Yetkililer, TikTok fenomeni Mr. Pips'in dolandırıcılık davasında 246 kg saf altın ve 31 adet süper otomobile el koydu.

10 Aralık öğleden sonra, Hanoi Şehir Polisi, trilyonlarca VND'yi kapsayan ve şüpheli Pho Duc Nam (1994 doğumlu, Ba Ria - Vung Tau'da ikamet eden, TikToker Mr Pips olarak bilinen) ile bağlantılı büyük ölçekli bir çevrimiçi dolandırıcılık davasının ayrıntılarını resmen açıkladı.

Soruşturmaya göre, 2021 yılından itibaren Nam, Le Khac Ngo (1990 doğumlu, Hanoi'nin Bac Tu Liem bölgesinde ikamet ediyor) ile birlikte, Phnom Penh'de (Kamboçya) faaliyet gösteren bir ofisi bulunan bir Türk vatandaşıyla iş birliği yaptı. Bu grup, Vietnam'da yedi kişiyi yönlendirerek, Ho Chi Minh Şehri, Hanoi ve diğer birçok il ve şehirde merkezli çok sayıda "paravan" şirket kurdu.

Şüpheliler, Ho Chi Minh şehrinde paravan bir şirket kurmuş ve Vietnam genelinde yaklaşık 44 ofis (bunlardan 24'ü Hanoi'de, 20'si ise diğer il ve şehirlerde) açmıştır. Bu şirket, menkul kıymetler veya finans alanında faaliyet göstermek üzere kayıtlı olmamasına rağmen, döviz ve türev işlemleri alanında çalışmak üzere çalışanlar işe almıştır.

TikTok fenomeni Mr. Pips (Phó Đức Nam), lüks yaşam tarzını sergilediği ve para kazanmayı öğrettiği videolarıyla tanınıyor ve TikTok ile YouTube'da yüz binlerce takipçisi var.

Her gün yaklaşık 1000 çalışan sabah 8'den akşam 9'a kadar çalışıyordu. Failler, katılımcıları saygın uluslararası borsalarda işlem yaptıklarına inandırarak yanıltmak ve böylece yatırımcılar arasında güven oluşturmak amacıyla İngilizce arayüzlü beş web sitesi oluşturup yönettiler.

Bu web siteleri esasen programlanmış ve bunları yöneten kişilerin banka hesaplarına bağlıdır. Her borsa, dünya çapında popüler forex ve hisse senedi alım satım platformları olan MetaTrader 4 ve MetaTrader 5'e bağlanır.

Failler, şirket içindeki çalışanları çeşitli departmanlara (muhasebe, insan kaynakları, bilişim teknolojileri, satış ve müşteri hizmetleri dahil...) görevlendirdiler. Bu departmanlar, Zalo, Telegram vb. aracılığıyla müşterilerle etkileşim kurarak dolandırıcılık ve zimmete geçirme suçlarını işlediler.

Bu çetenin çalışma yöntemi, müşterilerin güvenini kazanmak için sahte bilgiler vermek, onları suçluların belirlediği hesaplara para transfer etmeye kandırmak ve ardından parayı zimmete geçirmekti. Başlangıçta Nam ve suç ortakları, müşterileri küçük miktarlarda parayla birden fazla işlem yapmaya teşvik ederek, daha sonra çekilebilecek faiz vaat ettiler.

Ardından, çeşitli taktikler kullanarak müşterilerini işlem sermayelerini artırmaya yönlendirir ve teşvik ederler. Yatırımcılar para kaybettiğinde, hatta hesaplarındaki tüm parayı kaybettiğinde bile, dolandırıcılar güvenlerini korumak ve kayıplarını "telafi etmek" için daha fazla para transfer etmelerini teşvik etmek amacıyla yanlış bilgiler verirler. Müşteriler artık mali olarak para yatıramaz hale geldiğinde, dolandırıcı grup tüm iletişimi keser ve tüm paraya el koyar.

25 Ekim'de Hanoi polisi, Kamu Güvenliği Bakanlığı'nın çeşitli birimleriyle koordinasyon içinde, bu uluslararası dolandırıcılık şebekesine karışan düzinelerce kişiyi tutuklamak için bir operasyon düzenledi.

Bugüne kadar, soruşturmacılar ülke genelinde 2.661 mağdur tespit etti. Eş zamanlı olarak, polis şüphelilere ait olduğu tahmin edilen ve değeri 5.200 milyar VND'nin üzerinde olan çok sayıda varlığa el koyarak bunları dondurdu.

Özellikle: hesaplarda 316 milyar VND nakit, 9 milyar VND değerinde tahvil, 200 milyar VND'nin üzerinde tasarruf hesabı ve 69 milyar VND. Ayrıca, 2,3 milyon ABD doları, 890 SJC altın külçesi, 246 kg saf altın, 31 süper otomobil, 7 lüks motosiklet, toplam değeri yaklaşık 300 milyar VND olan 59 ünlü marka saat ve 84 adet altın ve elmas işlemeli mücevher ele geçirildi. Dahası, yetkililer 125 gayrimenkul ile ilgili işlemleri dondurdu.

Şu anda Polis Soruşturma Birimi, hileli yollarla mal edinme, kara para aklama, suç bildirmeme ve başkaları tarafından işlenen suçlar yoluyla elde edilen malı saklama ve kabul etme suçlarından dolayı cezai işlem başlatılması kararı almıştır.

Aynı zamanda, soruşturma birimi 31 kişi hakkında cezai işlem başlattı; bunlar arasında dolandırıcılık ve mülkiyeti zimmete geçirme suçundan 26 sanık, kara para aklama suçundan 3 sanık, suç bildirmeme suçundan 1 sanık ve suç faaliyetinden elde edilen mülkiyeti saklama suçundan 1 sanık yer alıyor.

Minh Salı

Kaynak: https://vtcnews.vn/thu-giu-246kg-vang-nguyen-khoi-31-sieu-xe-vu-tiktoker-mr-pips-lua-dao-ar912728.html