Щодо справи Ван Тхінь Пхата, однією з фігур, згаданих слідчою поліцією, є пан Дуонг Тан Труок, генеральний директор компанії Tuong Viet Trading and Production Company Limited (Tuong Viet Company). Слідча поліція запропонувала притягнути цього магната до відповідальності за злочин розкрадання майна як співучасника пані Труонг Мі Лан .

Згідно з висновками розслідування, пан Дуонг Тан Труок є не лише генеральним директором компанії Tuong Viet, але й керівником та оператором акціонерного товариства Thuan Tien Real Estate Trading Joint Company (Thuan Tien Company) та Khanh Minh Real Estate Investment and Services Joint Stock Company (Khanh Minh Company), компанії Viet Duc.

У 2021 році пан Труок та пані Труонг Мі Лан домовилися про передачу проекту Тхань Єн за 2 500 мільярдів донгів.

truong-my-lan-van-thinh-phat-1.png
Пані Труонг Мі Лан.

Для виконання угоди пан Труок доручив своїм підлеглим зв'язатися з обвинуваченими Чуонг Хань Хоангом (виконувачем обов'язків генерального директора банку SCB) та Тран Тхі Мі Зунгом (заступником генерального директора банку SCB), щоб використати юридичних осіб Thuan Tien Company та Khanh Minh Company для створення підроблених кредитних документів у банку SCB на суму 3 500 мільярдів донгів, забезпеченням яких був проект Thanh Yen.

Сума в розмірі 3,5 мільярда донгів після виплати була переведена на рахунки багатьох осіб та компаній, що належать до групи Чуонг Мі Лана - Van Thinh Phat Group, для використання пані Лан для різних цілей.

Крім того, згідно з угодою з пані Чуонг Мі Лан, пан Труок використав дві юридичні особи, компанії Tuong Viet Company та Viet Duc Company, щоб зв'язатися з пані Тран Тхі Мі Зунг та паном Чуонг Кхань Хоангом для легалізації кредитних документів та процедур виведення 1 746,5 мільярдів донгів з банку SCB.

З цієї суми пані Лан використала 240 мільярдів донгів, пан Труок – 1 368,5 мільярда донгів, а компанія Tuong Viet – 138 мільярдів донгів.

Станом на 17 жовтня 2022 року загальна заборгованість за вищезгаданими 4 позиками становила понад 5 695 млрд донгів (основна сума боргу – 5 090,5 млрд донгів, а заборгованість за відсотками – понад 605 млрд донгів). Тим часом, загальна вартість заставних активів за позиками, які пан Труок спрямував на легалізацію документів, була визначена на рівні понад 337 млрд донгів.

Слідче управління поліції підтвердило наявність достатніх підстав для встановлення того, що пан Дуонг Тан Труок допомагав та був співучасником пані Труонг Мі Лан у розкраданні активів, привласнивши понад 4 752 мільярди донгів, що спричинило втрати заборгованості за відсотками на суму понад 605 мільярдів донгів.

Після того, як 17 жовтня 2022 року справу було порушено, пан Труок та компанія Tuong Viet повернули SCB понад 813 мільярдів донгів (включаючи основну суму боргу у розмірі 801,8 мільярда донгів та залишок відсотків понад 11 мільярдів донгів) за 2 кредитами компаній Tuong Viet та Viet Duc. Слідче управління оцінило це як усунення наслідків.

Слідче агентство встановило, що пан Труок також отримав понад 2,697 мільярда донгів від пані Чионг Мі Лан. З цієї суми пан Труок повернув пані Лан 249,5 мільярда донгів (через племінницю пані Лан, Чионг Хю Ван). Наразі, маючи понад 2,204 мільярда донгів, пан Труок добровільно повернув усі ці гроші пані Лан для усунення наслідків справи.

За даними слідчого органу, пан Труок чесно зізнався у скоєному, розкаявся та активно співпрацював зі слідчим органом під час розслідування справи. Підсудний повністю усвідомлював свої порушення та добровільно співпрацював зі своєю родиною, щоб використати всі свої активи для усунення наслідків справи. Тому слідчий орган просив врахувати підсудного під час винесення вироку.

Щодо справи Ван Тхін Пхата, Слідче управління поліції запропонувало притягнути до відповідальності 86 обвинувачених за численні злочини. З них 7 обвинувачених було запропоновано притягнути до відповідальності за злочин «розкрадання активів». Серед них:

1. Труонг Кхань Хоанг, колишній виконувач обов'язків генерального директора SCB.

2. Тран Тхі Мі Дунг, колишній заступник генерального директора SCB.

3. Хо Буу Фуонг, колишній голова ради директорів акціонерної компанії Tan Viet Securities, колишній заступник генерального директора з фінансів Van Thinh Phat Group.

4. Нгуен Фуонг Ань, заступник генерального директора компанії Saigon Peninsula.

5. Данг Фуонг Хоай Там, заступник голови ради директорів акціонерного товариства «Ван Тхін Пхат Груп».

6. Труонг Хюе Ван, генеральний директор Windsor Real Estate Management Group.

7. Дуонг Тан Труок, генеральний директор компанії Tuong Viet Trading and Production Company Limited.