Шахрайство з інвестуванням у акції розносить мільярди

«Заманювання курей» за допомогою «привабливих» транзакцій замовлень

Протягом останніх кількох місяців автор отримав багато запрошень приєднатися до інвестиційних груп через Zalo від багатьох незнайомців. Серія груп з такими назвами, як «Міжнародна торгівля», «Золотий вік», «Міжнародна ціна на золото», «Супер акційний рахунок x6»...

Людям потрібно бути надзвичайно обережними, беручи участь у міжнародних інвестиційних програмах у фондовий ринок, іноземну валюту та золото.

Щоб дізнатися, ми спробували приєднатися до групи під назвою «Міжнародна ціна на золото», яка налічує майже 400 учасників. Ця група представлена ​​як така, що спеціалізується на інвестуванні в золото на ринках США та Європи. У групі постійно з'являються нові учасники, невідомо чому. Діалоги, які часто з'являються, публікуються в групі, наприклад: «Мене щойно хтось додав до групи, але я нічого не розумію»; «Я щойно приєднався до групи, хтось може мені допомогти?»; «Це купівля-продаж золота онлайн? Я думав, що мені потрібно йти в магазин, щоб купити його»...

Біржі у світовій інвестиційній групі золота

Для новачків адміністратор (адміністратор групи) спочатку надішле текстові інструкції щодо практики на демо-рахунку (симульованому рахунку), і підтверджується, що це «абсолютно безкоштовно». Відповідно, щоб інвестувати в золото онлайн на міжнародних ринках, учасники повинні завантажити додаток Meta Trader 5 на свої мобільні телефони, а потім адміністратор надішле кожній особі особисті повідомлення, щоб отримати інструкції з торгівлі.

Після лише 1-2 практичних занять з деякими пробними угодами більшість новачків вважають, що розуміють, як розміщувати ордери. Потім вони переказують гроші для реального інвестування. Деякі грошові перекази, розміщені в групі, приховують номер рахунку, а ім'я одержувача – це фізична особа з кількох різних банків.

Зміст грошових переказів усі однаковий: «Купити 38xxxxxx V» із змінними серійними номерами в кінці (згідно з дослідженнями, вони відповідатимуть номеру транзакційного рахунку кожної особи). Деякі люди спочатку переказують невеликі суми, близько 20-50 мільйонів донгів, але після лише кількох прибуткових інвестиційних замовлень більшість вносить більше грошей, оскільки чим більший капітал, тим більший прибуток. Також, згідно з обговоренням у групі, грошові перекази та виведення коштів відбуваються досить швидко і ніколи не стикалися з жодними проблемами.

Примітно, що група часто публікує інформацію про щоденні рівні прибутку, щоб стимулювати жадібність, і цілий день група просто чекає повідомлень від адміністратора, щоб розмістити аналогічні ордери. Зазвичай транзакції відбуваються на ринку США (вечір за в'єтнамським часом) та на європейській сесії (день за в'єтнамським часом). Наприклад, о 13:30 23 лютого адміністратор групи надіслав SMS-повідомлення: «Усі, готуйтеся отримувати ордери європейської сесії». Відразу після цього в повідомленні було оголошено «Продавайте золото за ціною 2021 року: TP 2012, SL 2026» (TP – фіксувати прибуток, а SL – скорочувати збитки). І низка учасників з ентузіазмом взяла участь, оголосивши, що вони розмістили ордери відповідно до вищезазначеної стратегії. Приблизно через 30 хвилин багато учасників оголосили, що закрили свої прибутки, і надіслали фотографії своїх рахунків. Деякі люди отримали прибуток у розмірі 95 доларів США, інші – 200 доларів США...

Був навіть хтось, хто запропонував прибуток понад 1000 доларів США з повідомленням «Я заробив тут 25 мільйонів, люба. Золото впало» та отримав низку компліментів на кшталт «Я так тебе люблю», «Це правда, що з великим капіталом торгівля, щоб заробити гроші, виснажлива», «День виграшної торгівлі» або похвалу адміністраторам «Ви такі молодці, тепер ви допомагаєте нам заробляти гроші»...

26 лютого, понад 8:00 ранку, адміністратор надіслав повідомлення групі, вказавши діапазон цін ордера: «Ціна купівлі 2015-2010: TP (2020-2030) - SL (2005); Спостерігати за ціною продажу 2045: TP (2025-2020) - SL (2050). Деякі учасники відповіли та сказали, що негайно розмістять ордери. Потім, лише приблизно через 15 хвилин, хтось сфотографував їхній обліковий запис і сказав, що негайно закриє ордер на купівлю та отримає прибуток у 168 доларів США, щоб «пощастити на новий тиждень». Інший учасник надіслав фотографію свого облікового запису та закрив ордер на продаж із прибутком майже 100 доларів США... що змусило решти учасників «нетерпляче чекати». Того ж дня, понад 13:30, адміністратор надіслав повідомлення «Усі, готуйтеся до європейської сесії» (тобто беріть участь у торгівлі на європейському ринку), і низка учасників відповіла у відповідь. Повідомленням було дано ордер. "Продати (Sell) Gold 2032, TP: 2025 - SL: 2038"… продовжував залучати низку учасників до приєднання до ордера… І так цей майданчик торгувався безперервно протягом 5 днів на тиждень, і жоден учасник не повідомив про збитки (!?).

