Підсудний Нгуєн Цао Трі зізнався у «перестановці столу» після арешту пані Труонг Мі Лан.

11 березня Народний суд міста Хошимін продовжив судовий розгляд справи пані Чионг Мі Лан та її спільників.

Після 4 днів відсутності в суді, сьогодні вранці відповідача Нгуєн Цао Трі було доставлено до суду для роз'яснення факту "Зловживання довірою з метою привласнення майна".

Відповідаючи на запитання Народного суду, підсудний Нгуєн Цао Трі визнав свою вину, зазначену в обвинувальному акті.

Відповідач Нгуєн Као Трі. Фото: Нгуєн Хуе

Відповідач Трі заявив, що знає пані Чуонг Мі Лан з кінця 2017 року. Пізніше, коли вони співпрацювали, пані Лан перерахувала відповідачу близько 807 мільярдів донгів, але в січні 2021 року, коли вони сіли, щоб домовитися про гонорар, суму, яку перерахувала пані Лан, було округлено до 1000 мільярдів донгів.

Згідно зі свідченнями пана Трі, почувши новину про арешт пані Чуонг Мі Лан, підсудний був дуже збентежений, оскільки боявся, що у разі інциденту сума грошей, яку перерахувала пані Лан, подвоїться. Крім того, підсудний боявся ризику для пані Лан, оскільки вона попросила брокера бути підписаним на контракті, а не на ім'я, зазначене в контракті.

«На той час відповідач вважав, що йому слід оприлюднити ім'я пані Лань заради її ж блага. Підсудний також хотів відмежуватися від системи пані Лань, тому він прийняв рішення, яке призвело до порушення. Суб'єктивно відповідач вважав, що його дії не були спрямовані на привласнення грошей пані Лань».

«До притягнення до відповідальності відповідач знав, що вчинив неправильно, і неодноразово хотів повернути гроші пані Лан, але його прохання було відхилено. Після притягнення до відповідальності відповідач повернув понад 800 мільярдів доларів, а його активи були заморожені на суму понад 300 мільярдів. На цьому судовому процесі відповідач хотів продовжувати використовувати готівку для стягнення всієї суми для пані Лан», – пояснив свої дії пан Трі.

Також, згідно зі свідченнями пана Трі, люди, яким відповідач доручив розірвати контракт з пані Лан, не знали мети цього.

У цьому випадку пані Труонг Мі Лан стала жертвою, коли пан Нгуєн Цао Трі привласнив 1 мільярд донгівських доларів. Фото: Нгуєн Хюе

На судовому розгляді відповідач Трі звернувся до колегії суддів та слідчого органу з проханням допомогти у стягненні суми в розмірі 1500 мільярдів донгів, яку заборгували 400 фізичних та юридичних осіб. Однак колегія суддів оголосила, що стягнення боргу підпадає під юрисдикцію іншої справи, і відповідач може звернутися до слідчого органу з проханням розглянути його.

У суді пані Труонг Мі Лан заявила, що стосунки між нею та підсудною Трі були дружніми, які допомагали одне одному.

«Коли мене заарештували, я нічого не знала. Я дуже вдячна слідчому органу за те, що вони встановили, що Нгуєн Цао Трі привласнив мої гроші. Однак, досі пан Трі виправив наслідки. У мене немає коментарів. Сподіваюся, що присяжні розглянуть питання про пом’якшення для нього покарання», – сказала пані Труонг Мі Лан.

Згідно з обвинуваченням, з 2017 по 2020 рік пані Чионг Мі Лан співпрацювала з паном Нгуєн Цао Трі з метою інвестування в проекти та купівлі акцій деяких компаній пана Трі. Це включало угоду про передачу 65% статутного капіталу Компанії промислової гуми за 45 мільйонів доларів США. Згодом пані Лан сплатила пану Трі 21,25 мільйона доларів США, що еквівалентно понад 476 мільярдам донгів, за купівлю 31,22% статутного капіталу, що належав пану Трі.

Оскільки акції Компанії з виробництва промислової гуми не були передані протягом 5 років, пан Трі та пані Лан домовилися підписати «договір інвестиційного трасту», і ім'я в договорі було вказане як пан Хо Куок Мінь (знайомий і брокер пані Лан).

Далі пані Лан домовилася з паном Трі про купівлю 100% статутного капіталу компанії Saigon Dai Ninh за 3 000 мільярдів донгів. Пані Лан 5 разів вносила та переказувала гроші пану Трі на загальну суму 20 мільйонів доларів США, що еквівалентно понад 463 мільярдам донгів.

Крім того, пан Трі та пані Лан також домовилися дозволити пані Лан взяти участь в інвестуванні проекту в районі Хай Ха, провінція Куангнінь , та сплачувати відповідно до прогресу витрат. Пані Лан двічі сплатила пану Трі загалом 9,5 мільйона доларів США, що еквівалентно понад 220 мільярдам донгів.

У січні 2021 року пан Трі зустрівся з пані Лан, щоб домовитися про завершення інвестицій, отриманих паном Трі, на загальну суму 1 000 мільярдів донгів. Для забезпечення довіри пан Трі погодився передати пані Лан 10% статутного капіталу компанії Van Lang та домовився з пані Лан про те, щоб Хо Куок Мінь володів акціями. Ця передача не була зафіксована в системі бухгалтерського обліку.

Загальна сума грошей, яку пан Трі отримав від пані Лан через численні співпраці, становила 1 000 мільярдів донгів. Однак після арешту пані Лан пан Трі підготував документи для коригування ціни та ліквідації всіх контрактів на передачу 10% статутного капіталу компанії Van Lang, підписаних відповідно до угоди з пані Лан, привласнивши собі суму в 1 000 мільярдів донгів.

Пан Нгуєн Цао Трі вперше з'явився перед судом після того, як його звинуватили у шахрайстві на суму 1000 мільярдів донгів.

Після арешту пані Чионг Мі Лан, пан Нгуєн Цао Трі «перевернув ситуацію» та повністю ліквідував контракт на передачу 10% статутного капіталу компанії Van Lang, який він підписав, щоб привласнити у неї 1000 мільярдів донгів.

Пані Труонг Мі Лан, пан Нгуєн Цао Трі та угоди на мільйон доларів

Перша зустріч між пані Чионг Мі Лан та паном Нгуєн Цао Трі відбулася у 2017 році через знайомого на ім'я Хо Куок Мінь. Багатомільйонні угоди між паном Нгуєн Цао Трі та пані Чионг Мі Лан також розпочалися звідси.

Підсудна Чуонг Мі Лан розплакалася, не визнала себе винною та заперечила свідчення своїх підлеглих.

Підсудна Чуонг Мі Лан розплакалася та заперечила свідчення своїх підлеглих, стверджуючи, що вона не керувала діяльністю SCB та не керувала створенням «фіктивних» компаній для виведення грошей SCB.

Джерело