasa şeffaf bir şekilde işleyebilir, yerli ve yabancı yatırımcılar için güven oluşturabilir ve aynı zamanda Vietnam'ın kripto varlık yönetiminde uluslararası standartlara entegre olmasına yardımcı olabilir.

Siber Güvenlik ve Yüksek Teknoloji Suç Önleme Dairesi (Kamu Güvenliği Bakanlığı) Yarbay Nguyen Thanh Chung, polisin Aralık 2019 ile Mayıs 2024 arasında yaklaşık 20.000 vaka ve 17.000'den fazla dolandırıcının internet üzerinden mal varlığına el koyduğunu ve bunun sonucunda 12.000 milyar VND'den fazla kayba yol açtığını bildirdi. Sadece 2024 yılında dolandırıcılığın yol açtığı zarar miktarı 4.200 milyar VND'yi aştı.

Özellikle bireyler arasında internet üzerinden kripto varlıklarının alım satımı ve değişimi de birkaç bin ile birkaç yüz bin USDT (değeri 1:1 oranında USD ile garanti altına alınmış kripto para) ölçeğinde bir "karaborsa" şeklinde organize edilmekte, hatta bazı durumlarda günlük işlem hacmi milyonlarca USDT'ye kadar çıkabilmektedir.

Yarbay Nguyen Thanh Chung'a göre, yukarıda belirtilen işlemler devlet yönetim kurumları tarafından kontrol edilmemekte ve bu da parasal güvenliği olumsuz etkilemektedir; büyük miktarda para, denetlenmeden yurtdışına akmaktadır. Birçok kişi ve kuruluş yüksek kâr elde etmesine rağmen beyanname ve vergi ödememekte ve bu da devlet bütçesinde kayba neden olmaktadır.

Yarbay Nguyen Thanh Chung, kripto varlıklar alanında yasa ihlallerini ele almak için yasal çerçevenin hızla tamamlanmasının, lisanslamadan pilot uygulamanın sonuna kadar devlet yönetim birimleri arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesinin gerekli olduğunu söyledi.

TAŞKIN SU

Kaynak: https://www.sggp.org.vn/quan-ly-thi-truong-tai-san-so-de-phong-chong-toi-pham-lua-dao-rua-tien-post815979.html