Сьогодні (19 березня) Народний суд Ханоя притягнув до суду підсудного До Ань Зунга, голови групи Tan Hoang Minh Group, та його спільників за шахрайське привласнення майна.

15 обвинувачених було притягнуто до суду за злочин шахрайського привласнення майна, зокрема:

1. До Ань Зунг, голова Tan Hoang Minh Group;

2. До Хоанг В'єт (заступник генерального директора Тан Хоанг Міня);

3. Фунг Тхе Тінь (колишній директор з фінансів та бухгалтерського обліку Тан Хоанг Міня);

4. Хоанг Куйет Чіен (колишній заступник директора Центру фінансів та бухгалтерського обліку, одночасно директор Департаменту фінансів та бухгалтерського обліку компанії Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited);

5. Ле Тхі Май (колишній заступник директора департаменту капітальних ресурсів, Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited);

6. Ву Ле Ван Ань (колишній заступник директора департаменту капітальних ресурсів, Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited);

7. Нгуєн Ван Хан (заступник керівника бюджетного відділу, Центр фінансів та бухгалтерського обліку, компанія з обмеженою відповідальністю «Тан Хоанг Мінь Готель Сервіс Торгівля»);

8. Le Van Thinh (заступник генерального директора Tan Hoang Minh);

9. Нгуєн Мань Хунг (колишній голова ради директорів Viet Star Real Estate Investment Company Limited);

10. Тран Хонг Сон (голова ради директорів акціонерного товариства «Soleil Hotel Investment and Services»);

11. Нгуєн Хоа Дик (голова ради директорів та генеральний директор акціонерного товариства «Зимовий палац»);

12. Буй Тхі Нгок Лан (колишній директор компанії Nam Viet Financial Accounting and Auditing Consulting Services Company Limited, Північне відділення);

13. Ле Ван До (генеральний директор компанії Hanoi Auditing and Accounting Company Limited);

14. Фан Ань Хунг (колишній заступник директора компанії Hanoi Auditing and Accounting Company Limited);

15. Нгуєн Тхі Хай (колишній заступник генерального директора компанії Hanoi Auditing and Accounting Company Limited).

До складу суддівської колегії входять головний суддя судового розгляду, суддя Нгуєн Суан Ван; суддя Нгуєн Тхань Ня; запасний суддя Тран Дик Х'єу та 3 народні присяжні.

До Ань Дунг.jpg
Відповідач До Ань Дунг у суді. Фото: Chi Hieu

Серед представників прокуратури, присутніх на судовому засіданні, були прокурори: Данг Нху Вінь, Нгуєн Нят Туан, Нгуєн Дик Лонг, Нгуєн Тхань Лам та пані Ву Тхі Ань Дао. У захисті підсудних брали участь понад 20 адвокатів.

У зв'язку з цією справою 6630 інвесторів, ідентифікованих як потерпілі, було викликано до суду. Перед судовим розглядом Народний суд Ханоя отримав понад 1000 «клопотань про скорочення терміну покарання» від інвесторів, які вимагали скорочення терміну покарання для підсудних, зокрема для підсудних До Хоанг В'єта та До Ань Зунга.

У петиції інвестори просили Суд та Прокуратуру розглянути питання про пом'якшення кримінальної відповідальності для всіх обвинувачених.

by-hoang-viet-do-anh-dung-390-1.jpeg
Підсудні До Ань Зунг та До Хоанг В'єт. Фото надано поліцією.

Згідно з обвинувальним актом, через фінансові труднощі, щоб мати кошти для підтримки робочого апарату, бізнес-операцій, інвестицій та сплати боргів групи Tan Hoang Minh, з червня 2021 року по березень 2022 року пан До Ань Зунг погодився на політику та через свого сина До Хоанг В'єта наказав та уповноважив відповідачів використовувати юридичні особи 3 компаній (Viet Star Real Estate Investment Company Limited, Soleil Hotel Investment and Services Joint Stock Company, Winter Palace Joint Stock Company) для випуску 9 окремих пакетів корпоративних облігацій загальною вартістю 10,030 мільярда донгів для залучення коштів для групи Tan Hoang Minh.

Шляхом незаконної купівлі-продажу 9 пакетів облігацій компанія Tan Hoang Minh залучила загальну суму понад 13,972 млрд донгів. Результати розслідування встановили, що 9 випущених пакетів облігацій мали термін погашення від 2 до 5 років, але відповідачі компанії Tan Hoang Minh розділили терміни продажу на тижні та місяці, а кошти від доходів від облігацій використали для оплати.

Тан Хоанг Мінь використав понад 5,165 мільярда донгівських доларів, отриманих від осіб/за контрактами, які придбали облігації пізніше, для оплати послуг осіб/за контрактами, які придбали облігації, термін погашення яких настав раніше. Таким чином, на момент порушення кримінальної справи злочин було виявлено, запобігнуто, а також визначено весь залишок основної суми боргу у розмірі понад 8,643 мільярда донгів від 6,630 інвесторів (потерпілих).

Для випуску облігацій відповідачі змовилися в багатьох шахрайських діях та хитрощах, легалізуючи умови, документи про випуск, процедури розміщення та операції з облігаціями: фальсифікуючи підприємницьку діяльність шляхом підписання законних договорів про інвестиційну співпрацю, депозитів, купівлі-продажу акцій..., які не були реальними, між компаніями Групи.

Відповідачі змовилися з аудиторами, щоб легалізувати фінансову звітність трьох компаній-емітентів, і надали свої висновки про повне прийняття вимог для випуску облігацій.

Підсудні також підписували «підроблені» контракти на передачу облігацій та управління «підробленими» грошовими потоками, що свідчить про те, що Тан Хоанг Мінь оплачував облігації та грошові потоки від 3 компаній-емітентів відповідно до контрактів про інвестиційну співпрацю; створюючи «віртуальні» значення для пакетів облігацій, легітимізуючи власників облігацій для цієї групи.

Звинувачення полягає в тому, що відповідачі використовували активи з «підроблених» договорів про інвестиційну співпрацю як забезпечення облігацій. Звідти вони створили траст, використали юридичну особу та бренд Tan Hoang Minh для мобілізації та привласнення понад 8,643 млрд донгів від 6630 інвесторів.

Ці гроші були використані відповідачами для багатьох різних цілей, а не для випуску облігацій. На сьогодні родини пана До Ань Зунга та До Хоанг В'єта відшкодували 100% збитків, що становить близько 8,6 трильйона донгів (внесено на тимчасовий рахунок Департаменту C03).