Тай Нінь збирається переглянути справу майже 1000 людей, яких обдурили на ринку нерухомості.

(NLDO) – Народний суд провінції Тайнінь викликав 41 особу з пов'язаними правами та обов'язками, 967 потерпілих у справі про шахрайство на проєкті Dat Xanh Long An.

Вранці 11 липня Народний суд провінції Тайнінь оголосив про винесення рішення про проведення судового розгляду першої інстанції у справі про шахрайство та привласнення активів, пов'язаних з проектами Dat Xanh Long An (не пов'язаними з Dat Xanh Group). Розгляд справи відбудеться з 28 по 31 липня.

Нгуєн Фу Тхуан та Нгуєн Тхі Кам Хонг ось-ось постануть перед судом.

Відповідно, до суду притягнуто чотирьох обвинувачених: Нгуєн Тхі Кам Хонг (54 роки; проживає в Хошиміні), Нгуєн Фу Тхуан (47 років; чоловік Хонг; проживає в комуні Мі Хань, провінція Тайнінь ), Нгуєн Тхі Кім Фуонг (49 років; проживає в Хошиміні) та Труонг Куок Тхай (49 років; проживає в комуні Мі Хань).

Суд також викликав 41 особу з суміжними правами та обов'язками, 967 потерпілих у справі; запросив потерпілих та осіб з суміжними правами та обов'язками бути присутніми на судовому засіданні для забезпечення судового розгляду.

Згідно з обвинувальним актом, Хонг працював фрілансером у секторі нерухомості та заснував акціонерне товариство Thien Phuc Real Estate Investment. Туан був директором та законним представником цієї компанії.

У 2017 році Хонг перейшов на інвестування в житлові проекти, найнявши людей для підготовки документів та процедур для затвердження інвестицій та затвердження детального планування 1/500. Після завершення інвестиційного проекту Хонг передав весь проект іншому інвестору, щоб насолоджуватися різницею.

Щоб мати капітал для інвестування в проект, Хонг сам надав інформацію про проект Dat Xanh Long An та підписав контракти з торговими майданчиками нерухомості, щоб представити його клієнтам, які бажають інвестувати, підписавши договір про передачу прав користування землею на кожну земельну ділянку або ринковий кіоск та сплачуючи частинами.

На першому етапі клієнти платять безпосередньо в торговому залі. На наступних етапах клієнти платять безпосередньо або переказують кошти на рахунок інвестора проекту.

Хонг безпосередньо розпоряджався грошима, які люди платили за купівлю земельних ділянок або ринкових кіосків, і просив Туана та Тая переказувати або знімати готівку для Хонга з метою управління та використання.

Проєкт Дат Ксан Лонг Ан

Результати розслідування показали, що 967 осіб підписали договори на купівлю земельних ділянок або ринкових кіосків та сплатили готівку або перерахували гроші на рахунки 3 компаній (Thien Phuc Real Estate Investment Joint Stock Company, Hung Thinh Cat Tuong Company, Dat Xanh Real Estate Company Limited) на загальну суму майже 487 мільярдів донгів.

Зокрема, Фуонг був представником компаній Hung Thinh Company та Thien Phuc Real Estate Investment Joint Stock Company, які підписали 590 контрактів з жертвами, заробивши майже 210 мільярдів донгів. Решту контрактів підписав сам Хонг або доручив співробітникам підробити підписи директорів компаній, які були інвесторами проекту.

У цьому випадку Хонг був натхненником і лідером; Туан, Фуонг і Тай були помічниками.

Джерело: https://nld.com.vn/sap-xet-xu-vu-an-gan-1000-nguoi-bi-lua-dao-tai-du-an-dat-xanh-long-an-196250711091840688.htm