Ці дві мережі контрабанди золота очолювали Нгуєн Тхі Мінь Фунг (нар. 1981, з Біньдіня) та Нгуєн Тхі Кім Фуонг (нар. 1985, з Тайніня ). Підсудних було притягнуто до відповідальності за контрабанду до Народного суду міста Хошимін.

Згідно з обвинуваченням, підсудні Нгуєн Тхі Мін Фун є фрілансером у Хошиміні; Нгуєн Тхі Кім Фуонг є фрілансером у Тай Нінь, а Нгуєн Тхі Тхуй Ханг є власником магазину золота Кім Оан Ханг у місті Тай Нінь.

Цим відповідачам не дозволялося імпортувати необроблене золото (зливки) з Камбоджі до В'єтнаму для продажу. Під час ведення бізнесу відповідачі побачили, що ціна на золото на в'єтнамському ринку вища, ніж ціна на золото в Камбоджі, тому вони провели переговори та погодилися приймати замовлення на продаж контрабандного золота власникам місцевих золотих крамниць; потім зв'язалися з камбоджійськими підданими та Нгуєн Тхі Нгок Зяу (мешканцем прикордонного пункту, який проживає на прикордонному пункті Чанг Рієк, провінція Тай Нінь), щоб замовити контрабандне золото з Камбоджі для повернення до В'єтнаму через прикордонний пункт Чанг Рієк для перепродажу з метою отримання прибутку.

У обвинувальному акті стверджується, що підсудні створили два угруповання з торгівлі золотом. Одне з них очолював Нгуєн Тхі Мінь Фунг, який був пов'язаний з Нгуєн Тхі Нгок Зяу та заманив 20 осіб до угруповання, яке контрабандою вивезло 4830 кг золотих злитків вартістю понад 6,644 мільярда донгів з Камбоджі до В'єтнаму в період з серпня по вересень 2022 року.

Інше угруповання, очолюване Нгуєн Тхі Кім Фуонгом, спільно з Нгуєн Тхі Нгок Зяу, заманило п'ятьох інших осіб для контрабанди 1320 кг золотих злитків вартістю 1817 мільярдів донгів з Камбоджі до В'єтнаму в період з липня по вересень 2022 року.

28 вересня 2022 року Слідче управління Міністерства громадської безпеки контролювало та контролювало весь процес перевезення та імпорту золота з Камбоджі до В'єтнаму для споживання та видало екстрений ордер на обшук 2 транспортних засобів 2 груп осіб одразу після доставки та отримання золота на вулиці Хонг Лак, район Тан Бінь, місто Хошимін.

Слідче агентство заарештувало низку фігурантів та розширило розслідування справи, продовжуючи переслідувати понад 20 інших осіб, причетних до двох вищезгаданих угруповань з контрабанди золота.

Згідно з документами розслідування, перша лінія під керівництвом Нгуєн Тхі Мінь Фунга отримувала накази продати золото кільком клієнтам, а потім наказувала провозити контрабандне золото від камбоджійських підданих через прикордонний пункт Чанг Ріек для доставки.

У цьому контрабандному угрупованні Нгуєн Тхі Нгок Зяу керував та керував трьома іншими особами, які переказували долари США до Камбоджі для купівлі золота, а потім вивозили його назад до В'єтнаму через прикордонний пункт Чанг Рієк для доставки золота до Пхунгу.

22 обвинувачені в цьому угрупованні купили та продали загалом 4830 кг золотих злитків вартістю понад 6,644 мільярда донгів, отримавши прибуток понад 17,6 мільярда донгів.

Другу лінію очолила Нгуєн Тхі Кім Фуонг (молодша сестра підсудного Нгок Зяу). З червня по липень 2022 року Фуонг отримувала накази продавати контрабандне золото Нгуєн Тхі Туї Хангу. Потім Фуонг внесла капітал разом з камбоджійцем на ім'я Піч Хен для купівлі контрабандного золота з Камбоджі, а потім через Зяу та Тран Тхань Тханг провезла золото через прикордонний пункт Чанг Ріек, доставляючи його іншим підсудним.

Лінія Фуонг успішно вивезла контрабандою 1320 кг золота вартістю понад 1817 мільярдів донгів, отримавши прибуток понад 6,8 мільярда донгів.

Постанова Уряду № 24/2012/ND-CP від ​​3 квітня 2012 року « Про управління діяльністю з торгівлі золотом» передбачає: «Держава має монополію на експорт та імпорт необробленого золота для виробництва золотих злитків». Тому з 2012 року Державний банк суворо регулює імпорт золотих злитків, золотих брусків та необробленого золота.

Скориставшись ринковим попитом на золоті злитки та необроблене золото, а також усвідомлюючи, що внутрішня ціна на золото була вищою за ціну в Камбоджі, з початку 2011 року обвинувачені змовилися створити, організувати та керувати двома лініями контрабанди золота з Камбоджі до В'єтнаму через прикордонний пункт Чанг Ріек у провінції Тай Нінь для перепродажу місцевим покупцям з метою отримання незаконного прибутку.