У Тай Нінь незабаром розглянуть справу, в якій фігурує майже 1000 осіб, яких обдурили під час угод з нерухомістю.

(NLDO) – Народний суд провінції Тайнінь викликав 41 особу з пов'язаними правами та обов'язками, а також 967 потерпілих у справі про шахрайство на проєкті Dat Xanh Long An.

Вранці 11 липня Народний суд провінції Тайнінь повідомив про те, що він видав рішення про проведення судового розгляду першої інстанції у справі про шахрайство, пов'язане з привласненням активів, пов'язаних з проектами Dat Xanh Long An (не пов'язаними з групою Dat Xanh). Судовий розгляд відбудеться з 28 по 31 липня.

Нгуєн Фу Тхуан та Нгуєн Тхі Кам Хонг ось-ось постануть перед судом.

Відповідно, до суду притягнуто чотирьох обвинувачених: Нгуєн Тхі Кам Хонг (54 роки; проживає в Хошиміні), Нгуєн Фу Тхуан (47 років; чоловік Хонг; проживає в комуні Мі Хань, провінція Тайнінь ), Нгуєн Тхі Кім Фуонг (49 років; проживає в Хошиміні) та Труонг Куок Тхай (49 років; проживає в комуні Мі Хань).

Суд також викликав 41 особу з суміжними правами та обов'язками, а також 967 потерпілих у справі; просив потерпілих та осіб з суміжними правами та обов'язками бути присутніми на судовому засіданні для забезпечення провадження.

Згідно з обвинувальним висновком, Хонг працювала позаштатною бізнес-леді у сфері нерухомості та заснувала акціонерне товариство Thien Phuc Real Estate Investment. Туан була директором та законним представником цієї компанії.

У 2017 році Хонг перейшов до інвестування в житлові проекти, найнявши людей для обробки документів та процедур отримання інвестиційного схвалення та детального планування в масштабі 1/500. Після завершення проекту Хонг передав усі інвестиції іншому інвестору, щоб отримати прибуток від різниці.

Щоб забезпечити інвестиційний капітал для проекту, Хонг самостійно надав інформацію про проект Dat Xanh Long An та підписав контракти з агентствами нерухомості, щоб представити його потенційним інвесторам. Це включало підписання попередніх контрактів на передачу прав користування землею для окремих ділянок або ринкових кіосків з оплатою кількома частинами.

У цьому процесі клієнти спочатку платять безпосередньо на біржову платформу. Для наступних платежів клієнти або платять безпосередньо, або переказують гроші на рахунок розробника проекту.

Хонг безпосередньо розпоряджався грошима, які люди платили за купівлю земельних ділянок або ринкових кіосків, і доручав Туану та Таю обробляти банківські перекази або зняття готівки, якими Хонг керував і використовував їх.

Проєкт Дат Ксан Лонг Ан

Розслідування показало, що 967 осіб підписали договори на купівлю земельних ділянок або ринкових кіосків та сплатили готівку або перерахували гроші на рахунки трьох компаній (Thien Phuc Real Estate Investment Joint Stock Company, Hung Thinh Cat Tuong Company та Dat Xanh Real Estate One-Member Limited Liability Company) на загальну суму майже 487 мільярдів донгів.

У цьому випадку Фуонг, яка представляла компанії Hung Thinh та Thien Phuc Real Estate Investment Joint Stock Company, підписала 590 контрактів з жертвами, зібравши майже 210 мільярдів донгів. Решта контрактів були підписані безпосередньо Хонг або під її керівництвом, при цьому співробітники підробляли підписи директорів компаній, які були інвесторами проекту.

У цьому випадку Хонг був натхненником і ватажком; Туан, Фуонг і Тай були спільниками.

Джерело: https://nld.com.vn/sap-xet-xu-vu-an-gan-1000-nguoi-bi-lua-dao-tai-du-an-dat-xanh-long-an-196250711091840688.htm