Продовжити розслідування «величезних» активів, пов'язаних з пані Труонг Мі Лан

Щодо нерухомості в районі Нхон Трач (Донг Най) та комуні Фуок Кьєн, район Нябе, місто Хошимін (що належить до проекту Бак Фуок Кьєн), пов'язаної з пані Чуонг Мі Лан, головою ради директорів групи Van Thinh Phat, Департамент поліції з розслідувань корупційних, економічних та контрабанди ( Міністерство громадської безпеки ) продовжує розслідування та з'ясовує обставини.

Згідно з вироком першої інстанції у справі, що мала місце у Van Thinh Phat Group, Сайгонському комерційному акціонерному банку (SCB Bank) на першому етапі, Народний суд міста Хошимін доручив Департаменту слідчої поліції з питань корупції, економічних злочинів та контрабанди (Міністерство громадської безпеки) продовжити розслідування та з'ясувати десятки активів, пов'язаних з пані Лан.

Підсудний Чуонг Мі Лан та його співучасники на суді першої інстанції.

Зокрема, щодо 76 об'єктів нерухомості в районі Нхон Трах, які були вилучені, Рада суду вважала, що ці об'єкти нерухомості мають ознаки пов'язаності з правопорушеннями деяких осіб, які є власниками майна відповідача Лана, і потребують відокремлення та вирішення в іншій справі, тому необхідно продовжити їх вилучення для розслідування та з'ясування.

Щодо 475 об'єктів нерухомості, пов'язаних з акціонерним товариством Quoc Cuong Gia Lai (включаючи 301 свідоцтво про право користування землею, 21 нотаріально засвідчений договір, 147 угод про компенсацію за земельні ділянки в комуні Фуок Кьєн, район Нябе, місто Хошимін, що належать до проекту житлового району Бак Фуок Кьєн, та 6 свідоцтв про право користування землею в комуні Фонг Фу, район Бінь Чань), колегія суддів встановила, що відповідач Лан використав акціонерне товариство Sunny Island Investment (Sunny Company) для підписання договору, який обіцяв купити та продати проект житлового району Бак Фуок Кьєн з акціонерним товариством Quoc Cuong Gia Lai за 14 800 мільярдів донгів, та сплатив акціонерному товариству Quoc Cuong Gia Lai 2 882,8 мільярда донгів. Акціонерне товариство Quoc Cuong Gia Lai надало документи, пов'язані з компенсацією за розчищення ділянки вищезазначеного проекту. Крім того, пані Нгуєн Тхі Нху Лоан також надала відповідачу Лан 6 сертифікатів на право користування землею в комуні Фонг Пху, район Ня Бе, місто Хошимін з метою отримання додаткової позики.

Компанія Quoc Cuong Gia Lai подала позов проти компанії Sunny до Комерційного арбітражу за несвоєчасне здійснення платежу, зазначеного в договорі купівлі-продажу від 29 березня 2017 року. Відповідно, Арбітражна рада В'єтнамського міжнародного арбітражного центру видала Рішення № 63/20HCM від 10 травня 2023 року, яким оголосила, що компанія Quoc Cuong Gia Lai розірвала вищезазначений договір купівлі-продажу відповідно до положень договору та положень законодавства, і не зобов'язала компанію Quoc Cuong Gia Lai сплатити компанії Sunny. Однак це рішення В'єтнамського міжнародного арбітражного центру було скасовано Народним судом міста Хошимін (відповідно до Рішення № 2542/2023/QD-PQTT від 5 грудня 2023 року).

Для забезпечення повернення активів на користь держави, а також інтересів пов'язаних сторін, необхідно продовжувати арешт, щоб гарантувати, що компанія Quoc Cuong Gia Lai поверне всю суму коштів, отриману від відповідача Лана, яка становить 2 882,8 мільярда донгів. Ця сума призначена для забезпечення виконання рішення суду на користь відповідача Лана у всій справі. У разі повного повернення коштів, все нерухоме майно та пов'язані з ним документи будуть повернуті.

Щодо 16 об'єктів нерухомості в комуні Фуок Кьєн, район Ня Бе (площею близько 1 гектара, що належить до житлового району Бак Фуок Кьєн), колегія суддів встановила, що ці об'єкти нерухомості належать Тран Зуй Бінь, Тран Туан Ань та Нян Нхут Фуонг. Заявники заявили, що вони внесли кошти разом з Нгуєн Нгок Зионгом (померлим) для придбання вищезгаданих земельних ділянок. Однак, відповідачка Лан заявила, що витратила 500 мільярдів донгів на те, щоб Нгуєн Нгок Зионг купив земельну ділянку площею близько 1 гектара в рамках вищезгаданого житлового району Бак Фуок Кьєн. Наразі Зионг помер, і матеріали справи не мають достатніх підстав для встановлення того, що ці об'єкти нерухомості належать відповідачці Лан. Для того, щоб мати підстави для врегулювання відповідно до правил, необхідно продовжити вилучення цих об'єктів нерухомості та передати їх слідчому органу для подальшого з'ясування та вирішення їх на наступному етапі справи.

Джерело: https://baolaocai.vn/tiep-tuc-dieu-tra-khoi-tai-san-khung-lien-quan-ba-truong-my-lan-post383957.html