TikToker Mr Pips dolandırıcılık davasında 246 kg katı altın ve 31 süper araba ele geçirildi

Hanoi Şehir Polisi, 10 Aralık öğleden sonra, sanık Pho Duc Nam (1994 doğumlu, Ba Ria - Vung Tau'da ikamet eden, TikToker Mr Pips olarak bilinen) ile ilgili olarak, milyarlarca VND'ye varan miktarda internet dolandırıcılığı ve mal varlığının gaspı davası hakkında resmi bildirimde bulundu.

Soruşturmaya göre, Nam ve Le Khac Ngo (1990 doğumlu, Hanoi'nin Bac Tu Liem semtinde ikamet ediyor), 2021'den beri Phnom Penh'de (Kamboçya) bir yönetici ofisi bulunan bir Türk vatandaşıyla iş birliği yapıyor. Bu grup, Vietnam'da 7 kişiyi, Ho Chi Minh City, Hanoi ve diğer birçok il ve şehirde merkezleri bulunan çok sayıda "hayalet" şirket kurmaları için yönlendirdi.

Söz konusu kişiler, Ho Chi Minh şehrinde bir paravan şirket ve Vietnam'da yaklaşık 44 ofis (Hanoi'de 24 ofis, diğer il ve şehirlerde 20 ofis dahil) kurmuşlardır. Bu şirket, menkul kıymetler ve finans alanında faaliyet göstermek üzere kayıtlı olmasa da, döviz ve türev menkul kıymetler ticareti alanında faaliyet göstermek üzere personel alımı yapmıştır.

TikTok ve YouTube'da yüz binlerce takipçisi olan TikTok'çu Bay Pips (Pho Duc Nam), lüks hayatını anlattığı ve para kazanmayı öğrettiği videolarıyla ünlüdür.

Her gün sabah 8'den akşam 9'a kadar yaklaşık 1.000 çalışan çalışıyor. Katılımcıların uluslararası, saygın borsalarda işlem yaptıklarını anlamalarını sağlamak ve yatırımcılar için güven oluşturmak amacıyla İngilizce arayüzlü 5 web sitesi oluşturup yönetiyorlar.

Bu web siteleri esasen programlanmış olup, yönetim kuruluşlarının banka hesaplarına bağlıdır. Her işlem platformu MetaTrader 4 uygulamasına bağlıdır. MetaTrader 5, dünyada popüler bir döviz ve hisse senedi işlem platformudur.

Şirket çalışanları işe alındı, görevlendirildi ve yönetimi birçok departmana dağıtıldı (muhasebe, insan kaynakları, BT, işletme ve müşteri hizmetleri dahil...). Bu departmanlar birbirini tamamlıyor ve müşterilerle Zalo, Telegram gibi araçlarla iletişim kurarak dolandırıcılık ve mal varlığına el koyuyor.

Bu ağın yöntemi, müşterilerin güvenini kazanmak için yanlış bilgi vermek, parayı ilgili kişilerin belirlediği hesaplara aktarmak ve ardından uygunsuz bir şekilde yönlendirmektir. Nam ve suç ortakları, başlangıçta müşterileri düşük meblağlarla çok sayıda işlem yapmaya, kâr elde etmeye ve ardından parayı çekmeye ikna ettiler.

Daha sonra, müşterileri yatırım sermayelerini artırmaya yönlendirmek ve teşvik etmek için çeşitli hileler kullanırlar. Yatırımcılar para kaybettiğinde, hatta hesaplarındaki tüm parayı kaybettiğinde, yatırımcıların güvenini korumak ve "kurtarmak" için daha fazla para transfer etmek adına sahte bilgiler verirler. Müşteriler maddi olarak güçsüzleşene kadar, dolandırıcılar iletişimi engeller ve tüm parayı gasp ederler.

Hanoi Polisi, 25 Ekim'de Kamu Güvenliği Bakanlığı'nın profesyonel birimleriyle işbirliği yaparak bu uluslararası mülk dolandırıcılığı çetesindeki onlarca kişiyi tutuklamak için güç topladı.

Soruşturma kurumu bugüne kadar ülke genelinde 2.661 mağdur tespit etti. Aynı zamanda polis, şüphelilerin 5.200 milyar VND'den fazla değere sahip olduğu tahmin edilen birçok varlığına el koydu ve dondurdu.

Hesapta 316 milyar dolar nakit, 9 milyar VND değerinde tahvil, 200 milyar VND'den fazla değerinde tasarruf hesapları; 69 milyar VND. Ayrıca, 2,3 milyon ABD doları, 890 SJC külçe altın, 246 kg som altın, 31 süper otomobil, 7 lüks motosiklet, toplam değeri yaklaşık 300 milyar VND olan 59 ünlü marka saat, elmas kakmalı 84 adet altın takı bulunuyor. Ayrıca, yetkililer 125 gayrimenkul üzerindeki işlemleri engelledi.

Soruşturma Polis Teşkilatı şu anda, Malvarlığının Hileli Yolla Ele Geçirilmesi, Kara Para Aklama, Suçların Bildirilmemesi ve Başkaları Tarafından Suç Yoluyla Elde Edilen Malın Alınması ve Tüketilmesi suçlarına ilişkin ceza davalarının kovuşturulması için kararlar vermiştir.

Soruşturma kurumu aynı zamanda 26 sanığın malvarlığının dolandırıcılıkla gasp edilmesi, 3 sanığın kara para aklama, 1 sanığın suçu bildirmeme, 1 sanığın suç yoluyla başkası tarafından elde edilen malı alma suçlarından olmak üzere 31 kişiyi yargıladı.

Minh Salı

Source: https://vtcnews.vn/thu-giu-246kg-vang-nguyen-khoi-31-sieu-xe-vu-tiktoker-mr-pips-lua-dao-ar912728.html