Порушення на проєкті Дай Нінь та історія хабарів для інспекторів

Згідно з обвинувальним актом, пропозиція, яку пізніше схвалило керівництво уряду, щодо передачі петиції компанії Saigon Dai Ninh (SGDN) разом із дорученням Урядовій інспекції провести перевірку та вирішити питання відповідно до запиту на користь пана Нгуєна Цао Трі (генерального директора компанії SGDN), була незаконною та стала передумовою для низки порушень у створенні Урядовою інспекцією Робочої групи для коригування та внесення змін до висновку інспекції, що дозволило незаконно продовжити та затримати проект Dai Ninh.

У звинуваченні чітко зазначалося, що у березні 2021 року, після того, як пан Тран Ван Мінь (тодішній заступник Генерального інспектора уряду ) затвердив План інспекцій та перевірок, пан Ле Куок Хань (колишній заступник директора Департаменту інспекцій та врегулювання скарг Департаменту II Урядового інспекторату) зустрівся з паном Хоанг Ван Суаном та паном Нгуєн Нхо Дінем (обидва колишні інспектори Департаменту II), щоб поширити план та передати вказівки пана Тран Ван Міня щодо розгляду та створення умов для компанії SGDN для продовження реалізації проекту Дай Нінь.

15 березня 2021 року в штаб-квартирі інспекції провінції Лам Донг Робоча група, до складу якої увійшли пан Ле Куок Хань, Хоанг Ван Суан та Нгуєн Нгок Ань (колишні інспектори Департаменту II), провела зустріч з представниками компанії SGDN. Тоді Робоча група звернулася до компанії з проханням роз'яснити деякі пункти петиції та надати додаткові документи для виконання запиту на перевірку, верифікацію та підтвердження фінансової спроможності для розгляду питання про продовження проекту.

Після зустрічі, 15 березня 2021 року, пан Нгуєн Цао Трі зустрівся з паном Анем і вручив йому конверт зі 100 мільйонами донгів в офісі пана Аня, попросивши його звернути увагу та допомогти компанії Dai Ninh продовжити проєкт.

Того ж дня пан Трі вирушив до готелю в Далаті, щоб зустрітися з паном Хоанг Ван Суаном для обговорення, узгодження змісту та підписання робочого протоколу. Після цього пан Трі приватно зустрівся з паном Ле Куок Ханем, щоб попросити пана Ханя звернути увагу та створити сприятливі умови для підтримки компанії SGDN.

Пан Трі вручив пану Ханю подарунковий пакет із 500 мільйонами донгів і попросив пана Ханя передати пану Діню та Сюаню конверт зі 100 мільйонами донгів. Після цього колишній заступник директора вручив пану Сюаню конверт зі 100 мільйонами донгів і дав пану Діню 50 мільйонів донгів із суми, яку подарував пан Трі, чітко заявивши: «Це подарунок від Трі».

Коли робоча група вирушила до Хошиміна для роботи та збору документів, увечері 23 березня 2021 року пан Трі зв'язався з паном Ханем, щоб запросити його на вечерю до готелю в районі 1 (Хошимін) для надання документів, що підтверджують його фінансову спроможність, згідно з вказівками пана Ханя.

Згідно зі свідченнями пана Трі, на цій зустрічі пан Трі передав пану Ханю конверт із 200 мільйонами донгів на знак подяки та продовжував просити пана Ханя про допомогу. Однак пан Хань заперечив, що брав гроші.

Пан Трі також доручив іншим особам доставити додаткові пояснювальні документи компанії SGDN та конверт із 50 мільйонами донгів пану Хоанг Ван Сюану до гостьового будинку Урядової інспекції в 3-му районі міста Хошимін.

Згідно з обвинуваченням, окрім отримання легалізованих документів, наданих паном Нгуєном Цао Трі, Робоча група не перевірила та не верифікувала фінансову спроможність та інші порушення у реалізації проекту компанії SGDN, як зазначено у Висновку 929.

Таким чином, Робоча група не належним чином виконала свої обов'язки щодо інспекції та перевірки, а вступила в змову, змову та керувала паном Нгуєн Цао Трі для легалізації документів про фінансову спроможність для надання Робочій групі, допомагаючи пану Трі досягти мети наживи.

У квітні 2021 року пан Трі двічі відвідував приватний будинок пана Тран Ван Міня, щоб передати пану Міню загалом 10 мільярдів донгів, і продовжував просити пана Міня виконати процедури для коригування Висновку інспекції 929 у напрямку відновлення проекту Дай Нінь.

Деякі інші пов'язані особи під час розслідування справи виявили ознаки порушень, але оскільки термін розслідування закінчився, Слідче управління відокремило інформацію та документи, пов'язані з порушеннями цих осіб, для продовження розслідування та обробки пізніше.

Джерело: https://vietnamnet.vn/sai-pham-tai-du-an-dai-ninh-va-chuyen-phong-bi-lot-tay-cho-can-bo-thanh-tra-2347915.html