У боротьбі зі злочинністю майор Донг Куанг Тханг (районна поліція Бак Ту Ліем, Ханой ) розкрив багато складних справ.

Без назви 1 копія.png
Пломби в незаконному колі торгівлі рахунками-фактурами. Фото: CACC

Наприкінці 2022 року, використовуючи професійні заходи, майор Тханг та його товариші по команді виявили незаконну торгівлю рахунками-фактурами з доданою вартістю. Група поліції з розслідування економічних та службових злочинів запропонувала поліцейському управлінню округу Бак Ту Лієм провести перевірку та розслідування справи.

Майор Танг розповів, що коли організація заарештувала підозрюваного, було виявлено, що ця особа не може бути директором, оскільки вона неписьменна. Після цього підрозділ поставив під сумнів, що посвідчення особи цієї особи могло бути вкраденим або купленим.

У серпні 2022 року підрозділ виявив, що компанія Binh Minh General Trading and Production Company Limited (в районі Тхуонг Кат, округ Бак Ту Ліем) мала майно, що демонструє дуже високі податкові ризики.

Після попередньої перевірки поліція встановила, що вищезгадана компанія була «фіктивною» компанією, створеною для роботи як продавець рахунків-фактур з ПДВ. Майор Тханг доповів керівництву підрозділу та запропонував провести перевірку та зібрати відповідні документи.

z5786034548023_f05b3dab8f04e84868ccc5ec5048cc85.jpg
Нгуен Тхі Луу Хуонг (ліворуч) і Дінь Тхі Нгуєт були заарештовані поліцією. Фото: CACC

Під керівництвом поліції округу Бак Ту Лієм майор Тханг та група економічної поліції успішно розкрили мережу незаконної торгівлі рахунками-фактурами з доданою вартістю за допомогою складних методів та хитрощів.

Відповідно, поліцейське управління викликало таких осіб: Нгуєн Тхі Луу Хьонг (1960 року народження, в районі Лонг Б'єн); Дінь Тхі Нгуєт (1960 року народження, в районі Хай Ба Чунг); Нгуєн Тхі Кук (1988 року народження, в місті Хай Дуонг , провінція Хай Дуонг); Фам Ван Чионг (1990 року народження) та Та Тхі Транг Нунг (1993 року народження, обидва в районі Бак Ту Лієм).

Результати розслідування встановили, що вищезгадані особи використовували 10 компаній-«фільмів» для незаконного продажу рахунків-фактур з доданою вартістю. Хьонг продав Куку (заступнику директора департаменту управління якістю - BEST PACIFIC Vietnam Co., Ltd.) 334 рахунки-фактури з доданою вартістю, виставлені 8 компаніями, на загальну суму понад 6 мільярдів донгів, щоб Кук міг виготовити документи для оплати праці.

Крім того, Хыонг також продав Нхунг 12 рахунків-фактур на загальну суму понад 6 мільярдів донгів для легалізації вхідних даних, бізнес-витрат та підготовки податкових декларацій для компанії TNC Group Vietnam Trading and Service Company Limited, директором якої є чоловік Нхунг, Труонг.

У слідчому органі всі фігуранти зізналися у своїх злочинах. Районна поліція Бак Ту Лієм порушила справу, притягнула підозрюваних до відповідальності за «незаконну торгівлю рахунками-фактурами» та вимагала притягнення до відповідальності в порядку закону.

22 серпня голова Народного комітету Ханоя Чан Сі Тхань підписав рішення про відзначення майора Донг Куанг Тханга за його досягнення в боротьбі зі злочинністю.