Мільярди доларів втрачені, потрапивши у вир міжнародного фондового ринку

Пан TQA (проживає в Дак Лаку ) запанікував, згадавши про міжнародні акції, оскільки у 2023 році його шахрайським шляхом обдурили на 1,5 мільярда донгів. Історія почалася з того, що пан А. отримав дивний телефонний дзвінок, в якому він представився співробітником на ім'я Тхань, який працює на фондовій біржі ASX Markets зі штаб-квартирою в Хошиміні. Тхань попросив дружити з ним на Zalo та показав фотографії, на яких він купує іноземні акції, такі як Apple, Coca Cola... щодня отримуючи прибуток на кілька сотень доларів США більше, ніж попереднього дня. Побачивши високий прибуток, пан А. відкрив торговий рахунок і вніс на нього кілька десятків мільйонів донгів для купівлі іноземних акцій.

Гроші було перераховано на банківський рахунок для UNI VN LLC, вміст якого було зареєстровано як Lima 13P-MT4. Щоразу, купуючи чи продаючи, пан А. дотримувався вказівок Тханя. За даними TQA, у перші кілька днів відсотки за рахунком зростали досить швидко. У цей час пан А. вирішив збільшити суму інвестицій до сотень мільйонів донгів. Щовечора Тхань закликав пана А. розміщувати ордери, іноді купуючи, іноді продаючи, від інвестування в акції до іноземної валюти (forex), золота... Але на рахунку пана А. з'являлося більше акцій зі зниженням цін.

У цей час Тхань закликав пана А. переказати більше грошей на рахунок для підтримки замовлення, внести гроші, щоб зберегти кількість акцій, які він купував. Коли ціна знову зросте, він продасть акції, якщо зможе відновитися, інакше біржа закриється, і він зазнає великих втрат. Пан ТКА, охоплений панікою, оскільки втрати сягали сотень мільйонів донгів, вирішив зробити велику ставку, переказавши ще кілька сотень мільйонів донгів. Так само сума грошей, переведених на фондову біржу, досягла 1,5 мільярда донгів, але він все одно програв. Розчарований, маючи на рахунку трохи грошей, пан А. хотів зняти кошти, але не зміг. Пізніше він виявив, що багатьох учасників цієї біржі також обдурили.

Деякі міжнародні фондові біржі та біржі віртуальних валют зараз досить активно запрошують учасників. Багатьох людей дратує те, що бувають дні, коли вони отримують 5-10 телефонних дзвінків із запрошенням приєднатися до біржі. Окрім телефонних дзвінків, що запрошують учасників, деякі біржі також пропонують акції для залучення учасників. Наприклад, інвестори на біржі ATFX зможуть взяти участь у лотереї ATFX Jackpot 2024 - Southeast Asia. Кожен етап (загалом 13 тижнів) має приз у розмірі джекпоту вартістю 3000 доларів США, який розподіляється між усіма переможцями. На деяких форумах жертви цієї біржі розповідали, що під час участі вони застрягли з 35 000-40 000 доларів США. Після того, як співробітники заманили їх взяти участь у торгівлі акціями на платформі MT5, інвестори отримали прибуток і хотіли вивести гроші, але біржа навмисно ускладнила їм виведення грошей. Після багатьох місяців переслідувань інвестори були безпорадні та не могли отримати гроші на свої рахунки.

Згідно з попередженням поліції міста Хошимін, останнім часом злочинці скористалися торгівлею віртуальною валютою та криптовалютою для привласнення активів людей. Самі злочинці створили красиві вставки «розумних матричних алгоритмічних додатків», що працюють на «технології блокчейн», щоб обдурити гравців, залучивши нових учасників із сільської місцевості, людей похилого віку та тих, хто не знає про фінансові технології. Ці люди також створили команду «приманок» під назвою «експерти з читання команд», які регулярно публікують фотографії отримання величезних прибутків, купівлі будинків... Це, по суті, бінарні транзакції, замасковані під криптовалютні проекти.

Джерело: https://thanhnien.vn/nan-lua-dao-dau-tu-chung-khoan-thoi-bay-tien-ti-18524022620392036.htm