Сьогодні (19 березня) Народний суд міста Ханой віддав підсудному До Ань Зунгу, голові групи Tan Hoang Minh, та його спільникам звинувачення у шахрайстві та привласненні майна.

П'ятнадцятьох обвинувачених було притягнуто до суду за шахрайство та незаконне привласнення майна, зокрема:

1. До Ань Зунг, голова Tan Hoang Minh Group;

2. До Хоанг В'єт (заступник генерального директора Тан Хоанг Міня);

3. Фунг Тхе Тінь (колишній директор з фінансів та бухгалтерського обліку Тан Хоанг Міня);

4. Хоанг Куйет Чіен (колишній виконувач обов'язків заступника директора Центру фінансів та бухгалтерського обліку, одночасно директор Департаменту фінансів та бухгалтерського обліку готельно-сервісної торгової компанії «Тан Хоанг Мінь»);

5. Ле Тхі Май (колишній заступник директора Департаменту капітальних ресурсів, готельно-торгова компанія Tan Hoang Minh Hotel and Trading Service Company Limited);

6. Ву Ле Ван Ань (колишній заступник директора департаменту капітальних ресурсів, готельно-торгова компанія Tan Hoang Minh Hotel and Trading Service Company Limited);

7. Нгуєн Ван Хан (заступник керівника бюджетного відділу, Центр фінансів та бухгалтерського обліку, готельно-сервісна торгова компанія «Тан Хоанг Мінь»);

8. Le Van Thinh (заступник генерального директора Tan Hoang Minh);

9. Нгуєн Мань Хунг (колишній голова ради директорів Viet Star Real Estate Investment Co., Ltd.);

10. Тран Хонг Сон (голова ради директорів акціонерного товариства «Soleil Hotel Investment and Services»);

11. Нгуєн Хоа Дик (голова ради директорів та генеральний директор акціонерного товариства «Зимовий палац»);

12. Буй Тхі Нгок Лан (колишній директор Північного відділення Nam Viet Financial Accounting and Auditing Consulting Services Co., Ltd.);

13. Ле Ван До (генеральний директор компанії Hanoi Auditing and Accounting Company Limited);

14. Фан Ань Хунг (колишній заступник директора компанії Hanoi Auditing and Accounting Company Limited);

15. Нгуєн Тхі Хай (колишній заступник генерального директора компанії Hanoi Auditing and Accounting Company Limited).

До складу колегії суддів входять головуючий суддя, суддя Нгуєн Суан Ван; суддя Нгуєн Тхань Ня; запасний суддя Тран Дик Х'єу та 3 народних засідателів.

До Ань Дунг.jpg
Відповідач До Ань Дунг у суді. Фото: Chi Hieu

Серед прокурорів, які представляли прокуратуру на суді, були прокурори Данг Нху Вінь, Нгуєн Нят Туан, Нгуєн Дик Лонг, Нгуєн Тхань Лам та пані Ву Тхі Ань Дао. У захисті підсудних брали участь понад 20 адвокатів.

У зв'язку з цією справою 6630 інвесторів, ідентифікованих як потерпілі, було викликано до суду. До початку судового розгляду Народний суд Ханоя отримав понад 1000 «клопотань про пом'якшення покарання» від інвесторів, які вимагали пом'якшення покарання для підсудних, зокрема для підсудних До Хоанг В'єта та До Ань Зунга.

У своєму клопотанні інвестори просили Суд та Прокуратуру розглянути питання про пом'якшення кримінальної відповідальності всіх обвинувачених.

do-hoang-viet-do-anh-dung-390-1.jpeg
Підсудні До Ань Зунг та До Хоанг В'єт. Фото надано поліцією.

Згідно з обвинуваченнями, через фінансові труднощі, для покриття витрат на утримання робочого апарату, бізнес-операції, інвестиції та погашення боргів групи Tan Hoang Minh, з червня 2021 року по березень 2022 року пан До Ань Зунг погодив політику та через свого сина До Хоанг В'єта наказав та уповноважив відповідачів, що перебувають під його повноваженнями, використовувати юридичні особи трьох компаній (Viet Star Real Estate Investment Co., Ltd., Soleil Hotel Investment and Service Joint Stock Company та Winter Palace Joint Stock Company) для випуску дев'яти окремих пакетів корпоративних облігацій на загальну суму 10,030 мільярда донгів для залучення коштів для групи Tan Hoang Minh.

Шляхом незаконного продажу дев'яти пакетів облігацій компанія Tan Hoang Minh залучила понад 13,972 млрд донгів. Розслідування встановило, що дев'ять пакетів облігацій мали термін погашення від 2 до 5 років, але відповідачі з Tan Hoang Minh Company розділили терміни погашення на менші періоди тижня та місяці для продажу облігацій та використали виручені кошти від продажу облігацій для їх оплати.

Тан Хоанг Мінь використав понад 5,165 мільярда донгів, отриманих від пізніших власників облігацій/підрядників, для виплати тим, чиї облігації погашилися раніше. Таким чином, на момент порушення справи злочин було виявлено та запобігто, а також визначено всю залишкову основну суму боргу у розмірі понад 8,643 мільярда донгів, що належить 6630 інвесторам (потерпілим).

Для випуску облігацій відповідачі змовилися здійснити численні шахрайські дії та схеми, легітимізуючи умови, документи випуску, процедури розміщення та операції з облігаціями: фальсифікуючи підприємницьку діяльність шляхом офіційного підписання фіктивних договорів про інвестиційну співпрацю, депозитних договорів та договорів купівлі-продажу акцій між компаніями в рамках Групи.

Відповідачі змовилися з аудиторською фірмою з метою фальсифікації фінансової звітності трьох компаній-емітентів, надаючи безумовні висновки для отримання права на випуск облігацій.

Відповідачі також підписали «фіктивні» договори передачі облігацій, створюючи «фіктивні» грошові потоки, що свідчить про те, що Тан Хоанг Мінь сплатив за облігації та отримав готівку від трьох компаній-емітентів за договорами про інвестиційну співпрацю; створюючи «ілюзорну» вартість для пакетів облігацій, легітимізуючи власників облігацій для цієї групи.

У обвинувальному висновку стверджується, що відповідачі використовували активи з фіктивних договорів про інвестиційну співпрацю як забезпечення облігацій. Це створило траст, і вони використовували юридичну особу та бренд Tan Hoang Minh для залучення та розкрадання понад 8,643 мільярдів донгів від 6,630 інвесторів.

Відповідачі використали ці гроші для різних цілей, а не для цільового випуску облігацій. На сьогодні родини пана До Ань Зунга та пана До Хоанг В'єта повністю відшкодували збитки на суму приблизно 8,6 трильйона донгів (внесено на тимчасовий рахунок Департаменту C03).