Заблоковано 2,9 мільярда донгів подружжя, яке підробило посвідчення особи та вчинило онлайн-шахрайство

12 червня поліція району Хоа Ванг (місто Дананг) затримала Луонг Тхі Нгок Зяу (32 роки, проживає в групі 11, селі Ан Тінь, комуні Ан Тхань Чунг, районі Чо Мой, Ан Зянг , тимчасово проживає в комуні Фуок Тхіен, районі Нхон Трач, Донг Най) для розширення розслідування шахрайського угруповання з метою привласнення майна.

Раніше, 14 травня, поліція округу Хоа Ванг отримала повідомлення від пані НТН (проживає в селі Бау Кау, комуна Хоа Чау, округ Хоа Ванг) про те, що її обдурили в Інтернеті, пропонуючи працювати вдома понаднормово.

Обов'язок пані Н. — оплачувати покупки та отримувати комісію. 14 травня пані Н. переказала понад 293 мільйони донгів.

Пані Н. зізналася, що спочатку вона отримувала дуже регулярну комісію, потім сума грошей, яку вона платила за замовлення, поступово збільшувалася, аж поки її комісію не скасували, і їй не сказали, що її рахунок заблоковано, бо вона ввела неправильне платіжне доручення.

Phong tỏa 2,9 tỉ đồng của đôi vợ chồng làm giả CMND, lừa đảo qua mạng - Ảnh 1. — Річа тримають під вартою.

Група шахраїв попросила пані Н. заплатити більше грошей, щоб «розморозити» її рахунок, тому вона щось запідозрила та повідомила про це в поліцію.

Поліція округу Хоа Ванг провела розслідування та викликала Луонг Тхі Нгок Зяу, а також терміново обшукала її помешкання, тимчасово конфіскувавши 6 підроблених посвідчень особи з фотографією Зяу. Водночас вони заморозили суму в розмірі 2,9 мільярда донгів на банківському рахунку, яким користувалися Зяу та її чоловік.

Згідно з її зізнанням, у лютому Зяу та її чоловік Хо Дик Тхань (36 років, проживає в селі Мі Тхуан, комуна Мі Хоа Хунг, район Лонг Сюйен, Анзянг) почали виготовляти підроблені посвідчення особи, використовувати їх для відкриття банківських рахунків та продавати їх іншим особам за 5 мільйонів донгів за рахунок.

Серед цих облікових записів є один обліковий запис, який група шахраїв Джіау використовувала для отримання грошових переказів та обману пані Н.

Поліція округу Хоа Ванг порушила справу про шахрайство та привласнення майна, тимчасово затримала Луонг Тхі Нгок Зяу та продовжує розслідування щодо інших спільників.

Посилання на джерело