Щодо другої фази справи Ван Тхінь Пхат, слідче агентство (IA) заявило, що щодо шахрайства та привласнення активів з 2018 по 2020 рік пані Труонг Мі Лан та її спільники випустили 25 пакетів фальшивих облігацій без застави та наразі є неплатоспроможними.

Загальна вартість цих 25 пакетів облігацій перевищує 30 869 мільярдів донгів, а непогашений борг становить понад 30 081 мільярд донгів. Слідче агентство ідентифікувало потерпілих як 35 824 власників облігацій, які на момент порушення справи (7 жовтня 2022 року) володіли 25 кодами облігацій 4 компаній: An Dong, Quang Thuan, Sunny World та Setra.

Згідно зі свідченнями голови Van Thinh Phat Чуонг Мі Лан у Слідчому управлінні поліції, у 2018 році підлеглі повідомили пані Лан, що на SCB Bank чинився тиск з вимогою виплатити відсотки людям та погасити багато залишкових фінансових боргів із боргу в розмірі 133 000 мільярдів донгів під час об'єднання трьох банків у 2012 році.

nh scb.png
Пані Труонг Мі Лан повідомили її підлеглі, що на банк SCB чиниться тиск щодо повернення боргів та відсотків людям. Фото: VietNamNet

З іншого боку, у 2017 році Агентство банківського нагляду та інспекції Державного банку провело перевірку SCB Bank. Результати перевірки перетворили SCB з банку, якому було надано підтримку в реструктуризації, на банк, який працював у звичайному режимі, з обмеженнями кредитних лімітів та багатьма іншими видами діяльності, що призвело до глухого кута в діяльності SCB Bank.

У цей час пані Нгуєн Фуонг Хонг, заступниця генерального директора банку SCB, неодноразово пропонувала пані Лан використати компанію An Dong та інші компанії групи Van Thinh Phat для випуску облігацій, щоб мати джерело для управління боргами, допомагаючи SCB подолати труднощі.

Пані Лань заявила, що на той час вона погодилася на політику використання компанії An Dong для випуску облігацій.

Спочатку пані Фуонг Хонг запропонувала випустити облігації для компанії An Dong на суму від 10 000 до 15 000 мільярдів донгів, але пізніше, через фактичну ситуацію, виникло багато фінансових труднощів, тому вона випустила облігації для компанії An Dong на суму до 25 000 мільярдів донгів разом з багатьма іншими компаніями.

Пані Лан скористалася обідом у штаб-квартирі Van Thinh Phat Group у Хошиміні, щоб запросити обговорити деякі «козирі».

Зокрема, пані Лан запросила на вечерю голову правління SCB пана Дінь Ван Тханя; генерального директора SCB пана Во Тан Хоанга Вана; заступника генерального директора SCB пані Нгуєн Фуонг Хонг; генерального директора SVSI Securities Company пана Нгуєн Тьєн Тханя та заступника генерального директора з фінансів Van Thinh Phat Group пана Хо Буу Фуонга.

Під час трапези пані Лань запропонувала позичити гроші компанії An Dong для випуску облігацій, мобілізації коштів для діяльності SCB Bank та доручила вищезазначеним особам проводити проактивні дослідження та впровадження.

Зокрема, пан Во Тан Хоанг Ван відповідає за керівництво та управління банком SCB, здійснюючи впровадження, консультації та продаж облігацій, випущених компаніями групи Van Thinh Phat, населенню.

Пані Нгуєн Фуонг Хонг відповідає за координацію з відповідними сторонами щодо розробки плану випуску облігацій, координацію руху грошових коштів та використання коштів від мобілізації облігацій; управління та моніторинг використання коштів. Іншим «козирям» також доручено конкретні завдання.

Зобов'язання подолати наслідки справи голови Ван Тхіна Фата

Під час співпраці зі слідчою поліцією пані Труонг Мі Лан визнала, що політика випуску облігацій компаній групи Van Thinh Phat суперечить закону, оскільки гроші від продажу облігацій не використовувалися для інвестицій, виробництва чи отримання доходів для погашення боргу власникам облігацій, а використовувалися для подолання фінансової кризи SCB, що призвело до нездатності платити.

Пані Лан бере на себе відповідальність за свої помилки та повертає борг за облігаціями власникам облігацій у таких формах:

Використати всі гроші та активи пані Лан, які були вилучені, заблоковані та конфісковані, а також усі гроші та активи, які Народний суд міста Хошимін зобов'язав фізичних осіб та організації повернути або компенсувати пані Лан, для пріоритетного виплати боргів та відсотків за облігаціями для власників облігацій.

Крім того, пані Лан сподівається, що окремі особи та організації, причетні до використання коштів, залучених від облігацій цих компаній, також повинні нести відповідальність за забезпечення повної виплати боргу та відсотків за облігаціями населенню.