Засновника криптовалютної біржі Binance засудили до 4 місяців ув'язнення

Колись вважався найвпливовішою фігурою в криптовалютній індустрії, Чжао, також відомий під прізвиськом «CZ», став другим великим криптовалютним магнатом, якого нещодавно засудили до тюремного ув'язнення, після 25-річного терміну ув'язнення криптовалютного шахрая Сема Бенкман-Фріда.

Binance, засновника найбільшої у світі криптовалютної біржі, засудили до 4 місяців ув'язнення. — Чанпен Чжао прямує до суду. Фото: Reuters

Вирок, винесений суддею Річардом Джонсом у Сіетлі, був значно коротшим за три роки, які просили прокурори. Перед винесенням вироку суддя звинуватив Чжао у тому, що він надавав пріоритет зростанню та прибуткам Binance над законодавством США.

47-річний Чжао ніяк не відреагував на вирок. Він був одягнений у темно-синій костюм і краватку в залі суду, де були присутні його мати та кілька інших членів родини.

Прокурори стверджують, що Binance використовувала модель «Дикого Заходу», щоб вітати злочинців, і не повідомила про понад 100 000 підозрілих транзакцій з визначеними терористичними групами, включаючи ХАМАС, Аль-Каїду та Ісламську державу (ІД).

Вони також заявили, що біржа Чжао сприяла купівлі-продажу матеріалів про сексуальне насильство над дітьми та отримувала значну частину доходів від хакерських організацій та організацій, що займаються розробкою шкідливих програм.

Binance погодилася на штраф у розмірі 4,32 мільярда доларів, тоді як Чжао особисто сплатив кримінальний штраф у розмірі 50 мільйонів доларів плюс ще 50 мільйонів доларів Комісії з торгівлі товарними ф'ючерсами США.

«Я перепрошую», – сказав Чжао судді перед винесенням вироку. «Я не зміг належним чином запровадити програму боротьби з відмиванням грошей… Тепер я усвідомлюю серйозність цієї помилки».

Прокурори заявили судді, що суворий вирок стане чітким сигналом для інших злочинців. Але прокурор Кевін Мослі також сказав: «Ми не вважаємо Чжао Семом Бенкмен-Фрідом чи… монстром».

Чжао пішов у відставку з посади генерального директора Binance у листопаді минулого року, після того, як він та біржа, яку він заснував у 2017 році, визнали ухилення від вимог щодо відмивання грошей згідно із Законом про банківську таємницю.

Кілька інших криптовалютних магнатів також потрапили під пильну увагу влади США після того, як ціни на криптовалюту різко впали у 2022 році, що виявило значний обсяг шахрайства та правопорушень у цій новій галузі.

Хюй Хоанг (за даними Reuters)

Джерело