Справа Ван Тхін Пхата та мільйони доларів хабарів, що зберігалися в коробках з пінопласту

Як повідомляє VietNamNet , Слідче управління Міністерства громадської безпеки щойно опублікувало висновок про розслідування справи Ван Тхінь Пхата та запропонувало притягнути до відповідальності 86 обвинувачених за 7 звинуваченнями.

Згідно з висновком розслідування, протягом періоду розробки, затвердження та впровадження плану реструктуризації Сайгонського комерційного акціонерного банку (SCB) у 2017-2018 роках Агентством з банківської інспекції та нагляду (TTGSNH) при Державному банку В'єтнаму (SBV) з SCB працювали 3 інспекційні групи. У висновку розслідування зазначено, що серед 3 вищезгаданих інспекційних груп Міждисциплінарна інспекційна група 2017-2018 років мала комплексний обсяг та зміст інспекції банку SCB.

Моя школа Лан.jpeg — Пані Труонг Мі Лан доручила надіслати гроші на знак подяки пані До Тхі Нян, колишній директорці Департаменту банківської інспекції та нагляду II.

Результати перевірки є основою для правильної оцінки ситуації, кредитного статусу, безнадійної заборгованості, структури боргу SCB Bank відповідно до плану реструктуризації на період 2015-2019 років, стану володіння акціями, контролю та управління в SCB пані Труонг Мі Лан, Van Thinh Phat Group.

Уряд і Державний банк повинні мати відповідні рішення та заходи. Однак під час перевірки в Державному банку, зокрема керівники Агентства з банківської інспекції, голова делегації, заступник голови делегації та члени інспекційної групи, вчинили серйозні порушення, отримали гроші, подарунки та матеріальну вигоду від Державного банку для приховування, приховування та нечесного та неповного повідомлення результатів перевірки Державному банку.

Через це Державний банк не мав достатньо інформації та документів, щоб консультувати та спрямовувати розслідування порушень SCB та запобігати злочинним діям пані Чионг Мі Лан та її спільників.

Історія про «замовкни та бери гроші»

Щодо справи Ван Тхін Пхата, пані До Тхі Нян, колишню директорку Департаменту банківської інспекції та нагляду II Агентства банківської інспекції та нагляду (SBV), було запропоновано притягнути до відповідальності за отримання хабара.

Згідно з висновком розслідування, пані Нянь була керівником та керівником інспекційної групи, яка несла основну відповідальність за результати перевірки банку SCB.

Під час перевірки в банку SCB пані До Тхі Нян отримала хабар у розмірі 5,2 мільйона доларів США через керівників SCB пана Дінь Ван Тханя (колишнього голови правління) та Во Тан Хоанга Вана (колишнього генерального директора).

Зокрема, приблизно у березні 2018 року пан Тхань та пан Ван поїхали до Ханоя та звернулися до офісу пані Нян у штаб-квартирі TTGSNH за адресою Лі Тхуонг Кіет, 25 (Ханой), передали пані Нян пакет вишень та пакет, у якому було 200 000 доларів США. Пані Нян принесла гроші додому.

З жовтня по грудень 2018 року, під час підготовки Висновку інспекції, консультацій з відповідними міністерствами та галузями, а також подальшого видання Висновку інспекції в банку SCB, пан Во Тан Хоанг Ван та Нгуєн Туан Нам (водій пана Вана) тричі привозили пані Нян пінопластові коробки з доларами США.

Після кожного разу, коли вона давала гроші вдома, пані Нян запитувала пана Во Тан Хоанг Вана, що це за гроші. Пан Ван відповів, що це гроші пані Труонг Мі Лан, щоб подякувати їй за допомогу та підтримку SCB під час перевірки.

Отримавши гроші, пані Нянь сховала їх у своїй окремій спальні в квартирі в будівлі Mandarin (Чрунг Хоа, Кау Зяї, Ханой) і ні для чого їх не використовувала.

У грудні 2022 року, після того, як Слідче управління Міністерства громадської безпеки порушило справу про шахрайство та привласнення майна у групі Van Thinh Phat та пов'язаних з нею підрозділах, пані Нянь розділила гроші на дві частини. Підсудна принесла 2,6 мільйона доларів США на депозит у будинку родича в місті Намдінь . Пані Нянь поклала решту грошей у залізну скриньку, замкнула її та віднесла до будинку свого зведеного брата, поклавши у шафу в спальні. Пані Нянь замкнула шафу і тримала ключ.

Пані Нянь стверджувала, що люди, які отримали надіслані нею гроші, абсолютно не мали уявлення про походження грошей, бо вони не питали, а пані Нянь абсолютно нічого не сказала.

Молодший брат підтвердив, що пані Нян попросила його зберігати залізну скриньку в шафі в її будинку та добровільно передала її. Зібрана сума склала 3 мільйони доларів США. Родич у Намдіні зізнався, що пані Нян двічі приносила гроші на депозит, один раз 1,4 мільйона доларів США та один раз 1,2 мільйона доларів США. Ця особа абсолютно не знала про походження грошей.

Пізніше пані Нянь багато разів зв'язувалася з паном Ваном, щоб повернути гроші, але він так і не прийшов, щоб їх отримати.

У слідчому органі пані Нянь визнала, що пані Труонг Мі Лань попросила пані Нянь підтримати та допомогти SCB невдовзі видати висновок перевірки.

Слідче управління поліції вважає, що пані Нян приховувала, приховувала та нечесно та неповністю повідомляла про результати перевірки Державному банку, в результаті чого Державний банк не мав достатньо інформації та документів для консультування та керівництва щодо розслідування порушень SCB Bank, запобігання злочинним діям Чионг Мі Лан та її спільників, що призвело до особливо тяжких наслідків.

Підсудний Нян наказав своїм підлеглим не враховувати майже 38 000 мільярдів донгів у даних про класифікацію безнадійної заборгованості, виділити понад 18 700 мільярдів донгів на резерви під ризики та втратити понад 3 093 мільярди донгів доходу для трьох проектів (Mui Den Do, 6A та Royal Garden)...; з метою вигоди для SCB Bank легітимізувати та включити це до звіту інспекційної групи, проекту висновку інспекції та звіту уряду.

Пані Нянь також звинуватили у нечесному, неповному та спотвореному викладанні результатів перевірок таким чином, що мінімізували порушення, створюючи умови для сприяння продовженню реструктуризації банку SCB.

Джерело