Шахрай багаторівневого маркетингу засуджений за привласнення Mercedes

Опівдні 19 січня Народний суд міста Дананг завершив розгляд справи першої інстанції бізнесмена Дао Нгуєн Нгі, який шахрайським шляхом орендував розкішний автомобіль Mercedes, а потім заставив його, щоб отримати гроші для погашення боргу.

Народний суд засудив Дао Нгуєн Нгі (42 роки, проживає в групі 27, районі Хоакхань Нам, районі Льєн Т'єу, місті Дананг) до 12 років позбавлення волі за шахрайство та привласнення майна.

Згідно з обвинувальним актом, у вересні 2022 року Нгі попросив орендувати автомобіль у компанії Toan Cau Vang Trading and Service Company Limited (район Тхань Кхе).

Ця компанія доставила Нгі автомобіль Mercedes з номерним знаком 43A-486.52 пані Фам Ле Фуонг Трам (40 років, мешкає на вулиці Хью Кан, район Хай Чау, місто Дананг).

Doanh nhân lừa đảo huy động vốn đa cấp, lãnh án vì chiếm đoạt xe Mercedes- Ảnh 1. — Засуджений до 12 років позбавлення волі

Потім Нгі заклала вищезгаданий автомобіль пані Фам Тхі Нгок Ань (56 років, проживає в Нгуєн Трук, район Сон Тра, місто Дананг), щоб позичити 700 мільйонів донгів для завершення процедур погашення банківського боргу.

Нгі збрехав, що власниця автомобіля (Фам Ле Фуонг Трам) була його дружиною. Коли пані Ань попросила дружину Нгі піти з ним, щоб отримати гроші, Нгі збрехав, що його дружина зайнята і не може прийти, але дав йому папір, на якому була його дружина, що підтверджував позику.

Пані Ань перерахувала Нгі 693 мільйони донгів. Нгі використала їх для погашення боргу пана Тран Ван Кука (49 років, проживає в Ха Хьюй Тап, район Тхань Кхе) у розмірі 502 мільйони донгів, для погашення боргу пана Нгуєн Куок Чунг Тьєна (походження невідоме) у розмірі 100 мільйонів донгів, а решту витратила.

Коли пані Ань зажадала боргу, а вищезгадана компанія виявила, що автомобіль був заставлений, Нгі погодилася попросити пані Ань повернути автомобіль компанії, пообіцявши сплатити борг пані Ань, але не зробила цього.

Згідно з оцінкою, автомобіль BS 43A-486.52 коштує понад 1,6 мільярда донгів.

Як повідомляє Thanh Nien , окрім вищезгаданої справи, Дао Нгуєн Нгі також був притягнутий до відповідальності разом зі своїм спільником Нгуєн Тхай Дьєном (40 років, проживає в районі Хай Чау 1, округ Хай Чау) за іншою справою про шахрайство та привласнення майна.

Нгі та Дьєн продали акції акціонерного товариства «Центральний склад» (директором якого був Дьєн) у формі багаторівневого маркетингу, щоб залучити капітал у розмірі близько 40 мільярдів донгів, обдуривши понад 500 осіб.

Вони створили мережу супермаркетів Fumart, вебсайт «Fumart.vn» та застосунок «Fumart», щоб обдурити інвесторів.

Після залучення капіталу Нгі та Дьєн використали гроші для виплати багаторівневих комісійних, організації заходів та реклами, щоб продовжувати залучати інвесторів. Наразі поліція міста Дананг продовжує розслідувати цю справу.

Посилання на джерело