У Хошиміні порушено кримінальне переслідування іноземного магната, який керує 6 компаніями-лихварями.

Сьогодні (26 червня) поліцейське управління міста Хошимін порушило справу та тимчасово затримало Максима Зубкова (41 рік, громадянство Росії) за скоєння злочину «Надання позик під високі відсотки у цивільних угодах».

У ході розслідування поліцейське управління встановило, що Максим Зубков був особою, яка керувала діяльністю 6 компаній, включаючи: Phuc Loc Tho Company Limited, Gofingo Company Limited, Infobot Company, Infinity Company, Solution Lab Company та Bao Tin Kim Long Company, які надавали позики через вебсайти. Процентна ставка, за якою ці компанії надавали позики, становила найнижча 183% на рік, а найвища – до 2555% на рік.

У Хошиміні порушено кримінальне переслідування іноземного магната, який керував 6 компаніями-лихварями - 1 — Поліцейське управління міста Хошимін видало рішення про порушення кримінальної справи та виконання ордера на арешт Максима Зубкова. (Фото: CA)

Як повідомлялося, на початку березня 2023 року Департамент кримінальної поліції міста Хошимін у співпраці з поліцією району Бінь Тхань провів адміністративні перевірки вищезгаданих 6 компаній. Штаб-квартири всіх компаній розташовані на 7-му, 8-му та 11-му поверхах будівлі Thuy Loi 4, вулиця Nguyen Xi № 102 (район 26, район Бінь Тхань).

Варто зазначити, що всі 6 компаній зареєстрували свої напрямки діяльності як ломбардні послуги, управлінський консалтинг... проте всі вони мають однакову організаційну структуру та співробітників, які працюють разом.

Компанії маскуються під ломбарди, але насправді організовують незаконне споживче кредитування онлайн через такі вебсайти, як: senmo.vn, thantaioi.vn, caydenthan.vn...

Поліція затримала низку людей у вищезгаданих 6 компаніях та опечатала багато машин і документів, пов'язаних із незаконною кредитною діяльністю.

Згідно з розслідуванням, 6 компаній мають дуже масштабну операційну модель, яка розділяє конкретні завдання, такі як: реклама, пошук клієнтів; консультування з питань позик, супровід позичальників щодо операцій на веб-сайтах онлайн-кредитування; перевірка та верифікація інформації про позичальника; схвалення позики, стягнення боргів...

У Хошиміні порушено кримінальне переслідування іноземного магната, який керував 6 компаніями-лихварями - 2 — Поліція притягнула до відповідальності 22 осіб, зокрема директорів, керівників груп, співробітників... 6 компаній. (Фото: CA)

На основі зібраних записів поліція провела попереднє розслідування щодо 42 позичальників із 247 транзакціями, за якими було завершено цивільні процедури. Таким чином, було встановлено, що група позичальників з найнижчою процентною ставкою за 1 транзакцію становила 183%/рік, а найвищою – 2555%/рік (у 10-128 разів вище за найвищу процентну ставку за кредитами у цивільних операціях згідно з положеннями Цивільного кодексу), незаконно отримавши понад 442 мільйони донгів.

Спочатку поліція міста Хошимін притягнула до відповідальності 22 осіб, включаючи директорів, керівників груп, співробітників тощо 6 вищезгаданих компаній, за злочин «Надання позик під високі відсотки у цивільних угодах».

Під час розслідування поліція встановила, що Максим Зубков був керівником, який керував усією діяльністю 6 компаній, тому його притягнули до відповідальності та тимчасово затримали за той самий злочин.

(Джерело: Vietnamnet)

Корисний
Емоція
Креативний
Унікальний

Джерело