Що має зробити жертва шахрайства TikTokera Mr Pips, щоб повернути свої гроші?

За словами адвоката Нгуєн Тхань Ха, голови юридичної фірми SBLAW, чи зможе особа, яку обдурив пан Піпс (Фо Дик Нам), повернути своє майно, залежить від процесу перевірки та розслідування, проведеного владою. Однак потерпілий повинен чітко співпрацювати зі слідчим органом, щоб повідомити про це та надати записи та документи, що підтверджують факт обману, щоб поліція могла скласти досьє.

« Потім слідчий орган передасть усі документи та докази до суду для розгляду справи. Після цього суд винесе рішення про компенсацію потерпілим відповідно до закону за певною ставкою. Рішення буде передано до правоохоронного органу, який потім поверне його потерпілим, якщо залишаться кошти для виконання рішення », – сказав пан Ха.

Фо Дик Нам — також відомий як TikTok-кер Mr Pips до арешту.

Погоджуючись із вищезазначеною точкою зору, адвокат Нгуєн Доан Хонг, директор юридичної фірми «Дананг Інтернешнл», зазначив, що потерпілий повинен ідентифікувати себе як потерпілого. А обов'язок потерпілого полягає у співпраці зі слідчим, щоб надати всі докази справи під час процесу купівлі-продажу.

«Якщо документи відсутні або документи не відповідають вимогам, потерпілий не зможе повернути майно», – наголосив адвокат Хонг.

Аналізуючи цю справу, пан Труонг Куок Хое, голова юридичної фірми Interla, заявив, що слідче агентство заморозило активи на суму понад 5 200 мільярдів донгів, перш ніж шахрай зміг їх розподілити, тому можливість відшкодування коштів жертвам може мати позитивні ознаки.

Під час розслідування правоохоронні органи зберуть усі документи та встановлять особи жертв цієї справи. Щоб поліція могла встановити особи жертв та відшкодувати їм збитки за певною ставкою, жертви шахрайства повинні будуть надати слідчому органу всі докази переказу грошей, після чого на основі цих документів, документів та доказів суд зробить висновок та винесе вердикт про повернення грошей.

«Якщо доказів немає, жертва втратить усе, оскільки принцип має бути встановлений на доказах», – сказав пан Хоу.

Отже, докази, подані потерпілим до поліції, повинні бути чесними, об’єктивними, відповідати транзакції та повинні доводити джерело грошей, щоб підтвердити, що потерпілий є потерпілим, та зіставити транзакції.

«Можливо, транзакції були втрачені або обліковий запис TikTok знаходиться за кордоном, тому слідчий орган не може стягнути їх усі. Тому потерпілий зобов’язаний довести та пояснити, що джерело грошей є його. Якщо потерпілий не зможе довести, що джерело грошей є його, після того, як суд розгляне справу та винесе офіційний вердикт, решта грошей суб’єкта будуть конфісковані до державного бюджету», – порадив адвокат.

Щодо справи деяких жертв, які отримали відсотки від шахрая, пан Хоу сказав, що закон не матиме зворотної сили та не вираховуватиме з основної суми шахрайства кошти, оскільки цей контракт вже виконано.

Міська поліція Ханоя нещодавно винесла рішення про порушення справи та притягнення до відповідальності Фо Дик Нама (також відомого як TikToker Mr Pips, 1990 року народження, проживає в Ба Ріа - Вунг Тау ), Ле Кхак Нго (1990 року народження, проживає в Ханої) та 24 інших осіб за злочини "шахрайське привласнення майна", "неповідомлення про злочин" та "відмивання грошей".

На сьогоднішній день міська поліція ідентифікувала 2661 жертву по всій країні; вилучила та заморозила багато активів фігурантів, вартість яких оцінюється в понад 5 200 мільярдів донгів. Крім того, було заморожено операції зі 125 об'єктами нерухомості. Наразі поліція продовжує розширювати розслідування.

Ханойська міська поліція просить осіб та інвесторів, які інвестували у веб-сайти, обмін валют та фондові біржі в мережі Фо Дик Нама та його спільників, звернутися до Департаменту кримінальної поліції місцевої поліції для повідомлення про це або звернутися безпосередньо до Департаменту кримінальної поліції Ханойської міської поліції. «Коли ми проведемо розслідування та доведемо, що майно було шахрайським та привласненим, звичайно, це майно буде повернуто потерпілому», – повідомив підполковник Цао Ван Тай, капітан групи з розслідування тяжких злочинів Ханойської міської поліції.

За даними слідчого агентства, приблизно з 2019 року Фо Дик Нам та Ле Кхак Нго (пан Хантер; 34 роки, проживає в Фу Дьєні, Бак Ту Лієм, Ханой) змовилися з групою іноземців для організації шахрайства на платформі веб-сайтів та посиланнях на міжнародні фондові біржі, що надавалися групою іноземців. Ця група доручила 7 особам у В'єтнамі створити численні «фіктивні» компанії зі штаб-квартирами в Хошиміні, Ханої та кількох інших провінціях і містах.

Суб'єкти створили компанію в Хошиміні як прикриття та близько 44 офісів у В'єтнамі (включаючи 24 офіси в Ханої, 20 офісів в інших провінціях і містах). Ця компанія не була зареєстрована для діяльності у сфері цінних паперів та фінансів, але все ж таки вербувала працівників для роботи у сфері торгівлі іноземною валютою та похідними цінними паперами.

Щодня близько 1000 співробітників працюють з 8:00 до 21:00. Суб'єкти створюють та керують 5 веб-сайтами з англомовними інтерфейсами, щоб учасники помилково розуміли, що вони торгують на міжнародних, авторитетних біржах, створюючи довіру в інвесторів.

Ці вебсайти, по суті, запрограмовані та пов'язані з банківськими рахунками суб'єктів управління. Кожна торгова платформа підключена до застосунку MetaTrader 4, MetaTrader 5 – популярна у світі платформа для торгівлі іноземною валютою та акціями.

Суб'єкти набирали, призначали та децентралізували управління працівниками компанії по багатьох відділах (включаючи бухгалтерію, відділ кадрів, ІТ, бізнес та обслуговування клієнтів...). Ці відділи доповнюють один одного, зв'язуючись з клієнтами через Zalo, Telegram... для шахрайства та привласнення майна.

Метод цієї мережі полягає в наданні неправдивої інформації, щоб викликати довіру клієнтів, переказі грошей на рахунки, зазначені суб'єктами, а потім привласненні. Спочатку Нам та його спільники заманювали клієнтів здійснювати численні транзакції з невеликими сумами грошей, отримувати прибуток, а потім знімати гроші.

Потім вони використовують різні хитрощі, щоб направляти та заохочувати клієнтів збільшувати свій торговий капітал. Коли інвестори втрачають гроші, навіть втрачають усі гроші на своїх рахунках, суб'єкти надають неправдиву інформацію, щоб вони продовжували вірити та переказували більше грошей для «відновлення». Доки клієнти не стануть фінансово спроможними, шахраї блокують зв'язок та привласнюють усі гроші.

Пхам Дуй

Джерело: https://vtcnews.vn/nguoi-bi-hai-trong-vu-tiktoker-mr-pips-lua-dao-phai-lam-gi-de-lay-lai-tien-ar912949.html