VietNamNet'in haberine göre, Kamu Güvenliği Bakanlığı'na bağlı Soruşturma Polis Teşkilatı, FLC Grup Anonim Şirketi ile ilgili borsa manipülasyonu davasında 51 sanığın yargılanmasını öneren ek bir soruşturma sonucunu tamamladı.

Bay Doan Van Phuong (1977 doğumlu, Thanh Hoa doğumlu), FLC Grubu Genel Müdürlüğü görevini yürütürken çeşitli sürelerle Faros Şirketi Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de üstlendi.

Bay Phuong, 28 Mayıs 2015 ile 9 Kasım 2019 tarihleri ​​arasında Faros Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı olarak, Yönetim Kurulu üyelerine, Genel Müdürler Kuruluna ve bu şirketin bireylerine bir dizi eylemde bulunmaları talimatını vermiştir:

flc self flc logo 16290183448581620029984 379.jpeg
Sayın Doan Van Phuong, FLC ekosisteminde birçok önemli pozisyonda görev almaktadır.

Tüzük sermayesinin artırılması, sahte sermaye katkı kayıtlarının hazırlanması, muhasebe, sermaye katkılarının yasallaştırılması ve sahte sermaye katkılarının kullanılması, halka açık şirket tescili için kayıtların hazırlanması, saklama kaydı, Faros Şirketi'nin 4,300 milyar VND tutarındaki tüzük sermayesine eşdeğer 430 milyon hissenin listeleme kaydı; Sayın Trinh Van Quyet ve suç ortaklarının sahte sermaye katkılarından oluşan hisseleri satmalarına izin verilmesi, borsa yatırımcılarının 3,620 milyar VND'den fazlasının gasp edilmesi.

Faros hisselerinin borsada işlem görmesi için sermaye artırımı ve tescili konusunda politikalar oluşturulması amacıyla Yönetim Kurulu raporlarını, tutanaklarını ve kararlarını doğrudan imzaladı ve yönetti; Faros'ta sahte sermaye katkılarının muhasebeleştirilmesini yasallaştırmak için sahte belge ve evrakları doğrudan imzaladı.

Bay Phuong ayrıca, halka açık şirket kaydı talebinde bulunmak, Menkul Kıymetler Saklama Merkezi'nden menkul kıymetleri kaydetmesini ve yatırmasını talep etmek, Ho Chi Minh Şehri Menkul Kıymetler Borsası'ndan yanlış sermaye katkı değerine sahip Faros hisselerinin listelenmesini onaylamasını talep etmek üzere Kamu Şirketleri Denetim Departmanına gönderilecek bir dosyanın hazırlanması için belgeleri imzaladı.

Soruşturma kurumunda, Ho Chi Minh Şehri Menkul Kıymetler Borsası'nın (HOSE) 2015-2020 dönemi Başkanı Bay Tran Dac Sinh ve Le Hai Tra (eskiden Yönetim Kurulu üyesi, Daimi Genel Müdür Yardımcısı ve Ho Chi Minh Şehri Menkul Kıymetler Borsası Listeleme Konseyi'nin bağımsız üyesi), Bay Trinh Van Quyet ve suç ortaklarının sahte sermaye katkılarından oluşan 430 milyon hisseyi borsada listelemesine yardım ederek, yatırımcılardan 3.620 milyar VND'den fazla parayı dolandırıp gasp ederek suç işlediklerini kabul ettiler.

FLC'nin eski Başkanı'na yardım etmelerinin nedenini açıklayan Bay Sinh ve Tra, bunun Bay Trinh Van Quyet ve Doan Van Phuong ile tanışmalarından kaynaklandığını söyledi.

Sermaye katkılarının değerinin şişirilmesi

Ek soruşturma sonucunda ayrıca, Bay Phuong'un 19 Mayıs 2015 tarihinde kendi adına aşağıdaki içerikte bir sözleşme imzaladığı belirtildi: Faros Şirketi'nde Nguyen Van Manh'a ait 675 bin hissenin devrini kabul etti ancak sermayeye katkıda bulunan hissedar olarak herhangi bir ödeme yapmadı.

Sermaye katkı payı sahibi ortak olduktan sonra, 27 Mayıs 2015 ile 12 Kasım 2015 tarihleri ​​arasında Bay Phuong, Bay Quyet'in kız kardeşi Trinh Thi Minh Hue için 4 sahte sermaye katkı payı ödeme belgesi ve 2 sahte ödeme yetkisi imzaladı. Bu belgeler, Faros'ta Doan Van Phuong adı altında sermaye katkı payını 675 milyon VND'den (675 bin hisseye eşdeğer) 77 milyar VND'nin (7,7 milyondan fazla hisseye eşdeğer) üzerine çıkarmak için ödeme ve yasal para transferi prosedürleri olarak kullanılacaktı.

Bay Phuong, borsaya kote edilmeden önce, 28 Ocak 2016'da bir devir sözleşmesi imzalayarak 7,7 milyondan fazla hisseyi Bay Trinh Van Quyet'e iade etmiş, ancak herhangi bir ödeme yapılmamıştır. Soruşturma kurumu, Bay Phuong'un 5 milyar VND ihraç değerine sahip 500.000 hisseden faydalandığına inanmaktadır.

Bay Phuong, 29 Ağustos 2016 tarihinde Doan Van Phuong adıyla bir menkul kıymet hesabında saklama hizmeti almak üzere kaydolmuştur. 2017 ve 2018 yıllarında Bay Phuong'a 160.000 hisselik ek temettü ödenmiş ve sahip olduğu toplam hisse sayısı 660.000'e ulaşmıştır.

6 Mayıs 2020 ve 11 Mayıs 2020 tarihlerinde Bay Phuong'un menkul kıymetler hesabı 660.000 hissenin tamamını satarak 2,3 milyar VND'den fazla kazanç elde etti.

Soruşturma sonuçları, Bay Doan Van Phuong'un, Trinh Van Quyet ve suç ortaklarıyla birlikte Faros Şirketi'ndeki sermaye katkılarının değerini şişirdiğini, borsaya kote olmak için kayıt yaptırdığını ve sahte sermaye katkılarından oluşan hisseleri satarak yatırımcılardan 3,620 milyar VND'den fazla para aldığını gösteriyor.

Soruşturma Polisine göre, Bay Phuong'un eylemleri, 2015 Ceza Kanunu'nun 174. Maddesi 4. Fıkrasında belirtildiği üzere, Bay Trinh Van Quyet'i örgütleme ve aktif olarak ona yardım etme rolünde suç ortağı olarak Mal Varlığının Hileli Kullanımı suçunu oluşturmaktadır.

Soruşturma sırasında Bay Phuong kaçtı, ancak Soruşturma Polis Departmanı, Bay Doan Van Phuong'un 27 Mart 2022'de İngiltere'ye gittiğini tespit etti.

Bay Doan Van Phuong, Thanh Hoa'lıdır ve Hanoi Hukuk Üniversitesi'nden Hukuk alanında lisans ve ABD'de İşletme alanında yüksek lisans derecesine sahiptir. FLC Group'un kurucu hissedarlarından biri olup şu görevlerde bulunmuştur: Mayıs 2015'e kadar FLC Genel Müdürü; FLC Land LLC Yönetim Kurulu Başkanı; FLC Golf & Resort JSC Yönetim Kurulu Başkanı; FLC Medya ve Teknoloji JSC Yönetim Kurulu Üyesi.

2017 yılında 40 yaşına girdiğinde, Bay Phuong bir güzellik kraliçesiyle evlenerek basında sıkça adı geçmişti.