США подали до суду на криптовалютну біржу Binance та Changpeng Zhao за «шахрайство»

13 звинувачень проти Binance

У скарзі Комісії з цінних паперів та бірж (SEC), поданій до федерального суду у Вашингтоні, перелічено аж 13 звинувачень проти Binance, Zhao та нібито незалежного американського біржового оператора.

Чанпен Чжао, засновник і генеральний директор найбільшої у світі криптовалютної біржі Binance. Фото: Reuters

Зокрема, SEC стверджує, що Binance штучно завищувала обсяги торгів, перенаправляла кошти клієнтів, не захищала клієнтів із США та вводила інвесторів в оману.

Комісія з цінних паперів і бірж США також стверджує, що Binance та Чжао, її мільярдер-засновник і один з найвідоміших магнатів криптоіндустрії, таємно контролювали активи клієнтів, дозволяючи їм використовувати кошти «за бажанням».

Binance створила окремі американські структури «в рамках складної схеми обходу федеральних законів США про цінні папери», – стверджує SEC, вказуючи на низку інших порушень.

«Ми стверджуємо, що компанії Zhao та Binance брали участь у величезній мережі шахрайства, конфлікту інтересів, відсутності прозорості та навмисного обходу закону», – заявив голова SEC Гері Генслер.

«Ми маємо намір рішуче захищати нашу платформу», – йдеться у блозі Binance, додавши, що «оскільки Binance не є американською біржею, дії SEC обмежені».

«Усі активи користувачів на Binance та її партнерських платформах, включаючи Binance.US, є безпечними та захищеними», – йдеться в блозі. У заяві Binance також повідомила, що «активно співпрацювала» з SEC «з самого початку» та «з повагою не погоджується» зі звинуваченнями SEC.

Binance.US, контрольована Чжао, заявила у твіті, що позов «невиправданий фактами, законом чи прецедентом Комісії».

Біткойн, найбільша у світі криптовалюта, впала у вартості на цілих 6% після цієї новини, досягнувши найнижчого рівня за майже три місяці. Власна криптовалюта Binance, BNB, четверта за величиною у світі за ринковою капіталізацією, впала більш ніж на 5%.

Учасники ринку заявили, що звинувачення SEC можуть бути складними для Binance та ринку криптовалют загалом. Binance домінує в торгівлі криптовалютами, обробляючи торгів на суму близько 65 мільярдів доларів на день минулого року.

«Я думаю, що тут існує великий ризик того, що це може паралізувати Binance», – сказав Ед Мойя, старший ринковий аналітик Oanda.

Низка інших юридичних звинувачень

Позов SEC – це лише останній із серії юридичних викликів, з якими нещодавно зіткнулася Binance. У березні Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами США (CFTC) подала до суду на біржу за ведення «незаконної» та «фіктивної» біржі. Мільярдер Чжао заперечує ці звинувачення.

Чанпен Чжао, також відомий як «CZ», якому лише 45 років, швидко розбагатів під час буму ринку криптовалют. Фото: Bitcoin

За словами людей, знайомих з розслідуванням, Міністерство юстиції США також розслідує Binance за підозрою у відмиванні грошей та порушеннях санкцій.

Біржа Binance, штаб-квартира якої знаходиться на Кайманових островах, була заснована в Шанхаї у 2017 році Чжао, громадянином Канади, який народився та виріс у Китаї до 12 років. Біржа заявила, що не має штаб-квартири, і не вказала адресу своєї головної біржі Binance.com.

У травні агентство Reuters повідомило, що Binance змішувала кошти клієнтів з доходами компанії, серед інших звинувачень у правопорушеннях. Binance заперечувала змішування депозитів клієнтів з коштами компанії.

Раніше 15 інвесторів у Франції подали до суду на французьке відділення Binance та материнську компанію Binance Holdings Limited за оманливу комерційну практику та шахрайське приховування інформації.

Чанпен Чжао, більш відомий як «CZ», став одним із найшвидше зростаючих мільярдерів у світі. Його статки на кінець минулого року досягли 96 мільярдів доларів, що ставить його в один ряд з іншими провідними мільярдерами, такими як Марк Цукерберг, Ілон Маск та Воррен Баффет.

Хюй Хоанг (за даними Reuters, Cointelegraph)

Джерело: https://www.congluan.vn/my-kien-san-tien-dien-tu-binance-va-ty-phu-changpeng-zhao-ve-toi-lua-dao-post250502.html