GFDI davası yaklaşık 4.000 milyar doları harekete geçirdi: Devlet kurumlarının gevşek yönetimi mi?

Seçmenler, son zamanlarda kamuoyunun GFDI Şirketi'nin halktan yaklaşık 4.000 milyar VND sermaye çekmesinden endişe duyduğunu bildirdi. Bu durum, devletin finans ve yatırım yönetimindeki gevşeklik sorununu ortaya koyuyor.

GFDI Şirketi Genel Müdürü Nguyen Quang Hoang tutuklandı - Fotoğraf: HB

İlgili kurumların bu alanı sıkı bir şekilde yönetmelerini, insanların para kaybetmemesini öneriyoruz.

Da Nang yetkilileri yukarıdaki yorumlara yanıt verdi. Da Nang Maliye Bakanlığı'na göre, birim bu işletmeyi doğrudan izleyip yönetmiyor, bu nedenle ilgili kurumlarla (Planlama ve Yatırım Bakanlığı, Vergi Dairesi, Vietnam Devlet Bankası, Da Nang Şubesi, polis) istişarelerde bulundu.

GFDI Yatırım Danışmanlığı LLC Hakkında: İlk olarak 2018 yılında işletme kayıt belgesi verilmiş, 2023 yılında 7. kez tescil edilmiştir, 80 milyar VND'lik sermayeye sahiptir.

İlk tescil sırasında işletme sadece yatırım danışmanlığı sektöründe faaliyet göstermek üzere kayıtlı iken, şu anda toplam sektör sayısı 60'tır.

01 Sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Hakkındaki Kararname hükümlerine göre: İşyeri açma ve çalışma ruhsatı bir işyeri açma ve çalışma ruhsatı değildir...

Yabancı yatırımcılara yönelik şartlı yatırım ve iş sektörleri ile ticaretlerinin, şartlı pazar erişim sektörleri ve ticaretlerinin devlet tarafından yönetilmesi ve işletmelerin iş koşullarına uygunluğunun denetlenmesi, özel kanun hükümlerine göre uzman kuruluşların yetkisindedir.

İşletme faaliyetlerinin denetimi ve muayenesi için:

2018 yılından GFDI Şirketi'ndeki olay öncesine kadar yapılan incelemede, şirketin hukuki sorunlarla karşılaştığı tespit edilmiş olup, söz konusu işletme yukarıda belirtilen denetim ve gözetim turlarına dahil edilmemiştir.

Öte yandan, Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne şirketin faaliyetleriyle ilgili olarak herhangi bir kurum veya kişiden herhangi bir dilekçe veya şikayet ulaşmadığı için henüz herhangi bir denetim veya inceleme yapılmamıştır.

İşletme kayıt otoritesi bugüne kadar işletmelerin İşletmeler Kanunu'na uyumları konusunda bildirimde bulunmalarını talep eden bir tebliğ yayınladı.

Raporun sunulmaması halinde işletme kayıt belgesi iptal edilecektir.

Olay sırasında şirket merkezinin dışında çok sayıda kişi toplandı - Fotoğraf: DOAN CUONG

Vergi yükümlülüğünün uygulanması durumu hakkında

Vergi dairesi, operasyonlarını Cam Le bölgesine (Da Nang) taşımasından bu yana henüz mükelleflerin merkezlerinde vergi uzlaşma denetimleri gerçekleştirmedi.

Vergi dairesinin merkezinde vergi sicil incelemesi yapılması veya mükellefin merkezinde inceleme yapılması için mükelleflerin seçimi usulüne uygun olarak yapılır.

Şirket, katma değer vergisini, üçer aylık dönemler halinde (2022 yılı birinci çeyreğinden 2024 yılı üçüncü çeyreğine kadar) vergi dairesine beyan edecek ve ödeyecektir.

Şirket, 2022 ve 2023 yıllarına ait kurumlar vergisi ve kişisel gelir vergisi kesinleşme raporlarını hazırlayıp vergi dairesine sunacaktır. Şirketin vergi borcu bulunmamaktadır ve vergi ihlalleri nedeniyle herhangi bir idari yaptırıma tabi tutulmamıştır.

Vergi dairesi, şirketin faaliyetlerini görev ve sorumlulukları doğrultusunda yönetmiş ve denetlemiştir.

Ancak, GFDI Şirketi benzeri sermayeyi harekete geçirmek için örgüt ve işletmelerin adını kullanan şahıslara karşı vatandaşlardan bilgi ve ihbarların koordine edilmesi, vatandaşların mallarına zarar verilmemesi için gerekli tedbirlerin zamanında alınması ve takibinin yapılması gerekmektedir.

Aynı zamanda Şehir Halk Komitesi, Şehir Polisine GFDI Şirketi'ndeki olayı doğrulaması, soruşturması ve yönetmeliklere uygun şekilde ele alması talimatını verdi...

7.541 müşteriden 3.700 milyar VND harekete geçirildi

Da Nang polisi, 18 Kasım'da GFDI Şirketi'nin genel müdürü Nguyen Quang Hoang ve ona bağlı bir grup kişiyi dolandırıcılık ve mal varlığına el koyma suçlamasıyla yargılayıp geçici olarak gözaltına aldı.

Hoang sermayeyi harekete geçirdi ve 7.541 müşteriden toplam 3.700 milyar VND'den fazla bir meblağı tahsis etti.

Kaynak: https://tuoitre.vn/vu-gfdi-huy-dong-gan-4-000-ti-long-leo-trong-quan-ly-cua-cac-co-quan-nha-nuoc-20241225073529152.htm