Розірвання чорної кредитної лінії зі ставкою 2000%, яку очолюють іноземці

Cơ quan điều tra làm việc với các đối tượng liên quan - Ảnh: Bộ Công an — Слідче агентство працює з суміжними суб'єктами - Фото: Міністерство громадської безпеки

8 квітня правоохоронці заарештували 39-річного Бугаєвського Тимура та Кравчук Ірину (обидва громадяни України) для розслідування факту надання позики під відсотки шляхом здійснення цивільних правочинів.

За даними слідчого органу, Міністерство громадської безпеки нещодавно виявило групу іноземних злочинців, які співпрацювали з в'єтнамцями для створення бізнесу з використанням високих технологій для масштабного управління «чорним кредитом». Ці компанії надавали людям позики за високими процентними ставками до 2000% річних.

Після збору доказів поліція заарештувала Бугаєвського Тимура та Кравчук Ірину, коли вони в'їхали до В'єтнаму для управління кредитними компаніями. Водночас робочі групи одночасно провели обшуки в чотирьох компаніях у Хошиміні.

Слідче агентство встановило, що це злочинне угруповання очолював Катеринчик Роман (38 років, громадянин України, наразі перебуває у розшуку). Ця особа співпрацювала з Ле Тхань Хюїнь Кангом (53 роки) та Нгуєн Тхі Нят Фуонг (34 роки) для незаконного кредитування через додатки Easycash.vn, Oncredit або вебсайт Oncredit.asia.com.

З 2019 року Роман виділив Цангу 400 000 доларів на створення фінансових та кредитних компаній. Минулого року український магнат продовжив «викачувати» ще 11 мільйонів доларів – гроші від сінгапурської компанії SCA та кіпрського банку TAS.

Канг та його в'єтнамські спільники схвалили процес видачі позик від 500 000 донгів до кількох десятків мільйонів донгів, використовуючи програмне забезпечення, надане іноземним магнатом, з процентними ставками від 365% до 2000% річних. Завдяки зібраним документам Міністерство громадської безпеки визначило, що ця мережа мала сотні тисяч в'єтнамських клієнтів, які незаконно отримували прибуток у тисячі мільярдів донгів.

На сьогоднішній день Департамент кримінальної поліції викликав 63 особи, вилучив 68 ноутбуків; майже 100 мобільних телефонів та багато пов'язаних з ними предметів і документів... Наразі справу додатково розслідує Міністерство громадської безпеки.

За даними Урядової електронної газети

Джерело