Yüz milyarlarca doları dolandırmak için biyometrik sağlayıcıları işe almak

Ekim 2024'ten keşfedilinceye kadar bu grup 256 milyar VND değerinde işlem yapmış, çok sayıda kişiden 784 milyon VND'den fazla para zimmetine geçirmiş olduğu tespit edilmiştir.

Tung, Truong, Vinh, Son (soldan sağa) polis karakolunda - Fotoğraf: VNA

Quang Ninh Eyalet Polisi Kriminal Polis Departmanı, 25 Ekim'de birimin soruşturmasını genişlettiğini ve insanları işe alarak banka hesabı açtırmak ve biyometrik verileri kullanarak sahte para transferleri gerçekleştirmek gibi karmaşık bir yöntemle "mal varlığının hileli bir şekilde gasp edilmesi" olayıyla ilgili dört kişiyi kovuşturduğunu bildirdi.

Quang Ninh Eyaleti Polis Teşkilatı Soruşturma Polis Ajansı, Quang Ninh Eyaletinde ikamet eden Duong Van Tung (1992 doğumlu), Doan Van Truong (1977 doğumlu), Pham Van Vinh (1987 doğumlu) ve Nguyen Thanh Son'un (1995 doğumlu) Ceza Kanunu'nun 174. maddesinin 4. fıkrasında belirtilen "malvarlığının hileli yollarla zimmetine geçirilmesi" suçundan yargılanmasına karar verdi.

İlk soruşturma sonuçlarına göre, bu grup, Kamboçya'da lider Nguyen Duc Tien (1985 doğumlu, Hanoi'de ikamet ediyor) için çalışan Nguyen Quang Truong ve Nguyen Duc Quan (ikisi de 1987 doğumlu) tarafından, dolandırıcılık amaçlı para transferi yapmak üzere işe alındı.

Bankanın güvenlik gerekliliklerini (10 milyon VND'nin üzerindeki para transferlerinde yüz biyometrik taraması yapılması) aşmak için Tien, Quan ve Truong'a Vietnam'a dönüp Nguyen Duc Linh (1983 doğumlu, Quang Ninh'de ikamet ediyor) ile iletişime geçmelerini ve bir yer kiralayıp çok sayıda insanı bir banka hesabı açtırarak yemek yemelerini ve biyometrik tarama işlemine hazır hale gelmelerini, dolandırıcılık örgütünün talebi üzerine para transferini gerçekleştirmelerini emretti.

Tung, Truong, Vinh ve Son, çok sayıda hesap açmaları ve talep üzerine biyometrik veri sağlamaları karşılığında ayda 15 ila 20 milyon VND arasında ödeme aldıklarını itiraf ettiler. Grup, Ekim 2024'ten keşfedilene kadar toplam 256 milyar VND değerinde işlem gerçekleştirmiş ve ülke genelindeki birçok mağdurdan 784 milyon VND'den fazla parayı başarıyla ele geçirmişti.

Quang Ninh İl Polisi, bu davada şimdiye kadar toplam 17 kişiyi yargıladı. Elebaşı Nguyen Duc Tien kaçtı ve Soruşturma Polis Teşkilatı tarafından aranıyor.

Quang Ninh İl Polisi, Nguyen Duc Tien'in yasalara göre ceza indiriminden yararlanabilmesi için derhal teslim olması gerektiğini ve Tien hakkında bilgi edinen kişilerin derhal 0766.437.733 numaralı telefondan soruşturmacı Duong Doan Tung ile iletişime geçmelerini istedi. Herhangi bir örtbas etme eylemi, yönetmeliklere uygun şekilde titizlikle ele alınacaktır.

Polis ayrıca vatandaşlara kesinlikle dikkatli olmaları, banka hesaplarını, kişisel bilgilerini ve biyometrik verilerini (yüz, parmak izi vb.) başkalarına kiralamamaları, ödünç vermemeleri veya satmamaları; ayrıca yüksek teknoloji suçlularına yardım etmekten kaçınmak için "kolay iş, yüksek maaş" tekliflerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunuyor.

Konuya geri dön

VNA

Kaynak: https://tuoitre.vn/thue-nguoi-cung-cap-sinh-trac-hoc-de-lua-dao-hang-tram-ti-dong-2025102520224647.htm