Bayan Truong My Lan ile ilgili 'büyük' ​​varlıkları araştırmaya devam edin

Ho Chi Minh Şehri, Nha Be bölgesi, Nhon Trach bölgesi (Dong Nai) ve Phuoc Kien komünündeki (Bac Phuoc Kien projesine ait) Van Thinh Phat Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Bayan Truong My Lan'a ait gayrimenkullerle ilgili olarak, Yolsuzluk, Ekonomi ve Kaçakçılık Suçları Soruşturma Polisi Departmanı ( Kamu Güvenliği Bakanlığı ) soruşturmaya ve açıklama yapmaya devam ediyor.

Van Thinh Phat Group, Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB Bank) davasının 1. aşamasında görülen davanın ilk derece mahkemesi kararına göre, Ho Chi Minh Şehri Halk Mahkemesi, Kamu Güvenliği Bakanlığı'na bağlı Yolsuzluk, Ekonomik Suçlar ve Kaçakçılık Soruşturma Dairesi'ni, Bayan Lan ile ilgili düzinelerce varlığı soruşturmaya ve açıklığa kavuşturmaya devam etmekle görevlendirdi.

Sanık Truong My Lan ve ilk derece duruşmasındaki suç ortakları.

Özellikle Nhon Trach bölgesinde el konulan 76 adet gayrimenkul ile ilgili olarak, Duruşma Konseyi, bu gayrimenkullerin, davalı Lan adına mülk sahibi olan bazı kişilerin yanlış davranışlarıyla bağlantılı olduğuna dair işaretler taşıdığını ve ayrıştırılıp başka bir davada çözülmesi gerektiğini, bu nedenle soruşturma ve açıklığa kavuşturma amacıyla bunlara el konulmaya devam edilmesinin gerekli olduğunu değerlendirdi.

Quoc Cuong Gia Lai Anonim Şirketi ile ilgili 475 gayrimenkul ( Ho Chi Minh Şehri, Nha Be Bölgesi, Phuoc Kien Komünü'nde Bac Phuoc Kien Yerleşim Alanı Projesi'ne ait 301 Arazi Kullanım Hakkı Sertifikası, 21 noter tasdikli sözleşme, 147 tazminat sözleşmesi ve Binh Chanh Bölgesi, Phong Phu Komünü'nde 6 Arazi Kullanım Hakkı Sertifikası dahil) ile ilgili olarak, Hakimler Heyeti, davalı Lan'ın Sunny Island Yatırım Anonim Şirketi'ni (Sunny Company) Quoc Cuong Gia Lai Anonim Şirketi ile Bac Phuoc Kien Yerleşim Alanı Projesi'ni 14.800 milyar VND karşılığında alıp satmayı vaat eden bir Sözleşme imzalamak için kullandığını ve Quoc Cuong Gia Lai Anonim Şirketi'ne 2.882,8 milyar VND ödediğini tespit etti. Quoc Cuong Gia Lai Anonim Şirketi, yukarıdaki projenin saha temizliği için tazminatla ilgili belgeleri teslim etmiştir. Ayrıca Bayan Nguyen Thi Nhu Loan, davalı Lan'a daha fazla borç alabilmek amacıyla Ho Chi Minh Şehri, Nha Be bölgesi, Phong Phu komününde 6 adet arazi kullanım hakkı sertifikası verdi.

Quoc Cuong Gia Lai Şirketi, 29 Mart 2017 tarihli alım satım sözleşmesinde belirtilen ödemeyi zamanında yapmadığı gerekçesiyle Sunny Şirketi'ne karşı Ticari Tahkim yoluyla dava açmıştır. Buna göre, Vietnam Uluslararası Tahkim Merkezi Tahkim Konseyi, Quoc Cuong Gia Lai Şirketi'nin yukarıdaki alım satım sözleşmesini sözleşme hükümleri ve kanun hükümleri uyarınca feshettiğini ve Quoc Cuong Gia Lai Şirketi'nin Sunny Şirketi'ne ödeme yapmasını talep etmediğini beyan eden 10 Mayıs 2023 tarihli ve 63/20HCM sayılı Kararı yayınlamıştır. Ancak, Vietnam Uluslararası Tahkim Merkezi'nin bu kararı Ho Chi Minh Şehri Halk Mahkemesi tarafından bozulmuştur (5 Aralık 2023 tarihli ve 2542/2023/QD-PQTT sayılı Karar uyarınca).

Devletin varlıklarının ve ilgili tarafların çıkarlarının kurtarılmasını sağlamak için, Quoc Cuong Gia Lai Şirketi'nin davalı Lan'dan aldığı 2.882,8 milyar VND tutarındaki paranın tamamını iade etmesini sağlamak amacıyla haciz işlemlerine devam edilmesi gerekmektedir. Bu tutar, davalı Lan lehine verilen kararın tüm dava boyunca infazını sağlamak içindir. Tamamen geri ödenirse, tüm gayrimenkuller ve ilgili belgeler iade edilecektir.

Nha Be bölgesindeki Phuoc Kien komününde bulunan 16 gayrimenkul (Bac Phuoc Kien Yerleşim Alanı Projesi'ne ait yaklaşık 1 hektarlık alan) ile ilgili olarak, hakimler heyeti bu gayrimenkullerin Tran Duy Binh, Tran Tuan Anh ve Nhan Nhut Phuong'a ait olduğuna karar verdi. Davalılar, yukarıda bahsi geçen arsaları satın almak için merhum Nguyen Ngoc Duong ile birlikte para bağışında bulunduklarını beyan ettiler. Ancak davalı Lan, Nguyen Ngoc Duong'un yukarıda bahsi geçen Bac Phuoc Kien Yerleşim Alanı Projesi'nde yaklaşık 1 hektarlık bir araziyi satın alması için 500 milyar Vietnam Dongu harcadığını beyan etti. Duong şu anda hayatta değil ve dava dosyalarında bu gayrimenkullerin davalı Lan'a ait olduğunu tespit etmek için yeterli dayanak bulunmuyor. Mevzuata göre uzlaşmaya esas teşkil edebilmesi için bu taşınmazlara el konulmaya devam edilmesi ve soruşturma makamına teslim edilerek davanın bundan sonraki aşamasında aydınlatılması ve çözümlenmesi gerekmektedir.

Kaynak: https://baolaocai.vn/tiep-tuc-dieu-tra-khoi-tai-san-khung-lien-quan-ba-truong-my-lan-post383957.html