Через довірливість та брак пильності багатьох людей шахраї обманювали, погрожували та забирали їхнє майно.

Месенджер Telegram вважається «раєм» для шахраїв, де вони можуть заманити жертв до інвестицій у криптовалюти.

Користуючись довірливістю

Наприкінці січня 2025 року багато людей були шоковані та здивовані, коли поліція міста Хюе у співпраці з Департаментом кібербезпеки та запобігання високотехнологічним злочинам вжила заходів проти проекту CRP1, заарештувавши Хоанга Чунга Нгіа (1991 року народження, проживає в комуні Куанг Фуок, район Куанг Дьєн), який називав себе "Тоні Хоангом", за використання комп'ютерних мереж, телекомунікаційних мереж та електронних засобів для привласнення майна.

На початку 2023 року Хоанг Чунг Нгіа мав намір шахрайським шляхом привласнити чуже майно, тому він видавав себе за Тоні Хоанга та створив веб-сайт «IMB DAO» за адресою https://imbdao.com, а також облікові записи в соціальних мережах Twitter @IMBDAO_VietNam та Telegram-канал під назвою «IMBDAO_VietNam».

Щоб привласнити гроші інвесторів, Нгіа створив собі імідж KOL ​​(інфлюенсера) на ринку криптовалют та публікував багато неправдивої інформації у своїх соціальних мережах, такої як: фонд IBM_DAO Нгіа був інвестований низкою великих інвестиційних фондів світу ; деякі члени команди проекту хотіли перепродати акції ZRO (криптовалютний проект LayerZero).

Нгія створив телеграм-групу під назвою «LayerZero Pool», що складалася з багатьох фальшивих телеграм-акаунтів, щоб видавати себе за учасників, які хотіли перепродати акції проекту ZRO. Коли жертва хотіла викупити акції проекту віртуальної валюти, Нгія надавав жертві адресу свого гаманця віртуальної валюти для переказу USDT, а потім привласнював її. Вся інформація про проекти LayerZero (ZRO), яку Нгія обговорював з інвесторами, була сфабрикована Нгією, абсолютно неправдивою, з метою привласнення активів.

Щоб уникнути розслідування з боку влади та приховати свою шахрайську діяльність, Нгія зареєстрував безліч децентралізованих гаманців віртуальної валюти, щоб надавати інвесторам перекази USDT. Потім Нгія перевів всю вкрадену віртуальну валюту USDT на багато різних гаманців та конвертував її у готівку VND через транзакції на біржі Binance.

Суб'єкта Хоанг Чунг Нгіа було заарештовано поліцією міста Хюе за використання комп'ютерних мереж, телекомунікаційних мереж та електронних засобів для привласнення майна.

За словами пана Тран Тх., жертви Нгіа, який проживає в місті Хюе, через соціальну мережу Twitter пан Тх. познайомився з "IMB Tony", власником децентралізованого фонду IMB DAO. Нгіа використовував акаунти Telegram, Twitter, канали Telegram та електронні листи, щоб залучити інвесторів до участі в криптовалютних проектах з перших раундів. Спочатку Нгіа запросив пана Тх. приєднатися до групи Telegram під назвою "IMB DAO Shark Club". У цей час Нгіа надав багато інформації, таку як: оголошення про те, що організація Outlier Venture (організація, що займається фондом віртуальної валюти) інвестувала 200 000 доларів США в проект Нгіа IMB DAO; співпраця з криптофондами в Китаї; маркетинг проекту Nillion у В'єтнамі; співпраця з фондом Unicorn Hunter...

Завдяки подібним трюкам багато інших жертв по всій країні також потрапили в пастку шахрайства Нгіа. Серед них поліція міста Хюе підтвердила багато випадків, таких як: пан VXT (1998 року народження, проживає в місті Туй Хоа, провінція Фу Єн ) був шахрайським шахраєм обдурений Нгіа приблизно на 125 мільйонів донгів; пан N.D.T. (1997 року народження, проживає в місті Б'єн Хоа, провінція Донг Най) був шахрайським шахраєм Нгіа на 50 мільйонів донгів...

Згідно зі статистикою, Нгіа шахрайським шляхом привласнила 93 000 доларів США (близько 2,35 мільярда донгів) у інвесторів. Привласнені гроші були використані для сплати боргів та інвестування в деякі криптовалютні проекти, але зазнали збитків. Департамент слідчої безпеки поліції міста Хюе вирішив притягнути Хоанг Чунг Нгіа до відповідальності за «Використання комп’ютерних мереж, телекомунікаційних мереж та електронних засобів для привласнення майна». Водночас, розслідування та розширення справи продовжуються.

