Пан Нгуєн Цао Трі був головою Бізнес-асоціації району 1 та заступником голови Асоціації нерухомості міста Хошимін. Відповідач народився та виріс у Лам Донгу, тому він мав інформацію та був зацікавлений у проекті Дай Нінь, в який приблизно з 2017 по 2018 рік інвестувала компанія SGDN пані Фан Тхі Хоа, голови ради директорів та генерального директора.

На той час Урядова інспекція (УІ) дійшла висновку, що проект підлягає пропозиції про скасування. Пані Хоа показала пану Трі Висновок інспекції № 929 від 12 червня 2020 року, підписаний паном Тран Ван Мінем, заступником Генеральної інспекції, щодо проектів у Лам Донгу, включаючи рекомендацію скасувати проект Дай Нінь.

Пан Трі та пан Тран Ван Мінь мали тісні стосунки, разом навчалися та захищали свої докторські дисертації з економіки. Дізнавшись, що саме пан Мінь підписав Висновок інспекції № 929, пан Трі неодноразово зустрічався та телефонував пану Міню, щоб обговорити бажання викупити проект Дай Нінь, і просив пана Міня знайти спосіб змінити висновок інспекції, що дозволить компанії SGDN продовжити реалізацію проекту.

За порадою та підтримкою пана Міня, пан Трі нарешті досяг своєї мети, змінивши Висновок інспекції № 929 з припинення діяльності проекту та рекультивації землі на нерекультивацію, продовження термінів виконання та продовження реалізації проекту з порушенням закону. Після цього пан Трі передав проект Дай Нінь групі Novaland, отримавши прибуток у розмірі 2 700 мільярдів донгів.

462637991_1196721041425320_6565350018613561150_n.jpg
Проєкт міської зони Дайнінь пов'язаний з двома випадками. Фото: Хоанг Зіам

Заява зацікавленої особи

У слідчому агентстві голова ради директорів групи Novaland пан Буй Тхань Нхон, заступник голови ради директорів Буй Цао Нят Куан та директор інвестиційного департаменту групи Novaland Ле Тхань Фуонг зробили заяви щодо продажу та купівлі проекту Дай Нінь.

Відповідно, з 2019 по 2020 рік пан Буй Цао Нят Куан та Ле Тхань Фуонг провели кілька зустрічей та переговорів з пані Хоа щодо отримання передачі проекту Дай Нінь. До липня 2020 року, коли Центральний інспекційний комітет запропонував скасувати проект, пан Куан знав, що пані Хоа подає петицію про його відновлення, тому він почекав з переговорами щодо купівлі після його відновлення.

У грудні 2020 року пані Хоа домовилась про зустріч із паном Цао Нят Куанем та паном Трі. Під час зустрічі пані Хоа повідомила пану Куаню, що вона передала проєкт Дай Нінь пану Трі, щоб пан Трі міг подати заявку на його відновлення та продовження. Якщо Novaland захоче викупити його, їм доведеться співпрацювати з паном Трі.

Оскільки на той час проєкт все ще пропонувалося скасувати, пан Куан обговорив з паном Трі, що вони зачекають на продовження та відновлення проєкту, перш ніж вести переговори щодо передачі.

До березня 2022 року пан Цюань дізнався про відновлення проекту Дай Нінь, Novaland Group та пан Трі домовилися підписати угоду про конфіденційність інформації 30 травня 2022 року (плата за конфіденційність інформації у розмірі 300 мільярдів донгів) та принципову угоду про передачу акцій 12 серпня 2022 року про згоду на прийняття передачі 100% акцій компанії SGDN із загальною вартістю транзакції 27 600 мільярдів донгів, розділеною на багато етапів оплати.

Після цього Novaland перерахувала пану Трі загалом 2700 мільярдів донгів, але не здійснила платежів згідно з графіком угоди, тому пан Трі не передав право власності на акції чи будь-які права в проекті Dai Ninh.

Згідно з висновком розслідування, Novaland Group чітко знала, що підписання пані Хоа та паном Трі договору про передачу проекту суперечило правилам, оскільки на той час Урядова інспекція пропонувала скасувати проект Dai Ninh.

Водночас, Novaland Group знала, що пан Трі доведеться «провести процедури» для коригування висновку інспекції з повернення землі та припинення проекту на продовження та затримку проекту, але все ж підписала угоду про передачу акцій, яка не забезпечила правової основи.

Виходячи з низки незаконних дій пана Трі та відповідачів у справі, включаючи частину вини та відповідальності Novaland за угоду та підписання договору (порушення другого терміну платежу, знання про те, що проект мав юридичні проблеми, але все ж внесення та переказ грошей на користь Трі...), сума грошей, призначена для продажу проекту, була визначена як незаконний прибуток від незаконних дій між паном Трі та пов'язаними особами. Тому Слідче агентство запропонувало конфіскувати вищезазначену суму грошей до державної скарбниці.

Слідчий орган встановив, що були ознаки порушень з боку низки пов'язаних осіб, але оскільки термін розслідування закінчився, слідчий орган відокремив інформацію та документи, пов'язані з порушеннями цих осіб, щоб продовжити розслідування та обробку пізніше.