28 листопада Товариство охорони дикої природи (WCS) у співпраці з MCG Management Consulting Company Limited організувало консультаційний семінар на тему «Інтеграція деяких ESG-ризиків, пов’язаних з незаконною торгівлею дикими тваринами, у систему управління ризиками та запобігання та контролю фінансових злочинів у кредитних установах В’єтнаму» у Ніньбіні .
Мета заходу — підвищити обізнаність кредитних установ про фінансові ризики, пов’язані з незаконною торгівлею дикими тваринами — формою ESG-ризику — та посилити їхню здатність запобігати, виявляти та пом’якшувати цей ризик.
Перелітні нерозлучні птахи на озері Ба Бе, Тай Нгуєн (Фото: Тьєн Туан).
Відмивання грошей через торгівлю дикими тваринами
Виступаючи на семінарі, пані Нгуєн Тхі Нгуєт, аналітик Департаменту боротьби з відмиванням грошей (Державний банк), зазначила, що у звіті про національну оцінку ризиків визначено ризик відмивання грошей, пов'язаний із екологічними злочинами, на середньому та високому рівні, де незаконна торгівля та перевезення дикої природи є сферою з найвищим ризиком відмивання грошей.
За словами пані Нгуєт, групи, що займаються екологічними злочинами, діють складним чином, добре підготовлені та можуть змовлятися з корумпованими посадовцями, щоб обійти закон і перешкоджати діяльності правоохоронних органів.
«Злочини проти довкілля стають дедалі складнішими та приносять величезні незаконні прибутки. Вони можуть використовувати як фінансовий, так і нефінансовий сектори для відмивання грошей», – наголосила пані Нгуєт.
Представник Державного банку виступає на семінарі (Фото: WCS).
Тим часом В'єтнам визнається транзитною країною для незаконної продукції дикої природи (міст до китайського ринку); основним пунктом призначення для незаконної продукції дикої природи походженням з Африки; та другим за поширеністю пунктом призначення для незаконної торгівлі дикими тваринами повітряним транспортом у світі.
В'єтнам також є основним місцем призначення незаконного видобутку слонової кістки, панголінів, рогів носорогів та палісандра. З 2010 року в'єтнамські злочинні мережі пов'язані з приблизно 18 000 браконьєрськими полюваннями на слонів, 111 000 браконьєрськими полюваннями на панголінів та 1000 браконьєрськими полюваннями на носорогів.
Звідти представник Департаменту боротьби з відмиванням грошей рекомендував комерційним банкам та небанківським постачальникам послуг покращити свою здатність виявляти та повідомляти про підозрілі операції, щоб мінімізувати ризик відмивання грошей, пов'язаного з групами, що займаються екологічними злочинами.
Щодо секторів, пані Нгуєн Тхі Нгуєт зазначила, що ризик відмивання грошей високий у банківській сфері, нерухомості та системах підпільних переказів грошей. Сектори цінних паперів, ломбардів та інвестиційних трастів мають середній ризик відмивання грошей.
Яке відношення має торгівля дикими тваринами до ESG?
На семінарі пані Нгуєн Тхі Лан Ань, керівник групи збору та аналізу інформації WCS Vietnam, проаналізувала взаємозв'язок між незаконною торгівлею дикими тваринами та деякими пов'язаними з нею ESG-ризиками.
Щодо екологічних ризиків, незаконна торгівля дикими тваринами спричиняє втрату біорізноманіття, зменшує екосистемні послуги та створює ризики захворювань.
Щодо С (суспільства), пані Ань проаналізувала, що на тваринницьких фермах не гарантовані умови для забезпечення безпеки працівників. Це також призводить до забруднення навколишнього середовища для громади, відсутності карантину, впливу патогенів...
Панголіна, який потрапив у придорожню сітку в Куангбіні , врятують у 2025 році (Фото: Нам Нгуєн).
Для підприємств, що імпортують та експортують диких тварин, ризиками є небезпечні умови праці та профілактика захворювань під час розведення, утримання та транспортування; найм працівників без юридичних знань та дитяча праця для незаконного перевезення диких тварин.
Для підприємств, що переробляють та торгують м’ясом диких тварин, ризик полягає в тому, що умови праці та профілактика захворювань під час переробки та торгівлі не гарантуються.
За словами пані Ань, у сфері управління фінансовими злочинами можуть виникати незаконна торгівля дикими тваринами. Деякі легко розпізнавані ризики включають: хабарництво; підробку документів і печаток; шахрайство; розкрадання; відмивання грошей.
У разі відмивання грошей суб'єкти можуть використовувати підставні компанії, комерційних посередників та неофіційні платіжні канали для оплати незаконних поставок дикої природи. Прибуток може бути використаний для інвестування в об'єкти та операційні команди для розвитку та розширення контрабандної діяльності.
Представник WCS Vietnam також оцінив вплив торгівлі дикими тваринами та механізм передачі ризиків банками відповідно до принципів ESG.
WCS Vietnam та MCG підтвердили, що вони продовжуватимуть супроводжувати кредитні установи у процесі підвищення потенціалу управління ризиками ESG, сприяючи збереженню дикої природи та запобіганню злочинам проти дикої природи у В'єтнамі та боротьбі з ними.
Джерело: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/buon-ban-dong-vat-hoang-da-lien-quan-gi-den-rua-tien-esg-20251128111635170.htm
Коментар (0)