Різноманітність трюків

Згідно з інформацією поліції міста Хюе, справа Хоанг Чунг Нгіа — лише одна з багатьох справ, якими займається підрозділ. Ситуація з високотехнологічними злочинцями, які беруть участь у шахрайстві в кіберпросторі, стає все більш поширеною. Примітно, що щоразу, коли з'являються нові державні адміністративні процедури, такі як: видача та зміна водійських посвідчень, ідентифікація облікових записів VNeID, оновлення біометричних даних банківських рахунків, електронне повернення податків... злочинці створюють нові сценарії шахрайства, змушуючи жертв губитися в «матриці» інформації та легко бути обманутими.

Тільки у 2024 році поліція міста Хюе розглянула близько 30 справ, пов’язаних із такою поведінкою; водночас вони отримали сотні повідомлень від людей, яких обдурили в Інтернеті. Серед них виділяються такі випадки, як: видання себе за ченців для закликів до благодійності, підтримки та пожертвувань для організації «літніх реколекцій», ремонту духовних приміщень, що горіли... Основними цілями онлайн-шахраїв є жінки, робітники, фермери та пенсіонери.

Звичайні методи та хитрощі високотехнологічних злочинців включають: емоційне шахрайство з подальшим заманюванням людей до фінансових інвестицій, виконанням онлайн-завдань або надсиланням грошей чи цінних подарунків; видавання себе за фінансові компанії чи банки для підтримки позик, підвищення кредитних лімітів, а потім запит на грошові перекази для завершення процедур; видавання себе за державні установи для зв'язку з метою завершення адміністративних процедур; видавання себе за державні установи для дзвінків та погроз, запит на грошові перекази або підтримку для повернення грошей, які були викрадені шахрайським шляхом...

Суб'єкта Ле Чунг Тханя заарештували за те, що він видавав себе за ченця, щоб закликати до благодійності, підтримки та пожертв.

Пан Тай Мінь Трі (район Фу Суан) розповів, що минулого тижня йому зателефонували, представившись співробітником електроенергетичної компанії Хюе та повідомивши, що його домогосподарство сплатило менше за рахунок за електроенергію за січень через помилку зчитувача лічильника. Ця особа доручила пану Трі швидко сплатити рахунок за електроенергію за посиланням, надісланим через додаток Zalo, щоб уникнути відключення електроенергії. На щастя, він чув про подібні трюки з газет та радіо, тому поклав слухавку та зателефонував на офіційну гарячу лінію компанії для підтвердження.

Примітно, що багато суб'єктів використовують технологію Deepfake (монтування та редагування відео та звуків для підробки облич інших людей за допомогою штучного інтелекту), щоб видати себе за інших; водночас вони захоплюють облікові записи жертв у соціальних мережах, щоб надсилати текстові повідомлення та телефонувати, щоб позичити гроші. Зіткнувшись із таким випадком, пані Нгуєн Тхі Фуонг Ань (район Тхуан Хоа) розповіла, що сама отримувала дзвінки з облікового запису родича у США у Facebook. Ця особа неодноразово просила пані Фуонг Ань переказати гроші на кілька рахунків у в'єтнамських банках, щоб купити місцеві делікатеси для подарунків за кордон.

«У відеодзвінку було обличчя родича, і вони просили терміново переказати гроші, тому спочатку я повірила, що це справжнє відео. Однак якість дзвінка була досить низькою, зображення розмите та мерехтіло, тому я сказала чоловікові. Після цього вся родина вирішила зв’язатися з чоловіком родича та дізналася, що обліковий запис у Facebook було зламано, і багато інших людей також отримували дзвінки та повідомлення з проханням переказати гроші», – згадала пані Фуонг Ань.

Полковник Нгуєн Тхань Туан, директор поліції міста Хюе, зазначив, що найфундаментальнішим та найефективнішим рішенням є те, що коли кожен громадянин виявляє проблеми, пов'язані зі злочинами у сфері високих технологій, він повинен негайно координувати свої дії з владою, особливо з поліцією, для їх виявлення та боротьби з ними. Тільки тоді можна буде контролювати злочини у сфері високих технологій та зрештою придушувати їх.

(Продовження буде)

Стаття та фото: МІНЬ НГУЄН