Щодо другої фази справи Ван Тхінь Пхат, слідче агентство (CQĐT) заявило, що щодо шахрайства та привласнення майна з 2018 по 2020 рік пані Труонг Мі Лан та її спільники випустили 25 пакетів фальшивих облігацій без застави та наразі не можуть їх сплатити.

Загальна вартість цих 25 пакетів облігацій перевищує 30 869 мільярдів донгів, а непогашений борг становить понад 30 081 мільярд донгів. Слідче агентство ідентифікувало потерпілих як 35 824 власників облігацій, які на момент порушення справи (7 жовтня 2022 року) володіли 25 кодами облігацій 4 компаній: An Dong, Quang Thuan, Sunny World та Setra.

Згідно зі свідченнями голови Van Thinh Phat Чуонг Мі Лан у Слідчому управлінні поліції, у 2018 році підлеглі повідомили пані Лан, що на SCB Bank чинився тиск з вимогою виплатити відсотки людям та погасити багато залишкових фінансових боргів із боргу в розмірі 133 000 мільярдів донгів під час об'єднання 3 банків у 2012 році.

nh scb.png
Пані Труонг Мі Лан повідомили її підлеглі, що на банк SCB чиниться тиск щодо виплати боргів та відсотків населенню. Фото: VietNamNet

З іншого боку, у 2017 році Агентство банківського нагляду та інспекції Державного банку В'єтнаму провело перевірку SCB Bank. Результати перевірки перетворили SCB з банку, якому було надано підтримку для реструктуризації, на банк, що працює у звичайному режимі, з обмеженнями щодо кредитних лімітів та багатьох інших видів діяльності, що призвело до глухого кута в діяльності SCB Bank.

У цей час пані Нгуєн Фуонг Хонг, заступниця генерального директора банку SCB, неодноразово пропонувала пані Лан використати компанію An Dong та інші компанії групи Van Thinh Phat для випуску облігацій, щоб мати джерело для управління боргами, допомагаючи SCB подолати труднощі.

Пані Лань заявила, що на той час вона погодилася на політику використання компанії An Dong для випуску облігацій.

Спочатку пані Фуонг Хонг запропонувала випустити облігації компанії An Dong на суму від 10 000 до 15 000 мільярдів донгів, але пізніше, через фактичну ситуацію, виникло багато фінансових труднощів, тому компанія An Dong разом з багатьма іншими компаніями випустила облігації на суму до 25 000 мільярдів донгів.

Пані Лан скористалася обідом у штаб-квартирі Van Thinh Phat Group у Хошиміні, щоб запросити обговорити деякі «козирі».

Зокрема, пані Лан запросила на вечерю голову правління SCB пана Дінь Ван Тханя; генерального директора SCB пана Во Тан Хоанга Вана; заступника генерального директора SCB пані Нгуєн Фуонг Хонг; генерального директора SVSI Securities Company пана Нгуєн Тьєн Тханя та заступника генерального директора з фінансів Van Thinh Phat Group пана Хо Буу Фуонга.

Під час трапези пані Лань запропонувала позичити гроші компанії An Dong для випуску облігацій, мобілізації коштів для діяльності SCB Bank та доручила вищезазначеним особам проводити проактивні дослідження та впровадження.

Зокрема, пан Во Тан Хоанг Ван відповідає за керівництво та управління банком SCB, здійснюючи впровадження, консультації та продаж облігацій, випущених компаніями групи Van Thinh Phat, населенню.

Пані Нгуєн Фуонг Хонг виконує роль голови та координації з відповідними сторонами розробки плану випуску облігацій, координації руху грошових коштів та використання коштів від мобілізації облігацій; управління та моніторинг використання коштів. Іншим «козирям» також доручено конкретні завдання.

Зобов'язання подолати наслідки справи голови Ван Тхіна Фата

Під час співпраці зі слідчою поліцією пані Труонг Мі Лан визнала, що політика випуску облігацій компаній групи Van Thinh Phat суперечить закону, оскільки гроші від продажу облігацій не використовувалися для інвестицій, виробництва чи створення джерела доходу для погашення боргу власникам облігацій, а використовувалися для подолання фінансової кризи SCB, що призвело до неможливості платити.

Пані Лан бере на себе відповідальність за свої помилки та повертає облігації власникам облігацій у таких формах:

Використати всі гроші та активи пані Лан, які були вилучені, заблоковані, заблоковані та конфісковані, а також усі гроші та активи, які Народний суд міста Хошимін зобов'язав фізичних осіб та організації повернути або компенсувати пані Лан, для пріоритетного виплати боргу та відсотків за облігаціями для власників облігацій.

Крім того, пані Лан сподівається, що окремі особи та організації, які беруть участь у використанні коштів, залучених від облігацій цих компаній, також повинні нести відповідальність за забезпечення повного погашення боргу та відсотків за облігаціями населенню.