Які криптовалютні «гіганти» перебувають у полі зору США?

22 листопада пан Чанпен Чжао (Чехія) оголосив, що він залишає Binance та визнає себе винним у порушенні законів про боротьбу з відмиванням грошей, а також сплатить штраф у розмірі 4,3 мільярда доларів США згідно з угодою з урядом США, щоб криптовалютна біржа могла продовжувати роботу.

Однак CZ — не єдина компанія, яка потрапила під приціл регуляторів. Зі зростанням цін на токени минулого року ринок криптовалют пережив приголомшливий крах, який поставив лідерів галузі у скрутне становище. Те, що вони перебувають під слідством та мають звинувачення, не означає, що вони зробили щось не так або будуть засуджені, і всі вони заперечують звинувачення, висунуті США.

Чанпен «CZ» Чжао

CZ народився та виріс у Китаї, переїхавши до Канади у віці 12 років. Він заснував Binance у Шанхаї, Китай, у 2017 році, але пізніше переніс біржу до Токіо, а потім на Мальту, а материнська компанія Binance базується на Кайманових островах. Корпоративні документи показують, що мільярдер володіє нерухомістю в Сінгапурі та хмарочосом Бурдж-Халіфа в Дубаї, але він рідко хизується своїм багатством.

Окрім угоди з Міністерством юстиції США (DOJ), Комісією з торгівлі товарними ф'ючерсами (CFTC) та Міністерством фінансів США, платформа також зіткнулася з іншими труднощами. У червні Комісія з цінних паперів та бірж США (SEC) подала до суду на Binance та CZ за ведення шахрайського веб-сайту. SEC звинуватила Binance у фальсифікації обсягів торгів, перенаправленні коштів клієнтів, нездатності обмежити використання платформи клієнтами зі США та введенні інвесторів в оману щодо контролю за ринком.

Binance заявила, що позов SEC не є обґрунтованим з огляду на факти, закон чи прецедент самої комісії.

Сем Бенкман-Фрід

У листопаді присяжні в Нью-Йорку (США) визнали винним колишнього генерального директора FTX Bankman-Fried у шахрайстві з боку клієнтів та інвесторів на суму щонайменше 10 мільярдів доларів.

Бенкман-Фрід заявив, що він припустився помилок в управлінні FTX, але не обманював клієнтів. Ця кримінальна справа шокувала індустрію криптовалют. До засудження Бенкман-Фрід був відомою фігурою у світі криптовалют. Заснований ним біржовий обмін FTX колись вважався другою за величиною криптовалютною біржею у світі .

До краху FTX Bankman-Fried мав статки вартістю 26 мільярдів доларів.

До Квон

До Квон є співзасновником Terraform Labs та розробником криптовалют TerraUSD і Luna. Ринкова вартість TerraUSD та Luna колись оцінювалася понад 40 мільярдів доларів, а їхній крах призвів до банкрутства мільйони інвесторів.

Влада заявила, що Квону висунуто численні звинувачення у шахрайстві в США, а на початку 2023 року його було заарештовано в Чорногорії за звинуваченням у підробці документів. SEC також подала цивільні позови проти Квона та Terraform Labs, звинувативши їх в організації багатомільярдної криптовалютної афери.

Згідно з прес-релізом чорногорського суду, Квон заперечував фальсифікацію документів. У судовому документі від 30 жовтня Terraform заявила, що SEC не надала доказів того, що До Квон та Terraform вчинили шахрайство.

Алекс Машинський

У липні 2022 року Алекс Машинський, засновник і колишній генеральний директор криптовалютної компанії Celsius Network, подав заяву про банкрутство. У січні судова влада Нью-Йорка (США) подала до суду на Машинського за шахрайство. Адвокат Машинського заявив, що колишній генеральний директор відмовився визнати себе винним і хоче захищатися в суді.

Крім того, Машинський також зіткнувся з позовами від SEC, CFTC та Федеральної торгової комісії США (FTC), стверджуючи, що він перекручував справжній стан компанії.

Баррі Сільберт

Сільберт є головою конгломерату цифрових валют Digital Currency Group (DCG), якому належить компанія Genesis, що оголосила про банкрутство в січні 2023 року. Пана Сільберта звинувачують у шахрайстві з клієнтами на суму понад 1 мільярд доларів разом з Genesis та DCG. Пан Сільберт заявив, що звинувачення є безпідставними, і оскаржуватиме позов у ​​суді.

Стівен Ерліх

Криптовалютна компанія Voyager Digital Стівена Ерліха сильно постраждала від криптовалютної кризи 2022 року. Зіткнувшись зі звинуваченнями у шахрайстві клієнтів з боку CFTC та FTC, пан Ерліх заявив, що його використовували як «цапа-відбувайла» за погані дії інших компаній.

Джастін Сан

У березні Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) подала до суду на китайського криптовалютного підприємця Джастіна Суна та його компанії, включаючи Tron Foundation, за шахрайство. SEC заявила, що Джастін Сан фальсифікував обсяги торгів криптовалютними токенами своєї компанії та приховував платежі знаменитостям для їх просування. Пан Сунь у дописі на платформі X заявив, що скарга SEC є необґрунтованою.

Посилання на джерело: https://thanhnien.vn/nhung-ong-lon-tien-so-nao-nam-trong-tam-ngam-cua-my-185231123005344569.htm