Арешт Шарка Бінь: Розкриття інструменту відстеження криптовалюти AntEx

(Ден Трі) - Шарк Бінь був звинувачений у привласненні сотень мільярдів донгів у 30 000 інвесторів. У скандалі з віртуальною валютою AntEx експертам довелося аналізувати та ідентифікувати рух токенів між гаманцями та біржами.

14 жовтня поліція міста Ханой оголосила, що Слідче управління порушило справу проти пана Нгуєн Хоа Бінь (також відомого як Шарк Бінь, голова NextTech Group) за фактом «Шахрайського привласнення майна».

За даними поліції, з серпня по грудень 2021 року пан Бінь та його колеги розробляли та просували проект «цифрова валюта AntEx», закликаючи до інвестицій шляхом створення фонду «Next100 Blockchain» із зобов'язанням інвестувати 50 мільйонів доларів США в технологічні проекти.

Однак це неперевірений проєкт з ознаками маніпуляцій з транзакціями для виведення грошей. Команда засновників випустила 33,2 мільярда токенів AntEx, проданих приблизно 30 000 інвесторам, заробивши близько 117 мільярдів донгів.

Примітно, що під час перевірки даних, пов'язаних з AntEx, для координації з владою використовувався інструмент ChainTracer, розроблений В'єтнамською асоціацією блокчейну та цифрових активів (VBA).

За даними VBA, команда ChainTracer брала участь в аналізі та моделюванні грошових потоків у блокчейні, допомагаючи владі виявляти переміщення токенів між гаманцями, біржами та пов'язаними адресами.

Пан Тран Хуєн Дінь, керівник проєкту ChainTracer, зазначив, що команда експертів застосувала новітню технологію аналізу в мережі (дані транзакцій, записані публічно в мережі блокчейн), щоб виявити підозрілі кластери гаманців та підтримувати технічні контакти з багатьма вітчизняними та іноземними біржами для порівняння ідентифікаційної інформації.

Пан Нгуен Хоа Бінь, засновник NextTech Group (Фото: Manh Quan).

Пан Дінь зазначив, що завдяки публічній та прозорій природі блокчейну, відстеження грошових потоків було проведено точно, навіть попри те, що інцидент стався понад 3 роки тому. За його словами, це відрізняється від традиційної моделі шахрайства, де докази можна стерти.

За словами пана Діня, найбільша складність у цьому процесі полягає у відсутності співпраці з боку деяких міжнародних бірж, що створює перешкоди у визначенні та відстеженні кінцевих бенефіціарів.

Слідче агентство тимчасово затримало та заморозило гроші, рахунки в цінних паперах та активи фігурантів, включаючи майже 600 таелів золота, 18 червоних книг, 2 автомобілі... загальною вартістю близько 900 мільярдів донгів.

Крім того, за даними поліції міста Ханой , Шарк Бінь керував створенням NextLand. Через деякий час він призначив Доана Ван Туана та Нгуєн Ха Тхуї законними представниками.

Компанія доручила Нгуєн Тхі Тхань Хьонгу, Тран Тхі Тхуї Вану, Нгуєн Ха Тхуї та Доан Ван Туану використовувати бухгалтерські записи для обробки та приховування привласнення компанією коштів.

Пан Бінь доручив своїм співробітникам фальсифікувати документи, контракти та платіжні відомості, щоб приховати незаконну фінансову діяльність, що завдало особливо великих збитків інвесторам.

Ханойська поліція продовжує розширювати розслідування та з'ясовувати порушення та правопорушення, пов'язані з компаніями-членами екосистеми NextTech Group.

Шарк Бінь народився в 1981 році та є одним із відомих бізнесменів у сфері технологій у В'єтнамі. У 2019 році пан Бінь взяв участь в ігровому шоу Shark Tank, і з того часу з'явилося ім'я Шарк Бінь.

З кар'єрою та репутацією Шарка Бінь пов'язана NextTech Group, заснована у 2013 році, яка працює у сферах фінтех (фінанси - технології), електронної комерції, логістики (управління - транспортування товарів), стартап-інвестування (стартап-бізнес) з такими брендами, як Nganluong.vn, BoxMe, mPOS, Vimo...

Джерело: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/vu-shark-binh-bi-bat-he-lo-cong-cu-truy-vet-dong-tien-so-antex-20251015020018285.htm