Надприбутки в трильйон доларів

VietNamNet•26/06/2023

Як відбувається контрабанда золота?

Згідно з попередніми даними розслідування, з 2022 року по теперішній час підсудний Нгуєн Тхі Хоа (проживає в місті Лао Бао, район Хыонг Хоа, провінція Куанг Трі ) та підсудний Нгуєн Тхі Гай організували контрабандне угруповання, яке здійснило незаконне перевезення понад 3 тонн золота загальною вартістю приблизно 5 000 мільярдів донгів.

Золото контрабандою вивозять з Лаосу через прикордонний пункт Лао Бао (провінція Куангчі) для продажу місцевим магазинам з метою незаконного отримання прибутку.

Акціонерну компанію Phu Quy Gold Investment вважають сполучною ланкою в контрабанді. Ця компанія зробила нечесні декларації та звіти про свої податкові врегулювання за 2021 рік. Phu Quy ухилялася від сплати податків, завдавши державі збитків, які спочатку оцінювалися в 6,145 мільярда донгів.

*Двоє обвинувачених у ухиленні від сплати податків – це Ле Сюань Тунг (ліворуч) та Ле Туй Куїнь. (Фото: VOV)*

За даними газети «Туой Тре», це «внутрішнє» контрабандне угруповання, оскільки майже всі переслідувані особи є родичами один одного. Діяльність цієї «родини» з контрабанди золота тривала вже досить давно, але лише нещодавно її викрила влада.

Контрабанді золота сприяє географічне розташування провінції Куангчі на кордоні з Лаосом, а численні маршрути дозволяють легко перетинати кордони між двома країнами.

Злочинці наймали людей для перевезення та контрабандою золота з Лаосу до В'єтнаму на продаж, платячи їм залежно від кількості контрабандою ввезеного золота. Потрапивши до В'єтнаму, золото продавали різним золотим магазинам у країні.

Як веде свою діяльність компанія Phu Quy Gold?

Акціонерне товариство Phu Quy Gold Investment було засноване у 2003 році зі штаб-квартирою в Ханої . Його основними видами діяльності є виробництво та розповсюдження золота, срібла, ювелірних виробів, діамантів та обручок.

Компанія Phu Quy Gold працює понад два десятиліття та є одним з найбільших золото-срібних підприємств у В'єтнамі, присутня в найбільших центрах торгівлі золотом на вулицях Чан Нян Тонг (Ханой) та Хам Нгі (Хошимін).

*Контрабандою ввезене золото до В'єтнаму. (Фото: Газета громадської безпеки)*

Окрім розповсюдження та роздрібної торгівлі золотими злитками SJC та каблучками з чистого золота 999,9 проби, Фу Куй також інвестує та розробляє вироби з 24-каратного золота, золоті ювелірні вироби, діаманти та обручки. Фу Куй також позиціонує себе як центр торгівлі золотими злитками, ліцензований Державним банком В'єтнаму.

Крім того, Фу Куй також входить до 500 найбільших підприємств В'єтнаму. Однак компанія публічно не розкриває свої доходи та прибутки.

Справа про контрабанду золота, що стосується 3 тонн (приблизно 5 трильйонів донгів), вважається серйозною не лише через втрату податкових надходжень, але й тому, що вона впливає на порядок управління економікою , зовнішньою торгівлею та податкове управління держави. Протягом багатьох років контрабанда золота була досить поширеною через різницю між внутрішніми та міжнародними цінами на золото.

Золото не лише контрабандою вивозиться з Лаосу, але й надходить повітряним шляхом з кількох інших країн, включаючи Південну Корею, за співучастю пілотів та бортпровідників вітчизняних авіаліній (як це було у 2016 році).

У багатьох випадках різниця між світовими цінами на золото (перерахованими за обмінним курсом долара США банку) та внутрішніми цінами на золото, яка коливалася від 10 до 20 мільйонів донгів за унцію, створювала вигідні можливості, приносячи надприбутки тим, хто займався контрабандою та імпортом золота.

Зокрема, світова ціна на золото станом на 9:00 ранку 26 червня становила 1925 доларів США за унцію. Перераховано за обмінним курсом долара США, встановленим банком, світова ціна на золото становить 55,4 мільйона донгів за таель (включаючи податки та збори), що приблизно на 11,6 мільйона донгів за таель нижче за внутрішню ціну на золото.

Якби 3 тонни контрабандного золота були успішно продані на внутрішньому ринку з прибутком у 11 мільйонів донгів за таель, контрабандисти та ті, хто легалізував це контрабандне золото, могли б отримати незаконний прибуток у розмірі тисяч мільярдів донгів.

За даними Всесвітньої золотої ради, вартість золотих злитків, імпортованих до В'єтнаму, часто була дуже високою, перевищуючи статистику вітчизняних відомств. Були роки, коли Державний банк В'єтнаму не видавав ліцензій жодній компанії на імпорт золота. Тому золото може потрапляти до В'єтнаму двома способами: по-перше, через Державний банк В'єтнаму, що дозволяє комерційним банкам купувати іноземні золоті позиції, а по-друге, через контрабандні золоті злитки.

Контрабанда золота до В'єтнаму може мати багато наслідків, зокрема вплив на обмінний курс. Хоча попит на легальну іноземну валюту був відносно стабільним протягом багатьох років, а валютні резерви значно зросли, обмінний курс все ще зазнає періодичних коливань.

За даними Міністерства громадської безпеки, Ле Сюань Тунга, голову правління та генерального директора акціонерної компанії Phu Quy Gold Investment, та Ле Туї Куїня було притягнуто до відповідальності за ухилення від сплати податків згідно з пунктом 3 статті 200 Кримінального кодексу.

Зокрема, Ле Сюань Тунга звинувачують в ухиленні від сплати податків у рамках контрабандного угруповання, яке доставило 3 тонни золота з Лаосу до В'єтнаму. Золота компанія Phu Quy Gold зробила неправдиві декларації та звіти щодо свого податкового врегулювання за 2021 рік, що завдало державі збитків у розмірі понад 6,1 мільярда донгів.

Нгуєн Тхі Хоа (Куанг Трі) та Нгуєн Тхі Гай, а також 16 іншим особам, звинувачуються у контрабанді за пунктом 4 статті 188 Кримінального кодексу. Крім того, до цього контрабандного угруповання було причетно ще кілька обвинувачених.

Наразі Департамент слідчої поліції Міністерства громадської безпеки збирає документи та докази для доведення злочинних дій обвинувачених, яких було притягнуто до відповідальності, та розширює розслідування справи; переглядає, вилучає та заморожує активи підозрюваних, щоб забезпечити стягнення коштів державі.

Контрабанда золота через південно-західний кордон стає дедалі складнішою.

Наразі контрабанда золота процвітає в деяких південно-західних прикордонних провінціях, використовуючи дедалі складніші методи, що робить запобігання дедалі складнішим.

Джерело