Переслідування голови акціонерного товариства Phu Quy Gold Ле Суань Тунга

24 червня генерал-лейтенант То Ан Со, речник Міністерства громадської безпеки, підтвердив VietNamNet: Слідче управління поліції притягнуло до відповідальності 18 осіб за контрабанду та 2 осіб за ухилення від сплати податків у справі, що сталася в акціонерній компанії Phu Quy Gold Investment.

За словами пана То Ан Хо, боротьба з вищезгаданою мережею велася відповідно до вказівок керівництва Міністерства громадської безпеки.

Результати розслідування встановили, що з 2022 року по теперішній час Нгуєн Тхі Хоа (проживає в провінції Куанг Трі ) та Нгуєн Тхі Гай організували контрабанду понад 3 тонн золота загальною вартістю близько 5 000 мільярдів донгів з Лаосу до В'єтнаму через прикордонний пункт Лао Бао (провінція Куанг Трі), продаючи його золотим крамницям у В'єтнамі з метою незаконного отримання прибутку.

Підсудні (зліва направо): Ле Суань Тунг, Ле Туй Куїнь. Фото: Міністерство громадської безпеки

Акціонерне товариство Phu Quy Gold Investment нечесно задекларувало та відзвітувало про податкові врегулювання у 2021 році, порушивши правила щодо ухилення від сплати податків, завдавши державі збитків, які спочатку оцінювалися в 6,145 мільярда донгів.

На основі зібраних документів та доказів, 23 червня Слідче управління Міністерства громадської безпеки видало рішення про порушення кримінальної справи про контрабанду та ухилення від сплати податків, що сталися на прикордонному пункті Лао Бао, в акціонерному товаристві Phu Quy Gold Investment Joint Company та пов'язаних з ним підрозділах.

Слідче відомство також вирішило притягнути до відповідальності та застосувати запобіжні заходи щодо 18 суб’єктів злочину Контрабанда, серед яких: Нгуен Тхі Хоа, Нгуен Тхі Гай, Нгуен Тхі Тхіен, Труонг Тхі Хуен, Нгуен Тхі Туй, До Тхі Туй, Нгуен Тхі Ван (Куанг Трі), Нгуен Ван Тхуонг, Нгуен Хуу Фуонг, Нгуєн Хуу Бінь, Ле Хай, Тран Ань Сон, Данг Ван Дінь, Нгуєн Тхі Ван (керуючий магазином золота Кім Лінь), Чан Конг Куан, Ле Мінь Туан, Дам Ань Туан, Нгуєн Хак Бонг.

Відповідачі (зліва направо): Тран Ань Сон, Нгуєн Тхі Ван (золотий магазин Кім Лінь), Ле Мінь Туан, Нгуєн Тхі Туй, Нгуєн Хуу Бінь, Дам Ань Туан. Фото: Міністерство громадської безпеки

Відповідачі (зліва направо): Нгуєн Тхі Хоа, Нгуєн Тхі Гай, До Тхі Туй, Чан Конг Куан, Нгуен Хуу Фуонг, Нгуєн Хак Бонг. Фото: Міністерство громадської безпеки

Відповідачі (зліва направо): Нгуен Тхі Ван (Куанг Трі), Нгуєн Тхі Тхіен, Труонг Тхі Хуен, Ле Хай, Данг Ван Дінь, Нгуєн Ван Тхуонг. Фото: Міністерство громадської безпеки

Водночас, Слідче управління вирішило порушити кримінальне справу та застосувати запобіжні заходи проти двох фігурантів, Ле Сюань Тунга та Ле Туй Куїня, за ухилення від сплати податків.

Після схвалення Верховною народною прокуратурою , Слідче управління Міністерства громадської безпеки виконало вищезазначені рішення та накази відповідно до встановлених правил.

Слідче управління Міністерства громадської безпеки збирає документи та докази для доведення злочинних дій обвинувачених, яких було притягнуто до відповідальності, та розширює розслідування справи; переглядає, вилучає та заморожує активи фігурантів, щоб забезпечити стягнення коштів державі.

Джерело